Código dos títulos: Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) abreviatura dos títulos: Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) Anúncio n.o: 2022010 Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião (reunião provisória) do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) (doravante denominada “a empresa”) a 10ª reunião (reunião provisória) do 9º Conselho de Administração foi realizada por meio de comunicação em 3 de março de 2022, convocada e presidida pela Sra. Fu Shaolan, presidente da empresa. A convocação desta reunião foi enviada por meio de comunicação em 1º de março de 2022. 13 diretores deverão comparecer à reunião e 13 diretores efetivamente comparecerem à reunião. Os procedimentos da reunião estão em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa discussão, os diretores presentes na reunião consideraram as seguintes propostas:
1. Proposta de gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos
O conselho de administração concorda que a empresa continuará a usar os fundos levantados temporariamente ociosos com um montante não superior a 600 milhões de yuans para gestão de caixa e investir em produtos garantidos principais de baixo risco e curto prazo (não mais de um ano), incluindo, mas não limitado a, produtos financeiros garantidos principais e depósitos estruturados.O prazo dos produtos de investimento é 2022 e pode ser usado em uma base contínua, Além disso, a administração da empresa está autorizada a exercer o poder de decisão de investimento dentro do limite e assinar documentos legais relevantes, sendo o departamento financeiro da empresa responsável pela organização e implementação específicas. Para mais detalhes, consulte os horários dos títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia Anúncio de Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) sobre gestão de caixa com fundos levantados temporariamente ociosos.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta, e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) emitiu pareceres especiais de verificação sobre esta proposta. Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação desta proposta é aprovado.
2. Proposta relativa à utilização de fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
O conselho de administração concorda que a empresa reabastecerá temporariamente o capital de giro com o capital levantado ocioso anterior. Depois de devolver o capital de giro dentro do cronograma, a empresa continuará a usar parte do capital levantado ocioso não superior a 250 milhões de yuans para reabastecer temporariamente o capital de giro, e a vida útil não deve exceder 12 meses a partir da data de expiração da autorização na quarta reunião do nono conselho de administração (19 de abril de 2022). Para mais detalhes, consulte os horários dos títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia Anúncio de Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) sobre reabastecimento temporário de capital de giro com fundos levantados ociosos.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta, e Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) emitiu pareceres especiais de verificação sobre esta proposta. Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação desta proposta é aprovado.
3. Proposta de alteração dos estatutos
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, O conselho de administração concordou em alterar os estatutos Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) . Os detalhes são publicados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Os Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) estatutos em.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação desta proposta é aprovado.
4. Proposta sobre Xinjiang Deyuan aplicando 20 milhões de yuans de capital de giro
A proposta de assinatura do acordo de cooperação estratégica foi deliberada e aprovada pela 31ª reunião do 8º Conselho de Administração e pela 6ª Assembleia Geral Extraordinária de 2020, tendo sido acordado que, após deliberação e aprovação do acordo de cooperação estratégica pela Assembleia Geral de acionistas, a assembleia geral de acionistas da sociedade autorizará o conselho de administração da empresa a tratar integralmente das questões específicas previstas no presente acordo dentro do montante do capital do empréstimo. A finalidade do capital de giro de 20 milhões de yuans aplicado pela Xinjiang Deyuan está em linha com a finalidade do capital especificado no acordo de cooperação estratégica assinado entre a empresa e Xinjiang Deyuan, e atende às condições de empréstimo.O tempo específico de empréstimo e montante são autorizados a ser implementado pela administração da empresa de acordo com a situação real.
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação desta proposta é aprovado.
5. Proposta de pedido de crédito bancário e garantia para subsidiárias em 2022
A fim de garantir um volume de negócios normal de capital, o conselho de administração aprovou a Guangdong Shuanglin biofarmacêutica Co., Ltd. (a seguir designada “Guangdong Shuanglin”) para solicitar uma linha de crédito de financiamento global de até RMB 1,2 mil milhões de instituições financeiras em 2022, A linha de crédito mais alta da Harbin Paco Pharmaceutical Co., Ltd. (doravante referida como “Paco”) é aprovada para aplicar-se à Harbin Paco Finance Co., Ltd. (doravante referida como “Paco finance”) para 202,5 bilhões de yuans. É acordado que a empresa deve fornecer garantia de responsabilidade conjunta e múltipla para as subsidiárias de propriedade integral Guangdong Shuanglin e paisficho dentro do limite acima, e o montante e período de cada garantia devem ser acordados no contrato específico. As unidades garantidas Guangdong Shuanglin e paisficho forneceram contragarantia com todos os ativos. O prazo de validade da solicitação de crédito bancário e da prestação de linha de garantia para subsidiárias é desde a data de adoção da resolução da assembleia geral de acionistas deliberando esta proposta até a data de adoção da resolução da assembleia geral de acionistas deliberando o pedido de crédito bancário e fornecendo linha de garantia para subsidiárias no próximo ano.
Guangdong Shuanglin e paisficho aplicaram a instituições financeiras para a linha de crédito de financiamento abrangente, e autorizaram os representantes legais de Guangdong Shuanglin e paisficho a assinar documentos relevantes no processo real. Para a garantia fornecida pela empresa como subsidiária integral dentro do limite acima, o representante legal da empresa está autorizado a assinar documentos relevantes no processo de manuseio real. Para a garantia exigida pela sociedade subsidiária além do limite acima, ela deve ser submetida separadamente ao conselho de administração ou à assembleia geral de acionistas para deliberação de acordo com a situação.
Para mais detalhes, consulte Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) o anúncio sobre a solicitação de crédito bancário e garantia para subsidiárias em 2022, que foi publicado no securities times e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. – Vamos lá.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação desta proposta é aprovado.
6. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração concordou que a empresa realizaria a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em Zhanjiang na segunda-feira, 21 de março de 2022. Para mais detalhes, consulte os horários dos títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) publicados no mesmo dia Convocação de Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 13 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O resultado da votação desta proposta é aprovado.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 10ª reunião (reunião provisória) do 9º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) Conselho de Administração
4 de Março de 2002
