Código dos títulos: Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) abreviatura dos títulos: Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Anúncio n.o: 2022030 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001)
Anúncio das deliberações da primeira reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a primeira assembleia geral extraordinária em 2022 em 3 de março de 2022 para eleger os membros do terceiro conselho de administração. A fim de garantir a coesão e consistência dos trabalhos do conselho de administração, a convocação da primeira reunião do terceiro conselho de administração foi enviada por telefone no mesmo dia. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa na quinta-feira, 3 de março de 2022, sob a forma de comunicação no local. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Wang Lijian, diretor eleito por mais da metade dos diretores, e alguns supervisores e executivos seniores participaram da reunião como delegados sem direito de voto.
A convocação da reunião obedece às disposições legais, regulamentares, estatutos e estatutos relevantes, sendo legal e eficaz. 2,Deliberações da reunião do conselho
Após discussão completa, deliberação e votação pelos diretores presentes na reunião, são formadas as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de eleição do presidente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições do direito das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e outros sistemas societários, a fim de garantir a coesão e consistência do trabalho do conselho de administração, todos os diretores da empresa elegeram por unanimidade o diretor Wang Lijian como presidente do terceiro conselho de administração da empresa, com um mandato de três anos a contar da data de deliberação e aprovação do conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisão e a nomeação de altos administradores e representantes de assuntos de valores mobiliários (Anúncio n.º 2022033).
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de eleição do vice-presidente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o disposto na lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e outros sistemas societários, a fim de garantir a coesão e consistência do trabalho do conselho de administração, todos os diretores da empresa elegeram por unanimidade o diretor Wu Jianbo como vice-presidente do terceiro conselho de administração da empresa, com um mandato de três anos a contar da data de deliberação e aprovação do conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisão e a nomeação de altos administradores e representantes de assuntos de valores mobiliários (Anúncio n.º 2022033).
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a eleição dos membros e presidentes dos comitês especiais do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e outros sistemas societários, a fim de melhorar a eficiência da governança do conselho de administração da empresa, o terceiro conselho de administração da empresa possui um Comitê de Estratégia e Desenvolvimento, um comitê de auditoria, um comitê de nomeação e um comitê de remuneração e exame. Os membros e o presidente de cada comitê especial são eleitos por unanimidade por todos os diretores, e o mandato é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação do conselho de administração. A composição específica é a seguinte:
Comitê de Estratégia e Desenvolvimento: Wang Lijian (Presidente), Wu Jianbo, Wu Siyu;
Comité de Auditoria: Zhang Xinwei (Presidente), Chen Tao, Wu Siyu;
Comitê de Nomeação: Gao médio (presidente), Zhang Xinwei, Wang Lijian;
Comitê de remuneração e avaliação: Chen Tao (Presidente), Gao médio e Wu Jianbo.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisão e a nomeação de altos administradores e representantes de assuntos de valores mobiliários (Anúncio n.º 2022033).
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação de altos gerentes da empresa
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Desde que o último mandato da administração da empresa expirou, de acordo com as disposições da lei da empresa e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e outros sistemas da empresa, o comitê de nomeação do terceiro conselho de administração aprovou a nomeação de Wu Siyu como gerente geral da empresa, Liu Jianguo como gerente geral adjunto e engenheiro-chefe da empresa, Shi Zigang, Liu Guanglei Niu Hui é vice-gerente geral da empresa, Liu Yan é nomeado secretário do conselho de administração e Zhang Huijuan é nomeado diretor financeiro da empresa. O mandato é de três anos a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a primeira reunião do terceiro conselho de administração e anúncio da conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores e nomeação de gerentes seniores e representantes de assuntos de valores mobiliários (Anúncio n.º 2022033).
(V) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários da sociedade
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos e outros sistemas societários, Niu Pengfei fica acordado em ser nomeado representante de assuntos de valores mobiliários da empresa para auxiliar o secretário do conselho de administração no desempenho de suas funções, com mandato de três anos a contar da data da deliberação e aprovação do conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisão e a nomeação de altos administradores e representantes de assuntos de valores mobiliários (Anúncio n.º 2022033).
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da primeira reunião do terceiro conselho de administração da sociedade;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a primeira reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) conselho de administração 4 de março de 2022
