Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a primeira reunião do terceiro conselho de administração
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos e outras disposições relevantes, nós, como diretores independentes de Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) (doravante referida como a “empresa”), com base na posição de julgamento independente e no espírito de prudência Atitude responsável, após revisão cuidadosa dos materiais relevantes da reunião, expressamos opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na primeira reunião do terceiro conselho de administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a nomeação de quadros superiores pela empresa
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, como a lei da empresa, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais, como um diretor independente da empresa, estamos plenamente cientes da formação educacional do pessoal empregado Com base na ampla situação de experiência profissional e qualidade profissional, os pareceres sobre as questões relacionadas com a nomeação de gerentes seniores considerados e aprovados nesta reunião são os seguintes:
1. O conselho de administração nomeou Wu Siyu como gerente geral da empresa, Liu Jianguo como gerente geral adjunto e engenheiro chefe da empresa, Shi Zigang, Liu Guanglei e Niu Hui como gerente geral adjunto da empresa, Liu Yan como secretário do conselho de administração e Zhang Huijuan como diretor financeiro da empresa. As disposições de documentos normativos, estatutos e outros sistemas societários são legais e eficazes.
2. Depois de analisar materiais relevantes e compreender plenamente o currículo pessoal dos gerentes seniores empregados, acreditamos que os gerentes seniores empregados pelo conselho de administração estão qualificados para servir como gerentes seniores da empresa, Não se constata que não é permitido ser um gerente sênior da empresa conforme estipulado na lei das sociedades, as diretrizes para a autorregulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, os estatutos sociais, ou é determinado pela CSRC como uma pessoa proibida no mercado de valores mobiliários ou a proibição não foi levantada, Aqueles que não receberam nenhuma punição ou punição da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen não pertencem àqueles que quebram suas promessas.
3. A nomeação de quadros superiores não prejudica os interesses da empresa e de outros acionistas.
4. Nós concordamos unanimemente em nomear Wu Siyu como o gerente geral da empresa, Liu Jianguo como o gerente geral adjunto e engenheiro chefe da empresa, Shi Zigang, Liu Guanglei e Niu Hui como o gerente geral adjunto da empresa, Liu Yan como o secretário do conselho de administração e Zhang Huijuan como o diretor financeiro da empresa. O mandato é de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração. Diretores independentes: Zhang Xinwei, Gao médio, Chen Tao março 3, 2022
