Código dos títulos: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) abreviatura dos títulos: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) Anúncio n.o: 2022018 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Anúncio das deliberações da 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) (doravante denominada “a empresa”) notificou todos os supervisores da sexta reunião do Quinto Conselho de Supervisores por e-mail em 21 de fevereiro de 2022. Devido à epidemia de covid-19, a reunião foi realizada por comunicação na sala de conferências da empresa às 9h do dia 3 de março de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião.
A reunião foi presidida pela Sra. Ge Yaping, presidente do conselho de supervisores e os procedimentos de convocação da reunião estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos da República Popular da China.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação dos supervisores presentes na reunião, a reunião considerou e adotou as seguintes propostas:
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual de auditoria 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Relatório de auditoria divulgado.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano orçamental financeiro para 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a auditoria da Zhonghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível à empresa-mãe em 2021 foi de 1624969600 yuan, a reserva excedentária estatutária foi de 90645600 yuan, mais o lucro não distribuído de 591609300 yuan no início do ano, depois de deduzir o lucro de Shanghai Emperor Of Cleaning Hi-Tech Co.Ltd(603200) 000 yuan no ano anterior distribuído este ano, o lucro disponível para distribuição aos acionistas em 2021 foi de 1522733300 yuan.
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de capital monetário da empresa era de 660773600 yuan, e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais em 2021 foi de 1918160700 yuan. Tendo em conta o planejamento estratégico da empresa e arranjo de uso de fundos, o conselho de administração da empresa formulou o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: sem dividendos em dinheiro, sem ações de bônus e sem reserva de capital para aumentar o capital social.
Os lucros não distribuídos da empresa em 2021 são acumulados e revertidos para o ano seguinte para atender ao capital de giro exigido pela operação diária da empresa e construção de projetos. No futuro, a empresa continuará a cumprir rigorosamente as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, considerar de forma abrangente vários fatores do desenvolvimento futuro da empresa e distribuição de lucros, reembolsar ativamente os investidores, implementar rigorosamente sistemas de distribuição de lucros relevantes, compartilhar as conquistas do desenvolvimento da empresa com os investidores e garantir o desenvolvimento sustentável e as necessidades de capital da empresa.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. Deliberou e adotou a proposta de relatório anual 2021 e seu resumo
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual 2021 do conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o resumo do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022019) divulgado pelos tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e informações econômicas diariamente. Consulte cninfo.com para o texto completo do relatório anual de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
7. Deliberou e aprovou a declaração especial de auditoria sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras transações de capital conexas da sociedade
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. As instruções especiais de auditoria sobre a ocupação de Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) fundos não operacionais e outras operações de capital conexas divulgadas.
8. Delibera e aprova a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio sobre a renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio nº: 2022020) divulgado pelos tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e informações econômicas diárias.
9. Revisar a proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022
Esta proposta envolve a remuneração de todos os supervisores e, com base no princípio da prudência, todos os supervisores evitam votar.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio sobre o esquema de remuneração de diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022 (Anúncio nº: 2022027) divulgado pelos tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e informações econômicas diárias.
10. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. O conselho de supervisores não tem objeção ao relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
11. A proposta de previsão do valor da garantia da empresa para suas subsidiárias em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio sobre a previsão do valor da garantia da empresa para suas subsidiárias em 2022 (Anúncio nº: 2022022) divulgado pelos tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e informações econômicas diárias.
12. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 2021 (Anúncio nº: 2022023) divulgado pelos tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e informações econômicas diariamente.
13. A proposta relativa ao relatório sobre o depósito e a utilização dos fundos anteriormente angariados foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o relatório sobre o depósito e uso dos fundos anteriormente levantados (Anúncio nº: 2022024) divulgado pelos tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e informações econômicas diariamente.
14. A proposta sobre a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio sobre o valor estimado de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022025) divulgado pelos tempos de títulos, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News e informações econômicas diárias. Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
15. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgação do regulamento interno do Conselho de Supervisores.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
É por este meio anunciado.
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) Conselho de Supervisores 3 de Março de 2022
