Código dos títulos: Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) abreviatura dos títulos: Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Anúncio n.o: 2022029 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Reuniões realizadas
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 p.m. de quinta-feira, 3 de março de 2022.
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 3 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 3 de março de 2022.
2. local da reunião no local: a sala de conferências da empresa, 12 / F, edifício de Tongjing, No. 2, estrada do jardim da maçã, distrito de Shijingshan, Pequim.
3. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
4. Convener: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. Wang Lijian, presidente.
6. Legalidade e conformidade da reunião: os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e documentos normativos.
1. Presença geral dos acionistas
17 acionistas e representantes autorizados votaram no local e on-line, representando 78606512 ações, representando 614465% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, 9 acionistas e representantes autorizados votaram no local, representando 76426706 ações, representando 597425% do total de ações da companhia listada.
Oito acionistas votaram online, representando 2179806 ações, representando 1,7039% do total de ações da companhia listada.
Participação global dos accionistas minoritários:
13 acionistas e representantes autorizados votaram no local e on-line, representando 5319172 ações, representando 4,1580% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, 5 acionistas e representantes autorizados votaram no local, representando 3139366 ações, representando 2,4540% do total de ações da companhia listada.
Oito acionistas votaram online, representando 2179806 ações, representando 1,7039% do total de ações da companhia listada.
2. Os diretores e supervisores da empresa participaram da assembleia de acionistas, e os gerentes seniores e advogados testemunhas participaram da assembleia de acionistas como delegados sem direito de voto.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line, deliberando e adotando as seguintes propostas:
1. A proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração foi deliberada e aprovada
Voto total: foram aprovadas 78589071 ações, representando 999778% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral; Contra 200 ações, representando 0,0003% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram-se 17241 ações (das quais 17241 ações foram abstidas por omissão devido a não votação), representando 0,0219% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
Voto total dos acionistas minoritários: 5301731 ações acordadas, representando 996721% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral; Contra 200 ações, representando 0,3241% do total de ações válidas com voto de acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
2. A proposta relativa à eleição geral dos diretores não independentes do terceiro conselho de administração foi deliberada e adotada
Na reunião, Wang Lijian, Wu Jianbo, Wu Siyu, Liu Jianguo, Niu Hui e Zhou Jianhe foram eleitos como diretores não independentes do terceiro conselho de administração por votação cumulativa. O mandato dos diretores não independentes é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação na assembleia de acionistas. As votações são as seguintes:
2.01 eleger o Sr. Wang Lijian como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Votos totais: 78423536 ações foram aprovadas, representando 997672% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 5136196 ações, representando 965601% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Resultado da votação: O Sr. Wang Lijian foi eleito como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa.
2.02 eleger o Sr. Wu Jianbo como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Votos totais: 78423536 ações foram aprovadas, representando 997672% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 5136196 ações, representando 965601% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Resultado da votação: O Sr. Wu Jianbo foi eleito como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa.
2.03 eleger o Sr. Wu Siyu como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Votos totais: 78423536 ações foram aprovadas, representando 997672% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 5136196 ações, representando 965601% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Resultado da votação: O Sr. Wu Siyu foi eleito como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa.
2.04 eleger o Sr. Liu Jianguo como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Votos totais: 78423536 ações foram aprovadas, representando 997672% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 5136196 ações, representando 965601% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Resultado da votação: O Sr. Liu Jianguo foi eleito como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa.
2.05 eleger o Sr. Niu Hui como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Votos totais: 78423536 ações foram aprovadas, representando 997672% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 5136196 ações, representando 965601% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Resultado da votação: O Sr. Niu Hui foi eleito como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa.
2.06 eleger o Sr. Zhou Jianhe como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Votos totais: 78423536 ações foram aprovadas, representando 997672% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 5136196 ações, representando 965601% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Resultado da votação: O Sr. Zhou Jianhe foi eleito como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa.
3. A proposta relativa à eleição geral dos diretores independentes do terceiro conselho de administração foi deliberada e adotada
Na reunião, Zhang Xinwei, Gao médio e Chen Tao foram eleitos como diretores independentes do terceiro conselho de administração por votação cumulativa. O mandato dos administradores independentes é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação desta assembleia geral. As votações são as seguintes:
3.01 eleger o Sr. Zhang Xinwei como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
Votos totais: 78423536 ações foram aprovadas, representando 997672% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 5136196 ações, representando 965601% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Resultado da votação: O Sr. Zhang Xinwei foi eleito como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa.
3.02 eleger o Sr. Gao médio como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
Votos totais: 78423536 ações foram aprovadas, representando 997672% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 5136196 ações, representando 965601% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Resultado da votação: O Sr. Gao Pingjun foi eleito como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa.
3.03 eleger o Sr. Chen Tao como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
Votos totais: 78423536 ações foram aprovadas, representando 997672% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 5136196 ações, representando 965601% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Resultado da votação: O Sr. Chen Tao foi eleito como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa.
4. A proposta relativa à eleição geral dos supervisores não assalariados do terceiro conselho de supervisores foi deliberada e adotada
Na reunião, Tian Yi e Yang Baosen foram eleitos como supervisores não empregados do terceiro conselho de supervisores por votação cumulativa. O mandato dos supervisores não empregados é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação na assembleia de acionistas. As condições específicas de votação são as seguintes: 4.01 eleger o Sr. Tian Yi como o supervisor não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa
Votos totais: 78423536 ações foram aprovadas, representando 997672% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 5136196 ações, representando 965601% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Resultado da votação: O Sr. Tian Yi foi eleito como o supervisor não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa.
4.02 eleger o Sr. Yang Baosen como o supervisor não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa
Votos totais: 78423536 ações foram aprovadas, representando 997672% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
Voto total dos acionistas minoritários: foram aprovadas 5136196 ações, representando 965601% do total de ações válidas com voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia geral.
Resultado da votação: Yang Baosen foi eleito como supervisor não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. O escritório de advocacia testemunhado por esta assembleia de acionistas: Beijing Jingtian Gongcheng escritório de advocacia.
Advogado: Ren Wei, Zhang Bingfei.
2. Conclusão da Testemunha do Advogado:
Os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade, as qualificações dos participantes, as qualificações do convocador, os procedimentos de votação, os resultados das votações e as deliberações da assembleia estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e estatutos sociais, e são legais e efetivos.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da primeira assembleia geral extraordinária da companhia em 2022;
2. Parecer jurídico testemunhado pelos advogados do escritório de advocacia Beijing Jingtian Gongcheng na primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
É por este meio anunciado.
Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) conselho de administração 4 de março de 2022
