Código dos títulos: Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) abreviatura dos títulos: Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) Anúncio n.o: 2022015 Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da Assembleia Geral de Acionistas: o Conselho de Administração da Companhia. Esta Assembleia Geral de Acionistas foi convocada por deliberação da 10ª Assembleia Geral (Assembleia Extraordinária) do nono Conselho de Administração da Companhia.
3. Legalidade e conformidade da reunião: a reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) estatutos, que são legais e eficazes. 4. Hora da reunião:
Horário de encontro no local: 15:00, Segunda-feira, 21 de Março de 2022
Tempo de votação on-line: entre eles, o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m. em 21 de março de 2022; 9: 30-11:30, 13:00-15:00 PM; Através do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, o tempo de votação on-line é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 21 de março de 2022.
5. Modo de reunião: a reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação de valores mobiliários de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: 14 de março de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes:
(1) No encerramento da tarde do dia de registro de ações, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
(3) Advogado testemunha da assembleia geral dos accionistas da sociedade
8. local de encontro: sala de conferências 1, 27º andar, edifício complexo huaduhui 7, No. 48, estrada de LvHua, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico de Zhanjiang, província de Guangdong.
2,Questões consideradas na reunião
1. A assembleia geral considerará as seguintes propostas:
(1) Deliberar a proposta sobre gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos
(2) Deliberação da proposta de alteração dos estatutos
(3) Revisar a proposta relativa ao pedido de crédito bancário e à prestação de garantia às subsidiárias em 2022.
A proposta acima foi deliberada e adotada na 10ª reunião (reunião provisória) do nono conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos e cninfo.com publicados em 4 de março de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes no sítio Web.
3. Dicas especiais de resolução
As propostas acima (2) e (3) são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
4. Prompt de contagem separada
Para a proposta acima, os votos dos pequenos e médios investidores (excluindo diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa) serão contados separadamente e divulgados publicamente.
3,Código da proposta
Tabela de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Você pode votar
Voto cumulativo para todas as propostas exceto 100 √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta de utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa √
observações
Proposta code proposal name the column that is checked can vote
2.00 Proposta de alteração dos estatutos √
3.00 pedido de crédito bancário e provisão de √ para subsidiárias em 2022
Proposta de garantia
4,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo:
Os acionistas societários presentes na assembleia devem possuir cópia da licença comercial (com selo oficial), certificado de representante legal ou sócio executivo (representante nomeado pelo sócio executivo), cartão de identificação, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação acionária; Se for confiada a presença de um agente, além dos materiais acima mencionados, as formalidades de inscrição serão tratadas com a procuração do representante legal ou do parceiro executivo (o representante nomeado pelo parceiro executivo) e o cartão de identificação do participante;
Os accionistas individuais que compareçam pessoalmente à assembleia deverão possuir o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação social; Se um agente for confiado para participar da reunião, além dos materiais acima, ele deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação e procuração;
Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax e não aceitam registo telefónico.
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 de 15 de março de 2022 a 18 de março de 2022. 3. lugar de registro: 27º andar, huaduhui 7 edifício complexo, No. 48, LvHua Road, zona de desenvolvimento econômico e tecnológico, cidade de Zhanjiang, província de Guangdong.
4) Tel.: 07592931218; Fax: 07592931213.
5. Pessoa de contato: Zhao Yulin.
6. Despesas de reunião: as despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Consulte o Anexo 1 para obter detalhes sobre votação e votação on-line.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 10ª reunião (reunião provisória) do 9º Conselho de Administração.
2. Resoluções da 8ª reunião (reunião provisória) do 9º Conselho de Supervisores.
Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403)
Conselho de Administração
4 de Março de 2002
Anexo 1:
Veja o processo de funcionamento específico da votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias:
Código de votação: "360403"; abreviatura de votação: "Palin voting".
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
(1) Preencher os pareceres de votação.
Preencha diretamente os pareceres de votação, incluindo consentimento, objeção e abstenção.
(2) Quando os acionistas votarem sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação em 21 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25; 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 21 de março de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o "certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Eu confio ao Sr. / Sra. para participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da pais Shuanglin biopharmaceutical Co., Ltd. em 2022 em meu nome (a empresa) e exercer direitos de voto em meu nome.
Número da conta de ações do cliente: número de ações detidas: ações
Número do cartão de identificação do cliente (carta social unificada do Código de Crédito dos acionistas da empresa):
Principal (assinatura): Número do cartão de identificação do responsável principal:
O cliente vota nas seguintes propostas da seguinte forma (Por favor, marque "√" na coluna correspondente de opinião de votação):
Observações dos pareceres de votação
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Você pode votar se concordar em abster-se
Proposta de votação não cumulativa
1.00 sobre o uso de capital levantado temporariamente ocioso √
Proposta de gestão de numerário
2.00 discussão sobre Alteração dos estatutos √
caso
Sobre o pedido da subsidiária para banco em 2022
3.00 crédito bancário e garantia para subsidiárias √
Movimento
Se o cliente não fornecer instruções específicas de votação para a proposta acima, pode o cliente votar de acordo com a sua própria decisão: □ sim □ não
Assinatura do cliente (selo oficial do acionista da empresa): data de atribuição: mm / DD / 2002
Prazo de validade: de
