Código dos títulos: Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) , 200056 abreviatura dos títulos: Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) , Huangting B Anúncio n.o: 202216
Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056)
Anúncio sobre a resposta à carta de preocupação da Bolsa de Valores de Shenzhen
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Yuanhe (Guangzhou) semiconductor technology Co., Ltd. (doravante referido como “Yuanhe semiconductor” ou “empresa alvo”) foi estabelecido em 17 de fevereiro de 2022 com um capital social de 20 milhões de yuans. Atualmente, não realizou negócios substantivos e não tem ativos e negócios. A partir da data de divulgação deste anúncio, o capital social não foi realizado.
2. a competitividade das patentes de tecnologia central relacionadas ao motor de exibição óptica injetado pela tecnologia Co. do semicondutor de Yuanhe (Guangzhou), Ltd. precisa ser verificada pelo mercado. na operação futura, pode igualmente enfrentar os riscos da concorrência intensificada, iteração técnica, progresso não atendendo às expectativas e assim por diante.
3. A premissa do sucesso desta transação é que a instituição de avaliação terceirizada com qualificação de títulos e futuros faz o relatório de avaliação correspondente sobre o patrimônio líquido da empresa Yuanhe. Atualmente, a instituição de avaliação não entrou no mercado, e há um risco de incerteza de que essa transação não possa ser alcançada. Se o semicondutor Yuanhe não cumprir os documentos em que se baseia a avaliação pré-investimento de RMB 500 milhões, as pré-condições acordadas no contrato de investimento não são totalmente cumpridas, e pode haver um risco de rescisão da transação.
4. Durante a implementação do projeto de investimento, pode haver riscos na estabilidade da equipe, mudança de mercado e controle gerencial.
5. De acordo com o acordo de investimento: após a empresa-alvo atingir a meta de operação em escala, na premissa de que as condições específicas de aquisição Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) cheguem a um acordo através de consulta com o acionista controlador huaxiaxin e a empresa-alvo, Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) tem o direito de controlar o restante patrimônio da empresa-alvo de acordo com o valor permitido de mercado ou o princípio de preços de reestruturação pelas autoridades reguladoras A aquisição é realizada por meio de pagamento em dinheiro ou capital próprio. O “índice de operação em escala” no acordo não foi especificado em detalhes, e esta cláusula é uma cláusula intencional. Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) não assinou um acordo de intenção de aquisição de ações com a empresa alvo e acionistas relevantes. De acordo com o contrato de investimento assinado, a aquisição precisa ser iniciada com a premissa de negociação e acordo subsequente com a huaxiaxin e a empresa alvo. Portanto, o exercício do direito de preferência é incerto.
6. Atualmente, a produção e operação de energia Yifa é normal, e Yuanhe semicondutor ainda não realizou negócios substantivos. Atualmente, a empresa tem uma baixa proporção de investimento em Yifa power e Yuanhe semiconductor. Espera-se que os dois projetos acima terão pouco impacto no lucro líquido da empresa listada em 2022.
Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) (doravante referida como “a empresa” e ” Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) “) recebeu a carta de preocupação em Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen em 2 de março de 2022 (carta de preocupação do departamento da empresa [2022] No. 160, doravante referida como “carta de preocupação”). A resposta à carta de preocupação é anunciada do seguinte modo:
Pergunta 1 Em combinação com o escopo principal de negócios e a estrutura do produto da empresa-alvo, especifique se sua produção, operação e investimento estão em conformidade com as políticas industriais nacionais relevantes, os procedimentos de aprovação ou apresentação do departamento competente do setor correspondente (se aplicável), bem como os procedimentos de aprovação ou apresentação do departamento competente do setor necessários para implementar essa transação e o progresso atual (se aplicável), Se pode constituir um obstáculo substancial a esta transação e dar dicas de risco suficientes ao mesmo tempo.
Resposta da empresa:
Yuanhe semiconductor é uma subsidiária holding da Huaxia core (Beijing) General Processor Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Huaxia core”), que está envolvida principalmente no projeto, P & D e vendas de chips de núcleo em AR, VR e outros campos de aplicação, e não envolve produção e fabricação. O modelo de negócio é terceirizar o chip óptico projetado para o motor AR e vendê-lo ao fabricante de equipamentos AR e VR após o processamento.
Um dos produtos do semicondutor Yuanhe é dispositivo semicondutor transparente próximo da exposição do olho, que realiza a integração do “núcleo + tela” com projeto de microplaqueta desenvolvido independentemente e processo CMOS; O segundo produto é o chip novo do motor da computação do núcleo do AR/VR.
De acordo com o aviso do Conselho de Estado sobre impressão e distribuição de várias políticas para promover o desenvolvimento de alta qualidade da indústria de circuito integrado e indústria de software na nova era em 2020, não há necessidade de procedimentos de aprovação ou apresentação de autoridades relevantes da indústria, e seu funcionamento e investimento cumprem plenamente as políticas industriais nacionais relevantes e não constituirão um obstáculo substantivo a esta transação,
Pergunta 2 Em combinação com o escopo de negócios da empresa-alvo e a tecnologia a ser injetada, explique a racionalidade e a base da avaliação pré-investimento dos ativos-alvo de não menos de 500 milhões de yuans e explique ainda mais a viabilidade e base da realização das pré-condições para a realização desta transação.
Resposta da empresa:
Yuanhe (Guangzhou) semiconductor technology Co., Ltd. foi criada em 17 de fevereiro de 2022 com um capital social de 20 milhões de yuans. A lista de patentes de tecnologia central relacionadas ao motor de exibição óptica injetado é a seguinte:
Nome do caso caso caso tipo de estado
diferentes países
Instituições de teste da China anunciaram a invenção aprovada
China máquinas de teste certificadas práticas novas
MÉTODO E APARATO PARA
Padrão de alta resolução em OLED pa
FABRICAÇÃO
O dispositivo de processamento de sinal de imagem da China e o dispositivo de condução do painel foram anunciados para aprovação
Dispositivo de exibição de diodo emissor de luz orgânico da China anunciado para aprovação
China dispositivo de exibição de diodo emissor de luz orgânico certificado prático novo
Método chinês da detecção do painel da exposição e dispositivo anunciados para aprovação
Compostos chineses para dispositivos orgânicos de exibição de diodo emissor de luz foram publicados para aprovação
A estrutura do pixel da exposição orgânica do diodo emissor emissor de luz da China foi anunciada como uma invenção aprovada
Estrutura de diodo emissor de luz orgânica chinesa e seu método de fabricação
Equipamento de fabricação da China para displays orgânicos de diodo emissor de luz anunciou sua invenção pendente
Máscara de formação de filme chinês e seu método de fabricação
Desenvolvimento de display de diodo emissor de luz orgânico
Estrutura pixel da invenção certificada
DIODO EMITANTE DE LUZ ORGÂNICA
Estrutura orgânica do diodo emissor de luz e seu método de fabricação (
Invenção certificada do diodo emissor emissor de luz orgânico americano
ESTRUTURA E MÉTODO
FABRICANDO O MESMO)
A estrutura do pixel da exposição orgânica chinesa do diodo emissor emissor de luz provou ser nova e prática
China estrutura de diodo emissor de luz orgânica certificada nova prática
O equipamento de fabricação da China para displays de diodo emissor de luz orgânico foi certificado como prático e novo
Máscara de formação de filme chinês provou ser um novo produto prático
Uma invenção da estrutura de proteção do corte na China
Compensação chinesa de circuito de condução IR drop e compensação externa branding
Tecnologia de
A equipe principal da empresa-alvo é uma das poucas equipes na China com computação avançada e talentos de semicondutores de exibição ao mesmo tempo, e os membros são principalmente de empresas bem conhecidas.
A equipe principal tem rica experiência em design em campos relevantes, com mais de 70% dos membros com mais de 10 anos de experiência e mais de 40% dos membros com mais de 15 anos de experiência. A equipe de design da empresa tem a capacidade de P & D e design de direitos de propriedade intelectual independentes e tem a capacidade de fornecer aos clientes downstream uma plataforma altamente sinérgica de exibição e chip de computação.
As tecnologias a serem injetadas pela empresa alvo incluem as principais tecnologias nos campos AR e VR, tais como o motor óptico da exposição. Estas tecnologias do núcleo formaram a primeira geração de amostras do produto. Os produtos da microplaqueta são benchmarked aos gigantes internacionais em uma posição monopolista, e os indicadores técnicos são avançados (os parâmetros tais como o consumo de energia e o brilho da fonte luminosa estão à frente dos gigantes internacionais), Atualmente, as vendas anuais de empresas líderes do mesmo tipo são de cerca de 15 bilhões de dólares americanos. Com a tendência de equipamentos AR de terminais móveis no futuro, a capacidade do mercado tem uma perspectiva brilhante.
Com base na expectativa de receita e lucro nos próximos 10 anos, a avaliação da empresa Yuanhe adota o método de mercado ou método de renda. Uma instituição de avaliação de terceiros com qualificação de títulos e futuros está sendo convidada para avaliação. Após comunicação preliminar e discussão, o valor pré-investimento dos ativos subjacentes é estimado em não menos de 500 milhões de yuans.
O pré-requisito para o sucesso desta transação é que a instituição de avaliação emita um relatório de avaliação formal de não menos de 500 milhões de yuans. Se o semicondutor Yuanhe não cumprir os documentos em que se baseia a avaliação pré-investimento de RMB 500 milhões, as pré-condições acordadas no contrato de investimento não são totalmente cumpridas, e pode haver um risco de rescisão da transação.
Pergunta 3 O acordo estipula que a sua empresa pode isentar as condições prévias. Explique os procedimentos de revisão e os critérios de julgamento das condições prévias de isenção, se a definição desta cláusula está de acordo com a lógica empresarial e se pode proteger os direitos e interesses legítimos da sociedade cotada e dos acionistas minoritários; Combinado com a avaliação pré-investimento, explica ainda se há negociação cintilante, pontos quentes friccionados e preços das ações hyping.
Resposta da empresa:
De acordo com o acordo de investimento: Artigo 1.o modo de investimento 1.1.4 Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) executa as obrigações de investimento previstas no presente acordo, e as seguintes condições prévias são satisfeitas ou isentas por Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) por escrito: 1) Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) realizou os procedimentos internos de tomada de decisão e obteve a aprovação para investimento de acordo com os estatutos; 2) O investimento foi votado e aprovado por Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) reunião de tomada de decisão de conformidade; 3) A partir da data em que Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) pagou o pagamento do investimento, a empresa alvo não mudou, o que tem um impacto negativo material sobre o negócio, ativos, operação, finanças e perspectivas; 4) Documentos legais assinados e confirmados; 5) Documentos em que Yuanhe semicondutor alcançou a base de avaliação de RMB 500 milhões antes do investimento.
No ponto 5, a empresa não isenta a Parte B do exercício do direito de isenção, e está claramente acordado que só depois de tudo é alcançada a premissa da realização deste acordo de investimento. Ambas as partes trabalharam com uma instituição de avaliação terceirizada com qualificação de títulos e futuros. Não há negociação cintilante, esfregando pontos quentes e hyping preços de ações.
O acordo estipula que Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) pode exercer o direito de isenção por escrito. Com base na proteção dos legítimos direitos e interesses das sociedades cotadas e dos acionistas minoritários, deve ser aprovado por mais de dois terços dos membros do conselho de administração, e os diretores independentes devem expressar opiniões independentes sobre equidade, racionalidade e necessidade, que só podem ser exercidas após serem submetidas à deliberação e aprovação da assembleia de acionistas.
Pergunta 4 Após os ativos-alvo realizarem o índice de operação em escala, sua empresa começará a adquirir o controle da empresa-alvo. Por favor, explique o julgamento específico do índice de operação em escala, se sua empresa assinou um acordo intencional com acionistas relevantes, em caso afirmativo, por favor, liste os principais termos do acordo intencional e informe o acordo relevante. Se a norma de divulgação de informações é cumprida.
Resposta da empresa:
De acordo com o acordo de investimento: após a empresa-alvo atingir a meta de operação em escala, com a premissa de que as condições específicas de aquisição Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) cheguem a um acordo através de consulta com o acionista controlador huaxiaxin e a empresa-alvo, Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) tem o direito de controlar o restante patrimônio líquido da empresa-alvo de acordo com o valor permitido de mercado ou o princípio da reestruturação tarifária pelas autoridades reguladoras A aquisição é realizada por meio de pagamento em dinheiro ou capital próprio.
De acordo com as características da indústria de chips, a realização de vendas em larga escala de produtos significa que a empresa alvo tem uma certa vantagem competitiva e capacidade anti risco, o que também atende às condições para fusões e aquisições de empresas listadas, mas esta cláusula não é a única escolha para a empresa alvo.
Esta cláusula é uma cláusula intencional. Nossa empresa não assinou um acordo de intenção de aquisição de ações com a empresa alvo e acionistas relevantes. De acordo com o contrato de investimento assinado, a aquisição precisa ser iniciada com a premissa de negociação e acordo subsequente com a huaxiaxin e a empresa alvo. Portanto, o exercício do direito de preferência é incerto.
Pergunta 5 Recentemente, sua empresa divulgou repetidamente que planeja realizar uma transformação estratégica. Por favor, explique detalhadamente se sua empresa possui as capacidades e recursos necessários para realizar negócios relevantes, o progresso do investimento na indústria de semicondutores até agora, o impacto do investimento relevante no desempenho da sua empresa em 2022, e se há situações como investimento aquém das expectativas ou especulação de preços de ações, E criar riscos comerciais relevantes.
Resposta da empresa:
A empresa divulgou o anúncio sobre a aquisição de capital próprio da Dexing Yifa Power Semiconductor Co., Ltd. (Anúncio n.º 202138) em 4 de agosto de 2021 e o anúncio sobre o andamento do investimento na Dexing Yifa Power Semiconductor Co., Ltd. (Anúncio n.º 202145) em 28 de outubro de 2021, O anúncio sobre a proposta de transferência de 100% de capital próprio da Chengdu Huangting Business Management Co., Ltd. e a assinatura do acordo de transferência de capital (Anúncio nº: 202206) foi divulgado em 27 de janeiro de 2022, Em 8 de fevereiro de 2022, o anúncio sugestivo sobre pré-listagem e transferência de pelo menos 51% do patrimônio líquido de Shenzhen Rongfa Investment Co., Ltd. e Chongqing Huangting jóias Plaza Co., Ltd. (Anúncio nº: 202209) foi divulgado.
A empresa tem vindo a promover ativamente a venda de alguns ativos, reduzindo o rácio da dívida, melhorando a liquidez, recuperando fundos e fornecendo apoio financeiro para a implementação harmoniosa da transformação e desenvolvimento de novos negócios;
Até agora, a empresa pagou compensação à Dexing Yifa Power Semiconductor Co., Ltd. (doravante referida como “Yifa”) de acordo com o acordo
