Código dos títulos: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) abreviatura dos títulos: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) Anúncio n.o: 2022026 Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da reunião: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) (doravante denominada “a sociedade”) conselho de administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião
A empresa realizou a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração em 3 de março de 2022, que decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 25 de março de 2022. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, 25 de março de 2022
(2) Tempo de votação online: 25 de março de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 25 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 25 de março de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 18 de março de 2022
7. Participantes:
(1) Após o fechamento do mercado na tarde de 18 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente acionista não pode ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local: Sala 203, Huanghe rua de alta tecnologia, Baotou, Mongólia Interior. Para cooperar com os atuais arranjos de prevenção e controle da pneumonia causada por novo coronavírus, a empresa recomenda que acionistas e representantes de acionistas participem da assembleia geral por meio de votação on-line. Os accionistas e os representantes dos accionistas que necessitem de participar na reunião no local devem tomar medidas de protecção eficazes, além de ostentar certificados relevantes, e cooperar com os requisitos do local para aceitar testes de temperatura corporal, apresentar código sanitário e certificado negativo de teste de ácido nucleico no prazo de 48 horas, e fornecer registos de viagem recentes e outros trabalhos relacionados com a prevenção de epidemias.
2,Questões consideradas na reunião
Quadro 1 exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas
Código da proposta nome da proposta observa que a coluna assinalada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre relatório de auditoria anual 2021 √
4.00 proposta sobre a demonstração financeira anual de 2021 √
5.00 proposta de plano orçamental financeiro para 2022 √
6.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
7.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
8.00 √ descrição especial de auditoria sobre a ocupação de fundos não operacionais e outras operações de capital conexas da empresa
9.00 proposta de renovação da nomeação da sociedade de contabilidade √
10.00 proposta de regime de remuneração dos administradores em 2022 √
11.00 proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022 √
12.00 proposta de alteração do âmbito de negócio da empresa e alteração dos estatutos √
13.00 proposta sobre a previsão da empresa do valor da garantia de suas subsidiárias em 2022 √
14.00 proposta sobre o relatório sobre o depósito e utilização dos fundos anteriormente levantados √
15.00 proposta sobre o valor estimado de transações diárias conectadas em 2022 √
16.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
17.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
18.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
19.00 Proposta de alteração das regras de trabalho dos administradores independentes √
20.00 Proposta de revisão do sistema externo de gestão de garantias √
Proposta relativa à revisão do sistema de distribuição de lucros
22.00 Proposta de alteração das medidas de gestão dos fundos angariados √
23.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas √
24.00 Proposta de alteração do sistema de gestão das relações com investidores √
25.00 Proposta de Revisão do sistema de gestão da divulgação de informações √
De acordo com os requisitos das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as propostas acima 6, 8, 9, 10, 11, 14 e 15 são questões importantes que afetam os interesses de pequenos e médios investidores, ou seja, exceto para os diretores, supervisores e Os dirigentes superiores e acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade cotada devem calcular e divulgar seus votos separadamente.
Excepto que as propostas 12, 16, 17 e 18 têm de ser consideradas e aprovadas por resolução especial, outras propostas são propostas de resolução ordinárias.
Proposta 10 acionistas coligados Lin Lairong, Niu Guofeng e Liang Baodong evitarão votar e não aceitarão voto confiado por outros acionistas; Proposta 15 acionistas afiliados Zhongxing Group Co., Ltd., Niu Guofeng, Liang Baodong, Lin Lairong, Liang Xinyu, Liang Baoguo, um Sumei e Gao Wenrui devem evitar a votação e não devem aceitar votação confiada por outros acionistas. De acordo com os regulamentos relevantes, os diretores independentes da empresa informarão sobre o seu trabalho nesta assembleia de acionistas.
A proposta acima foi deliberada e aprovada pelo conselho de administração e pelo conselho de supervisores da empresa.Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no China Securities Journal, Securities Daily, tempos de títulos, Shanghai Securities News, referência econômica diária e cninfo.com em 4 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. 3,Inscrição das reuniões
(1) Método de registo
1. O representante legal ou o agente confiado pelo representante legal assiste à reunião. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
2. Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal;
3. Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia geral (Anexo III) para confirmação do registro. O registo telefónico não é aceite.
(2) Horário de inscrição: o horário de inscrição in loco desta assembleia geral de acionistas é das 9h00 às 11h00 e das 14h00 às 16h00 do dia 21 de março de 2022; Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 18:00 do dia 21 de março de 2022.
(3) Local de inscrição: Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) departamento de títulos, endereço: No. 55, rua Huanghe, distrito de Kunqu, cidade de Baotou, Mongólia Interior; CEP 014010 (se registrado por carta, marque “Assembleia Geral Anual 2021” no envelope).
(4) Nota: os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à assembleia deverão trazer o original dos certificados relevantes para a realização das formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião, não podendo comparecer aqueles que não trouxerem o original dos certificados relevantes.
(5) Outras questões
1. Informações de contacto
Contacto: Gao Ting
Tel.: 04725216664
Fax: 04725216664
2. A reunião dura meio dia, e as despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
3. Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo operacional específico envolvido na votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 10ª reunião do Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) do 5º Conselho de Administração
2. Resolução da 6ª reunião do Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) do 5º Conselho de Supervisores
É por este meio anunciado.
Inner Mongolia Dazhong Mining Co.Ltd(001203) Conselho de Administração 3 de março de 2022 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “361203”, e a abreviatura de votação é “votação de grande e médio porte”. 2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Todas as propostas desta assembleia são propostas de voto não cumulativo. Preencher as opiniões de voto, concordar, discordar e abster-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 25 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 25 de março de 2022 (dia da assembleia geral local) e termina às 15h de 25 de março de 2022 (dia do término da assembleia geral local).
2. Os acionistas que realizam votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter a “Bolsa de Valores de Shenzhen”
