Código dos títulos: Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) abreviatura dos títulos: Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Anúncio n.o: 2022033 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001)
Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisão e a nomeação de altos gestores e representantes dos assuntos de valores mobiliários
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 3 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre a eleição geral de diretores não independentes do terceiro conselho de administração, a proposta sobre a eleição geral de diretores independentes do terceiro conselho de administração, a proposta sobre a eleição geral de supervisores não empregados do terceiro conselho de administração e outras propostas relevantes. No mesmo dia, a empresa realizou o primeiro congresso de funcionários em 2022, a primeira reunião do terceiro conselho de administração e a primeira reunião do terceiro conselho de supervisores, que deliberaram e aprovaram respectivamente a eleição de supervisores de funcionários do terceiro conselho de supervisores, presidente do terceiro conselho de administração, vice-presidente do terceiro conselho de administração, membros e presidentes de comitês especiais do conselho de administração Propostas pertinentes relativas à nomeação dos quadros superiores e à eleição do presidente do terceiro conselho de supervisão. Concluiu-se a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores da empresa, sendo divulgadas as informações relevantes da seguinte forma:
1,Membros do terceiro conselho de administração da empresa
Presidente: Sr. Wang Lijian
Vice-Presidente: Sr. Wu Jianbo
Diretores não independentes: Sr. Wang Lijian, Sr. Wu Jianbo, Sr. Wu Siyu, Sr. Liu Jianguo, Sr. Niu Hui e Sr. Zhou Jianhe
Diretores independentes: Sr. Zhang Xinwei, Sr. Gao médio e Sr. Chen Tao
Os membros do terceiro conselho de administração da empresa estão qualificados para atuar como diretores de empresas listadas e são competentes para as responsabilidades dos cargos que estão empregados. As qualificações e independência dos três diretores independentes foram arquivadas e revisadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
O mandato do terceiro conselho de administração da empresa é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. O número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa e representantes do pessoal no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa. O número de administradores independentes não deve ser inferior a um terço do número total de membros do conselho de administração da sociedade.
2,Composição das comissões especiais do terceiro conselho de administração
De acordo com as disposições pertinentes dos estatutos e as regras de trabalho de cada comitê do conselho de administração, o conselho de administração da empresa elegeu os membros de cada comitê especial do terceiro conselho de administração por um mandato de três anos a contar da data de deliberação e adoção na primeira reunião do terceiro conselho de administração. Em circunstâncias específicas:
O Comitê de Estratégia e Desenvolvimento do terceiro conselho de administração é composto pelo Sr. Wang Lijian, Sr. Wu Jianbo e Sr. Wu Siyu, dos quais o Sr. Wang Lijian é o presidente.
O comitê de auditoria da terceira sessão do conselho de administração é composto por Zhang Xinwei, Chen Tao e Wu Siyu. Entre eles, Zhang Xinwei é um profissional de contabilidade e serve como presidente.
O comitê de nomeação do terceiro conselho de administração é composto pelo Sr. Gao médio, Sr. Zhang Xinwei e Sr. Wang Lijian, dos quais o Sr. Gao médio é o presidente.
O comitê de remuneração e avaliação do terceiro conselho de administração é composto pelo Sr. Chen Tao, Sr. Gao médio e Sr. Wu Jianbo, do qual o Sr. Chen Tao é o presidente.
3,Membros do terceiro conselho de supervisão da empresa
Presidente do Conselho de Supervisores: Sr. Tian Yi
Supervisores não empregados: Sr. Tian Yi e Sr. Yang Baosen
Supervisor dos Funcionários: Sr. Zhai Boyuan
Os membros do terceiro conselho de supervisores da empresa estão qualificados para atuar como supervisores de empresas cotadas e podem atender aos requisitos das responsabilidades do cargo empregado. O mandato dos supervisores não assalariados e dos supervisores de empregados será de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e do primeiro congresso de trabalhadores em 2022. A proporção de supervisores representativos dos trabalhadores no conselho de supervisores da empresa não deve ser inferior a um terço.
4,Nomeação de quadros superiores e representantes dos assuntos de valores mobiliários
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos, o conselho de administração da empresa nomeia Wu Siyu como gerente geral, Liu Jianguo como gerente geral adjunto e engenheiro chefe, Liu Guanglei, Shi Zigang e Niu Hui como gerentes gerais adjuntos, Liu Yan como secretário do conselho de administração, Zhang Huiyuan como diretor financeiro e Sr. Niu Pengfei como representante de assuntos de valores mobiliários, O mandato é de três anos a contar da data de deliberação e adoção da primeira reunião do terceiro conselho de administração.
A Sra. Liu Yan e o Sr. Niu Pengfei obtiveram o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a qualificação da Sra. Liu Yan foi revisada e aprovada pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Os gerentes seniores acima mencionados e representantes de assuntos de valores mobiliários têm a capacidade profissional e experiência de trabalho necessários para desempenhar suas funções, e suas qualificações atendem aos requisitos da lei da empresa, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos.
5,Outras instruções
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação de gerentes seniores. Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn Pareceres independentes de diretores independentes sobre questões relacionadas com a primeira reunião do terceiro conselho de administração.
Devido ao término de seu mandato, o Sr. Shi Zigang, diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa, deixará de ocupar o cargo de diretor não independente da empresa após a criação do novo conselho de administração e ainda ocupará o cargo de vice-gerente geral da empresa; O Sr. Song Dejun, gerente sênior, deixará de atuar como gerente geral adjunto da empresa e permanecerá especialista técnico da empresa; Após o estabelecimento do novo conselho de administração, o Sr. Song Erxiang, um diretor independente, não servirá mais como diretor da empresa ou qualquer outro cargo da empresa.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Shi Zigang detém diretamente 968404 ações da empresa e indiretamente detém 0,01% das ações da empresa através do Shijiazhuang Zhongyan Investment Management Center (sociedade limitada); O Sr. Song Dejun detém diretamente 274375 ações da empresa e indiretamente detém 0,20% das ações da empresa através do Shijiazhuang Zhongyan Investment Management Center (sociedade limitada); O Sr. Song Erxiang não detém ações da empresa; As ações acima serão gerenciadas em estrita conformidade com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. O conselho de administração da empresa expressou sinceros agradecimentos ao Sr. Shi Zigang, Sr. Song Dejun e Sr. Song Erxiang por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato.
6,Informações de contato do secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários da empresa
Tel.: 010 Fujian Foxit Software Development Joint Stock Co.Ltd(688095) 59
Fax: 01068800097
E- mail: [email protected].
Endereço postal: 12 / F, edifício de Tongjing, No. 2, estrada do jardim da maçã, distrito de Shijingshan, Beijing
É por este meio anunciado.
Zhongyan Technology Co.Ltd(003001)
Currículo dos membros do 1º e 3º Conselho de Administração em 4 de março de 2022
1. Wang Lijian
Wang Lijian, nacionalidade chinesa, nascido em 1976, formou-se na Universidade Tianjin com um mestrado, EMBA da China Europe International Business School e um construtor de primeira classe.
De março de 2002 a dezembro de 2008, ele serviu como gerente de projeto da China Jingye Engineering Technology Co., Ltd; De dezembro de 2008 a setembro de 2015, atuou como gerente geral e presidente da Beijing Engineering Technology Co., Ltd; De setembro de 2021 até agora, ele serviu como presidente da Beijing Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Environmental Technology Co., Ltd; De novembro de 2021 até agora, ele serviu como diretor da Tianjin Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Material Technology Co., Ltd; Desde setembro de 2015, é presidente da empresa.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Wang Lijian detém diretamente 34504227 ações da empresa e indiretamente detém 0,07% das ações da empresa através do Shijiazhuang Zhongyan Investment Management Center (sociedade limitada); Como acionista controlador e controlador real da empresa, e atuando em conjunto com os acionistas Wu Jianbo e Wu Siyu; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há casos em que o órgão judicial apresente um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC apresente um processo para inspeção devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação das empresas listadas e os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o funcionamento das empresas listadas No. 1.
2. Wu Jianbo
O Sr. Wu Jianbo, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1976, formou-se pela Universidade de Mineração e Tecnologia da China com mestrado, EMBA do Instituto Nacional de Pesquisa de Desenvolvimento da Universidade de Pequim, engenheiro civil registrado (rocha e solo), construtor classe I. De julho de 2002 a dezembro de 2008, atuou como engenheiro de pesquisa abrangente de construção, pesquisa e Design Institute Co., Ltd; Gerente geral adjunto de Beijing Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Engineering Technology Co., Ltd. de dezembro de 2008 a setembro de 2015; Em janeiro de 2021, atuou como diretor executivo da Beijing Zhongyan Zhibo Technology Co., Ltd; De setembro de 2021 até agora, ele atuou como diretor da Beijing Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Environmental Technology Co., Ltd; De novembro de 2021 até agora, ele serviu como diretor da Tianjin Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Material Technology Co., Ltd; Desde setembro de 2015, é vice-presidente da empresa.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Wu Jianbo detém diretamente 17248260 ações da empresa e indiretamente detém 0,60% das ações da empresa através do Shijiazhuang Zhongyan Investment Management Center (sociedade limitada); Atuando em conjunto com Wang Lijian, o acionista controlador e controlador real da empresa, e Wu Siyu, o acionista; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há casos em que o órgão judicial apresente um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC apresente um processo para inspeção devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação das empresas listadas e os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o funcionamento das empresas listadas No. 1.
3. Wu Siyu
O Sr. Wu Siyu, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em 1978 e formou-se na Universidade de Tsinghua com doutorado. De janeiro de 2008 a maio de 2010, ele serviu como engenheiro da China Jingye Engineering Technology Co., Ltd; De maio de 2010 a setembro de 2015, atuou como vice-gerente geral de Pequim Engenharia Technology Co., Ltd; De novembro de 2021 até agora, ele serviu como presidente da Tianjin Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) Material Technology Co., Ltd; Desde setembro de 2015, é diretor e gerente geral da empresa.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Wu Siyu detém diretamente 13912548 ações da empresa e indiretamente detém 0,48% das ações da empresa através do Shijiazhuang Zhongyan Investment Management Center (sociedade limitada); Atuando em conjunto com Wang Lijian, o acionista controlador e controlador real da empresa, e Wu Jianbo, o acionista; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há casos em que o órgão judicial apresente um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC apresente um processo para inspeção devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação das empresas listadas e os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o funcionamento das empresas listadas No. 1.
4. Liu Jianguo
Liu Jianguo, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1964, formou-se na Universidade Tianjin com mestrado, engenheiro sênior de nível professor e engenheiro civil registrado (rocha e solo). De abril de 1988 a janeiro de 2015, ele serviu sucessivamente como engenheiro, vice-diretor e engenheiro-chefe do Instituto Fundação do MCC Construction Research Institute Co., Ltd; De fevereiro de 2015 a setembro de 2015, atuou como gerente geral adjunto e engenheiro-chefe de Pequim Engineering Technology Co., Ltd; Desde setembro de 2015, atuou como diretor, vice-gerente geral e engenheiro-chefe da empresa.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Liu Jianguo detém diretamente 1698185 ações da empresa; Não há relação com outros acionistas, acionistas controladores, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há casos em que o órgão judicial apresente um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC apresente um processo para inspeção devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre a qualificação das empresas listadas e os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o funcionamento das empresas listadas No. 1.
5. Niu Hui
O Sr. Niu Hui, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em 1983 e formou-se na China University of Geosciences com um diploma universitário e um construtor registrado de segunda classe. Desde dezembro de 2008, sucessivamente atuou como Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) capataz, gerente de produção, gerente de projeto, gerente do departamento geotécnico 5 e gerente do departamento geotécnico 7; Ele é vice-gerente geral da empresa desde dezembro de 2020 e agora é diretor do terceiro conselho de administração da empresa.
A partir da data deste anúncio, o Sr. Niu Hui detém diretamente 272842 ações da empresa; Não há relação com outros acionistas, acionistas controladores, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há casos em que o órgão judicial apresente um processo para investigação devido a suspeitas de crimes ou o CSRC apresente um processo para inspeção devido a suspeitas de violações de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Suas qualificações estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e os estatutos sociais.
6. Zhou Jianhe
Zhou Jianhe, engenheiro sênior, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1968, formou-se na Beijing Jiaotong University, com especialização em engenharia de gestão de transportes, Escola de Pós-Graduação em Gestão, Academia Chinesa de Ciências, EMBA da China Europe International Business School, e EMBA da Wudaokou School of Finance, Universidade Tsinghua. De maio de 2005 a maio de 2012, atuou como vice-gerente geral executivo da Jiangsu Yangkou Port Investment and Development Co., Ltd. Junho de 2012 a Dezembro de 2016
