Código de títulos: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) abreviatura de títulos: Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) Anúncio n.o: 2022011
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496)
Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem falsidade
Registos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) (doravante referida como “a empresa”) a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi considerada e adotada, da seguinte forma:
1,Informações básicas das transações diárias conectadas
I) Panorama geral das transacções diárias ligadas
De acordo com as necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa e operação diária, e de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, a empresa e
As principais transações diárias de partes relacionadas das subsidiárias em 2022 são esperadas da seguinte forma:
1. Espera-se que a empresa e as suas filiais holding e a Beijing Huaxin hengtu Technology Development Co., Ltd. (a seguir designada “Huaxin hengtu”)
Xinhengtu “) e suas empresas afiliadas têm transações conectadas diárias de não mais de 50 milhões de yuans em 2022. empresa
Em 2021, o valor total real de transações semelhantes entre a empresa e Huaxin hengtu foi de 185528 milhões de yuans.
2. Espera-se que a empresa, suas subsidiárias holding e Zhongtian Smart Technology Co., Ltd. (doravante referido como “Zhongtian smart”)
E suas empresas afiliadas têm transações conectadas diárias de não mais de 60 milhões de yuans em 2022. Empresa 2021
A quantidade total real de transações semelhantes entre a empresa e a sabedoria Zhongtian é de 102181 milhões de yuans.
Em 3 de março de 2022, a empresa realizou a 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração, que deliberau e adotou o
Wang Huanxin, diretor relacionado, evitou votar na proposta sobre a previsão de transações diárias de partes relacionadas no ano. Estimativa desta operação por parte coligada
O assunto está dentro da autoridade de aprovação do conselho de administração e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) categoria e quantidade estimadas das transacções diárias ligadas
A partir da divulgação
Valor de preços das transações de partes relacionadas no ano anterior (10000 yuan por dia)
Compre Huaxin hengtu e seu desenvolvimento de software e medição de mercado de partes relacionadas
O preço de bens / serviços, comissionamento e manutenção de empresas afiliadas é 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 85528185528
Vendendo a sabedoria Zhongtian e suas vendas de commodities, tecnologia e capital de mercado para partes relacionadas
Produtos, commodities / serviços prestados por empresas afiliadas e desenvolvimento de software preço 200000 990.00 990.00 para serviços
Compre a sabedoria Zhongtian e seu desenvolvimento de software e medição de mercado de partes relacionadas
O preço dos bens/serviços recebidos de empresas afiliadas, como comissionamento e manutenção, é de 400000 31,81 31,81
(III) Ocorrência efectiva de transacções diárias com partes relacionadas no ano anterior
Espera-se que o montante efectivo seja pago e o montante efectivo das transacções com partes relacionadas divulgado pelo montante efectivo das transacções com partes relacionadas (a diferença entre o montante de 10000 estudantes no montante das transacções com partes relacionadas e o conteúdo previsto da data e categoria (10000 yuans)) é diferente
Aceitação de Huaxin hengtu e seus serviços técnicos relacionados 185528 – 1.24% – empresa relacionada com o serviço às partes
Aceitar serviços técnicos e equipamentos relacionados 31,81 – 0,02% – serviços e aquisição de equipamentos
Vendas e tecnologia da sabedoria Zhongtian e seus bens para partes relacionadas
Venda de bens, serviços técnicos e software de empresas afiliadas 990.00 – 0.35% — / prestação de serviços de desenvolvimento
O conselho de administração da empresa não previu a ocorrência real de transações conectadas diárias
Descrição da diferença significativa em relação ao esperado
Ocorrência real de transações diárias de partes relacionadas por diretores independentes da empresa-
Descrição da diferença significativa entre a situação e a expectativa
2,Introdução e relacionamento de pessoas relacionadas
I) Huaxin hengtu
1. Informação de base
Nome: Beijing Huaxin hengtu Technology Development Co., Ltd
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (investida ou controlada por pessoa singular)
Representante legal: Li Li
Capital social: 5 milhões de yuans
Endereço registrado: quarto 503, andar 5, Chuangda edifício, No. 9, Qinghua East Road, Haidian District, Beijing
Âmbito de negócio: desenvolvimento tecnológico, promoção tecnológica, transferência de tecnologia e consulta tecnológica; Vendas de equipamentos de comunicação, produtos eletrônicos, equipamentos mecânicos.
(As entidades de mercado devem escolher de forma independente projetos empresariais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; projetos que devam ser aprovados de acordo com a lei devem realizar atividades comerciais de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos relevantes; não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais nacionais e municipais.)
Acionistas: Li Li detém 60% e Beijing xinhengchuang Technology Development Co., Ltd. detém 40%.
Huaxin hengtu foi criada em setembro de 2020 e seu principal negócio é serviços de terceirização de software. Em 31 de dezembro de 2021, a principal receita comercial era de 262124 milhões de yuans e o lucro líquido era de -175700 yuans. Os ativos líquidos são 2124300 yuan (não auditado).
2. Relação com empresas cotadas
Xinhengchuang Technology Development Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, detém 40% das ações da Huaxin hengtu. Wang Huanxin, diretor, secretário do conselho de administração e diretor financeiro da empresa, serve como supervisor da Huaxin hengtu.
3. Análise da capacidade de desempenho
As partes relacionadas estão em bom funcionamento e condições de crédito e têm capacidade de desempenho suficiente.
(II) Sabedoria Zhongtiana
1. Informação de base
Nome: Zhongtian Intelligent Technology Co., Ltd
Tipo de empresa: outras sociedades de responsabilidade limitada
Representante legal: Li Li
Capital social: 100 milhões de yuans
Endereço registrado: 601, 6 / F, Chuangda building, No. 9, Qinghua East Road, Haidian District, Beijing
Âmbito de negócio: desenvolvimento tecnológico, consultoria técnica, serviço técnico e transferência de tecnologia; Formação em informática; Vender produtos auto-desenvolvidos, produtos eletrônicos, equipamentos de comunicação, computadores, equipamentos auxiliares de serviço de software. (As entidades de mercado devem escolher de forma independente projetos empresariais e realizar atividades comerciais de acordo com a lei; projetos que devam ser aprovados de acordo com a lei devem realizar atividades comerciais de acordo com os conteúdos aprovados após aprovação pelos departamentos relevantes; não devem se envolver em atividades comerciais de projetos proibidos e restritos pelas políticas industriais nacionais e municipais.)
Acionistas: Sichuan Shuntian Intelligent Technology Co., Ltd. detém 39%, Tianfu Technology (Beijing) Co., Ltd. detém 26%, Zhongtian ZhangJin (Beijing) Technology Co., Ltd. detém 20%, e Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) detém 15%.
Zhongtian sabedoria foi criada em dezembro de 2014. Seu principal negócio é fornecer produtos e serviços móveis, digitais e inteligentes. Em 31 de dezembro de 2021, a principal receita comercial era de 804496 milhões de yuans e o lucro líquido era de 8,0798 milhões de yuans. Os ativos líquidos são 550982 milhões de yuans (não auditado).
2. Relação com empresas cotadas
Wang Huanxin, diretor da empresa, secretário do conselho de administração e diretor financeiro, serviu como diretor da sabedoria Zhongtiana.
3. Análise da capacidade de desempenho
As partes relacionadas estão em bom funcionamento e condições de crédito e têm capacidade de desempenho suficiente.
3,Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
1. Princípio de fixação de preços e preço de transacção
Todas as transações entre a empresa e suas subsidiárias e partes relacionadas são baseadas no preço de mercado, seguem o princípio de preços justos e razoáveis e a prática de preços na transação real, e negociam para determinar o preço de transação, sem prejudicar os interesses da empresa cotada.
2. Assinatura de acordo de transação com partes relacionadas
A empresa e partes relacionadas assinarão acordos relevantes de acordo com as necessidades reais da operação.
4,Finalidade das transações com partes relacionadas e seu impacto nas empresas cotadas
As transações de partes relacionadas acima pertencem a transações comerciais normais, fazem pleno uso das vantagens e recursos exclusivos de ambas as partes, a transação é necessária, e o preço segue os princípios comerciais de compensação, justiça e voluntariedade. O preço é justo e razoável, não tem impacto adverso na capacidade de operação sustentável da empresa, lucros e perdas e status de ativos, não prejudica os interesses das empresas listadas e não tem impacto na independência da operação da empresa.
5,Pareceres de directores e intermediários independentes
1. Aprovação prévia dos administradores independentes
As principais transações diárias de partes relacionadas esperadas pela empresa em 2022 são baseadas nas necessidades do negócio, o que é razoável e necessário. A transação é precificada de acordo com o mercado, com referência ao preço de mercado, e o valor da transação é determinado através de negociação plena entre ambas as partes. Os princípios de abertura, equidade e imparcialidade são seguidos, sem prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas.
Concordamos em submeter a proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação. Durante a deliberação do Conselho de Administração, os diretores relacionados retiram-se da votação durante a deliberação da presente proposta.
2. Pareceres independentes de directores independentes
Espera-se que o processo de votação das principais transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 seja legal, justo e aberto, propiciando o desenvolvimento do principal negócio da empresa. Os preços de transação são determinados por ambas as partes através de consulta com referência ao preço de mercado, o que não tem impacto negativo na independência da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas. 3. Pareceres do patrocinador
Como patrocinador de Thunder Software Technology Co.Ltd(300496) após verificação, China Merchants Securities Co.Ltd(600999) acredita que:
As transações estimadas por partes relacionadas da empresa baseiam-se nas transações comerciais normais da empresa e atendem às necessidades reais da produção e operação da empresa; O preço das transações de partes relacionadas será determinado por ambas as partes através de negociação com referência ao preço de mercado de contratos similares da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses dos acionistas não relacionados; A independência da empresa cotada não será afetada.
O assunto foi deliberado e aprovado pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa, os diretores relacionados evitaram votar, os diretores independentes emitiram pareceres de aprovação prévia e pareceres de consentimento sobre o assunto e realizaram os procedimentos internos de tomada de decisão necessários, Ele está em conformidade com os requisitos das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2020) e das diretrizes autorreguladoras de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outras disposições relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
A instituição de recomendação não tem objeção às principais transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 7ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a sétima reunião do Quarto Conselho de Supervisores;
4. Pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a sétima reunião do Quarto Conselho de Supervisores;
5. Pareceres do patrocinador.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
3 de Março de 2022
