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Beijing Jingtian Gongcheng escritório de advocacia
Convocação à primeira assembleia geral extraordinária de accionistas em 2022
Advogado testemunha parecer jurídico
Para: Zhongyan Technology Co.Ltd(003001)
Confiado por Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) (doravante referida como “a empresa”), o escritório de advocacia Beijing Jingtian Gongcheng (doravante referida como “a empresa”) nomeou advogados para participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 (doravante referida como “a assembleia geral de acionistas”) realizada pela empresa em 3 de março de 2022. De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”), as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da bolsa de valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos relevantes existentes In accordance with the provisions of normative documents and Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”), our lawyers have carefully examined the convening and convening procedures of the company’s general meeting of shareholders, the qualifications of conveners and participants, and the legitimacy and effectiveness of voting procedures, and issued this legal opinion.
Os advogados da sociedade devem emitir pareceres jurídicos de acordo com os requisitos das leis e regulamentos vigentes com base nos fatos dominados pela participação na assembleia de acionistas e nos documentos fornecidos pela sociedade. Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados revisaram os assuntos relevantes envolvidos na assembleia de acionistas, consultaram os documentos relevantes da assembleia e realizaram a verificação e verificação necessárias sobre os assuntos relevantes. O advogado desta firma obteve a seguinte garantia da empresa, ou seja, forneceu todos os documentos e materiais que o advogado desta firma acredita serem necessários para emitir este parecer jurídico: os documentos, materiais e declarações fornecidos atendem aos requisitos de autenticidade, exatidão e integridade, sem grandes omissões e declarações enganosas, e as cópias e cópias relevantes são consistentes com o original e o original, respectivamente.
Se as qualificações dos membros da assembleia e do convocador, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e não expressarão opiniões sobre o conteúdo das propostas consideradas na assembleia e a autenticidade dos fatos ou dados expressos em tais propostas Comentário sobre precisão e completude. Este parecer jurídico é utilizado apenas pela sociedade para explicar a legitimidade de assuntos relevantes desta assembleia de acionistas, não devendo ser utilizado para qualquer outra finalidade.
Nosso advogado concorda em anunciar este parecer jurídico juntamente com a deliberação da assembleia geral de acionistas da empresa, e assumir responsabilidades correspondentes por este parecer legal de acordo com a lei.
De acordo com os padrões de negócios, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria jurídica chinesa, nosso advogado emitiu os seguintes pareceres legais sobre a assembleia geral de acionistas da empresa:
1,Sobre os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
1. Em 15 de fevereiro de 2022, a companhia realizou a 32ª reunião do segundo conselho de administração, decidiu ser convocada pelo conselho de administração e realizou a assembleia geral de acionistas em 3 de março de 2022.
2. Em 16 de fevereiro de 2022, a empresa abriu o site em www.cn.info.com.cn E outros meios de comunicação publicaram o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, anunciando a hora, local, temas de deliberação, registro de assembléias e outros assuntos da assembleia geral de acionistas.
3. Às 14:00 horas do dia 3 de março de 2022, a reunião no local da assembleia geral de acionistas foi realizada conforme programado na sala de conferências da empresa no 12º andar do edifício Tongjing, nº 2, Apple Garden Road, distrito de Shijingshan, Pequim. O tempo de votação on-line é 3 de março de 2022, entre os quais: (1) o tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 3 de março de 2022; (2) O momento da votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 3 de março de 2022.
Após a verificação dos materiais relevantes da assembleia, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras da assembleia de acionistas das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e estatutos sociais.
2,Qualificação do pessoal presente na assembleia geral de accionistas
Participaram da assembleia geral 17 acionistas e agentes de acionistas, representando 78606512 ações, representando 614465% do total de ações da sociedade listada. Entre eles, 9 acionistas votaram no local, representando 76426706 ações, representando 597425% do total de ações da sociedade listada; Oito acionistas votaram online, representando 2179806 ações, representando 1,7039% do total de ações da companhia listada. A identidade de qualificação dos acionistas votando através do sistema de votação on-line foi certificada pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. Todos os acionistas e seus agentes que participam da reunião de acionistas são os acionistas da empresa ou seus agentes registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após o fechamento da Bolsa de Valores de Shenzhen na data de registro de capital (25 de fevereiro de 2022). Todos os acionistas possuem certificados acionários relevantes e agentes possuem procuração por escrito.
A assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo Sr. Wang Lijian, presidente da empresa. Os diretores e supervisores da empresa participaram da assembleia geral de acionistas, e os gerentes superiores da empresa e os advogados da empresa participaram da assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto. Os advogados do escritório acreditam que as qualificações do pessoal presente na assembleia geral de acionistas e do convocador da assembleia atendem às disposições da lei das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e estatutos sociais.
3,Propostas consideradas na assembleia geral de acionistas
Após verificação in loco por nossos advogados, as seguintes propostas foram consideradas na assembleia geral de acionistas:
1. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
2. Proposta relativa à eleição geral de diretores não independentes do terceiro conselho de administração
2.01 eleger o Sr. Wang Lijian como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
2.02 eleger o Sr. Wu Jianbo como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
2.03 eleger o Sr. Wu Siyu como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
2.04 eleger o Sr. Liu Jianguo como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
2.05 eleger o Sr. Niu Hui como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
2.06 eleger o Sr. Zhou Jianhe como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
3. Proposta relativa à eleição geral dos diretores independentes do terceiro conselho de administração
3.01 eleger o Sr. Zhang Xinwei como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
3.02 eleger o Sr. Gao médio como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
3.03 eleger o Sr. Chen Tao como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
4. Proposta relativa à eleição geral dos supervisores não assalariados do terceiro conselho de supervisores
4.01 eleger o Sr. Tian Yi como o supervisor não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa
4.02 eleger o Sr. Yang Baosen como o supervisor não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa
O conteúdo desta assembleia é consistente com o conteúdo da convocação e do anúncio da assembleia, não havendo proposta temporária.
Os advogados do escritório acreditam que a proposta acima foi divulgada pelo conselho de administração da empresa na convocação da assembleia geral de acionistas, o que está em consonância com as disposições relevantes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e estatutos sociais.
4,Procedimentos de votação e resultados dos assuntos tratados na assembleia geral de acionistas
Testemunhada por nossos advogados, a assembleia geral delibera e vota as propostas listadas no edital uma a uma. A assembleia geral de acionistas adota uma combinação de votação no local e votação on-line. Os votos no local serão contados pelo escrutínio e pelo escrutínio e os resultados das votações serão anunciados no local; Os acionistas e seus representantes presentes na assembleia local não levantaram objeções aos resultados da votação no local. A empresa fornece aos acionistas a plataforma de votação on-line da assembleia de acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen.Após a votação on-line, a Bolsa de Valores de Shenzhen fornece à empresa o número total de ações e resultados de votação da votação on-line da assembleia de acionistas.
De acordo com os resultados estatísticos das votações, os resultados das propostas consideradas na assembleia geral são os seguintes:
1. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
A proposta é uma resolução especial. Resultados de votação: 78589071 votos in loco e online, representando 999778% do total de ações efetivas de voto dos acionistas presentes na assembleia; 200 votos negativos, representando 0,0003% do total de ações efetivas de voto dos acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 17241 ações, representando 0,0219% do total de ações efetivas com voto dos acionistas presentes na assembleia. Entre eles, os resultados de votação de pequenos e médios investidores presentes na reunião (total on-line e on-site): 5301731 ações a favor, 200 ações contra e 17241 ações abstenções.
2. Proposta relativa à eleição geral de diretores não independentes do terceiro conselho de administração
2.01 eleger o Sr. Wang Lijian como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
O projeto de lei implementa um sistema de votação cumulativo. Resultados da votação: 78423536 votos foram expressos no local e online. Entre eles, os resultados das votações de pequenos e médios investidores presentes na reunião (total on-line e on-site): 5136196 ações foram acordadas.
2.02 eleger o Sr. Wu Jianbo como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
O projeto de lei implementa um sistema de votação cumulativo. Resultados da votação: 78423536 votos foram expressos no local e online. Entre eles, os resultados das votações de pequenos e médios investidores presentes na reunião (total on-line e on-site): 5136196 ações foram acordadas.
2.03 eleger o Sr. Wu Siyu como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
O projeto de lei implementa um sistema de votação cumulativo. Resultados da votação: 78423536 votos foram expressos no local e online. Entre eles, os resultados das votações de pequenos e médios investidores presentes na reunião (total on-line e on-site): 5136196 ações foram acordadas.
2.04 eleger o Sr. Liu Jianguo como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
O projeto de lei implementa um sistema de votação cumulativo. Resultados da votação: 78423536 votos foram expressos no local e online. Entre eles, os resultados das votações de pequenos e médios investidores presentes na reunião (total on-line e on-site): 5136196 ações foram acordadas.
2.05 eleger o Sr. Niu Hui como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
O projeto de lei implementa um sistema de votação cumulativo. Resultados da votação: 78423536 votos foram expressos no local e online. Entre eles, os resultados das votações de pequenos e médios investidores presentes na reunião (total on-line e on-site): 5136196 ações foram acordadas.
2.06 eleger o Sr. Zhou Jianhe como diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
O projeto de lei implementa um sistema de votação cumulativo. Resultados da votação: 78423536 votos foram expressos no local e online. Entre eles, os resultados das votações de pequenos e médios investidores presentes na reunião (total on-line e on-site): 5136196 ações foram acordadas.
3. Proposta relativa à eleição geral dos diretores independentes do terceiro conselho de administração
3.01 eleger o Sr. Zhang Xinwei como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
O projeto de lei implementa um sistema de votação cumulativo. Resultados da votação: 78423536 votos foram expressos no local e online. Entre eles, os resultados das votações de pequenos e médios investidores presentes na reunião (total on-line e on-site): 5136196 ações foram acordadas.
3.02 eleger o Sr. Gao médio como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
O projeto de lei implementa um sistema de votação cumulativo. Resultados da votação: 78423536 votos foram expressos no local e online. Entre eles, os resultados das votações de pequenos e médios investidores presentes na reunião (total on-line e on-site): 5136196 ações foram acordadas.
3.03 eleger o Sr. Chen Tao como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
O projeto de lei implementa um sistema de votação cumulativo. Resultados da votação: 78423536 votos foram expressos no local e online. Entre eles, os resultados das votações de pequenos e médios investidores presentes na reunião (total on-line e on-site): 5136196 ações foram acordadas.
4. Proposta relativa à eleição geral dos supervisores não assalariados do terceiro conselho de supervisores
4.01 eleger o Sr. Tian Yi como o supervisor não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa
O projeto de lei implementa um sistema de votação cumulativo. Resultados da votação: 78423536 votos foram expressos no local e online. Entre eles, os resultados das votações de pequenos e médios investidores presentes na reunião (total on-line e on-site): 5136196 ações foram acordadas.
4.02 eleger o Sr. Yang Baosen como o supervisor não empregado do terceiro conselho de supervisores da empresa
O projeto de lei implementa um sistema de votação cumulativo. Resultados da votação: 78423536 votos foram expressos no local e online. Entre eles, os resultados das votações de pequenos e médios investidores presentes na reunião (total on-line e on-site): 5136196 ações foram acordadas.
A convocação desta Assembleia Geral de Acionistas foi redigida em ata, a qual será assinada e arquivada pelos diretores presentes e pelo Secretário do Conselho de Administração.
Após verificação, nossos advogados acreditam que os procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e estatutos sociais.
5,Observações finais
Em suma, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas, a qualificação dos participantes, a qualificação dos convocadores, os procedimentos de votação, os resultados das votações e as deliberações da assembleia estão em consonância com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e estatutos sociais, e são legais e eficazes.
Este parecer jurídico é emitido em triplicado, que entrará em vigor depois de assinado pelo advogado-testemunha nomeado pela troca e selado pela troca. (sem texto abaixo)
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