Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403)
Alteração dos estatutos
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para os estatutos das empresas cotadas (revisadas em 2022), as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022), as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, Propõe-se alterar os estatutos Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) do seguinte modo:
Antes e depois da modificação
Artigo 40.º A assembleia geral de accionistas é o órgão de poder da sociedade; Artigo 40.º A assembleia geral de accionistas é o órgão de poder da sociedade e exerce as seguintes funções e poderes nos termos da lei:
(15) Revisar o cumprimento de uma das seguintes normas (XV) revisar as transações (excluindo os ativos em caixa doados da empresa): Transações (excluindo os ativos em caixa doados da empresa):
1. O total dos ativos envolvidos na transação representa mais de 50% do total dos ativos auditados da empresa listada no último período. A transação envolve mais de 50% do total dos ativos auditados no último período. Se o total dos ativos envolvidos na transação tiver valor contábil e valor avaliado, e o total dos ativos tiver valor contábil e valor avaliado, Tomar o maior como os dados de cálculo; 2. Os ativos líquidos envolvidos no objeto da transação (como ações, o que for maior; 2) A propriedade dos proveitos operacionais relevantes do objeto da transação (como capital próprio) no último exercício contábil representam mais de 50% dos ativos líquidos auditados da sociedade cotada no último exercício contábil, e o valor absoluto excede mais de 50%, E o valor absoluto excede 50 milhões de yuans; Os ativos líquidos envolvidos na transação são os mesmos que 3. Se o objeto da transação (como patrimônio líquido) tiver valor contábil e valor de avaliação no último ano contábil, o maior prevalecerá; O lucro líquido relacionado ao grau é responsável por mais de 50% do lucro líquido auditado do objeto da transação (como patrimônio líquido) no último ano contábil, e o valor absoluto excede o rendimento operacional relacionado ao grau, contabilizando 5 milhões de yuans da empresa no último ano contábil; 4. o valor da transação (incluindo mais de 50% da receita operacional auditada, e o valor absoluto suporta dívidas e despesas) representa mais de 50 milhões de yuans do capital líquido auditado mais recente da empresa; 4. O lucro líquido relevante do objeto da transação (como mais de 50% da propriedade da ação e o valor absoluto de mais de 50 milhões de yuans) no último ano fiscal representa 50% da moeda do cidadão; 5. o lucro gerado da transação representa 50% do lucro líquido auditado da empresa no último ano fiscal, mais de 50% do lucro líquido auditado no último ano fiscal, e o valor absoluto é mais de 5 milhões de yuans; 5. O montante excede 5 milhões de yuan; No cálculo dos indicadores acima, o montante das transações (incluindo dívidas e despesas) contabiliza
Se os dados envolvidos forem negativos, tomar seu valor absoluto para cálculo; 6. mais de 50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa, e o valor da transação entre a empresa e pessoas físicas relacionadas é de 500 pares, com um montante de mais de 50 milhões de yuans; 6. Operações com partes relacionadas de mais de RMB milhões geradas a partir de transações, e os lucros da empresa e pessoas coletivas relacionadas representam mais de 50% das transações líquidas auditadas da empresa no último exercício fiscal (exceto que a empresa recebe ativos em caixa e fornece lucros de garantia, e o valor absoluto excede RMB 5 milhões), com um montante superior a RMB 30 milhões, contabilizando RMB; Se os dados envolvidos no cálculo dos indicadores acima referidos forem superiores a 5% do valor absoluto dos últimos ativos líquidos auditados da empresa, o valor absoluto será tomado para cálculo; 7. Transações de partes relacionadas entre a empresa e suas afiliadas. As transações da empresa atendem apenas aos critérios do item 3 ou item 5 da parte relacionada com um montante de transação de mais de 5 milhões de yuans, e as transações da empresa no último ano contábil, E a quantidade de transações entre a empresa e pessoas jurídicas afiliadas (exceto para ativos em dinheiro e garantias fornecidas pela empresa se o valor absoluto dos ganhos por ação da empresa é inferior a 0,05 yuan), que pode ser aplicado à bolsa de valores de Shenzhen para isenção de submissão aos acionistas de mais de 30 milhões de yuan, e representa mais de 30% da recente assembleia geral da empresa. Auditoria de transações com partes relacionadas com um valor absoluto superior a 5% dos ativos líquidos. As transações da empresa atendem apenas aos critérios do item 3 ou 5 acima, e o valor absoluto dos ganhos por ação da empresa no último ano fiscal é inferior a 0,05 yuan, A empresa pode solicitar a bolsa de valores de Shenzhen para isenção e submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Artigo 77.º Os seguintes assuntos serão aprovados pela assembleia geral de acionistas por deliberação especial:
(III) o estatuto social e seus anexos (incluindo a assembleia geral de accionistas) (III) a alteração dos estatutos; Alterações ao regulamento interno, ao regulamento interno do conselho de administração e ao regulamento interno do conselho de supervisão;
Artigo 82.o A lista de candidatos a directores e supervisores deve estar em conformidade com o artigo 82.o
A proposta será submetida à votação da assembleia geral.
A proposta será submetida à votação da assembleia geral.
A assembleia geral de acionistas votará sobre a eleição dos diretores e supervisores
Nos termos do presente capítulo, as opiniões dos accionistas minoritários devem ser plenamente reflectidas
As disposições do procedimento ou a resolução da assembleia geral de accionistas podem aplicar as disposições do procedimento ou a resolução da assembleia geral de accionistas pode aplicar o procedimento
Sistema de votação de produtos.
Exceto se existir apenas um candidato a director ou supervisor, será adoptado o sistema de votação cumulativo. Por exemplo, um único accionista da empresa e as suas pessoas agindo em concertação
Se a proporção de acções detidas por um único accionista e pelas suas pessoas agindo em concertação atingir 30% ou mais, a empresa
Se a proporção de ações da sociedade atingir 30% ou mais, a sociedade adotará o sistema de votação cumulativa.
Adoptar um sistema de votação cumulativo.
Artigo 112.o O Conselho de Administração determinará a autoridade de capital de risco constituída pela utilização dos activos da sociedade, estabelecerá a autoridade de capital de risco constituída pela utilização rigorosa dos activos da sociedade e estabelecerá procedimentos rigorosos de revisão e de tomada de decisão; Procedimentos de revisão e tomada de decisão para grandes projetos de investimento; Os grandes projetos de investimento devem ser revistos por especialistas e profissionais relevantes e comunicados à assembleia de acionistas para aprovação. Aprovado pela Assembleia Geral.
Além do disposto nos estatutos sociais e demais sistemas internos da sociedade, exceto para os assuntos que devam ser deliberados e aprovados pela assembleia geral de acionistas de acordo com os estatutos sociais e outros sistemas internos da sociedade, exceto para os assuntos que devam ser deliberados e aprovados pela assembleia geral de acionistas, as transações de venda de ativos, compra de ativos e investimento estrangeiro da sociedade atingem a venda de ativos Se a aquisição de ativos, investimento estrangeiro e outras operações atenderem a um dos seguintes padrões (se um dos seguintes padrões estiver envolvido no cálculo dos indicadores acima mencionados (se os dados envolvidos no cálculo dos indicadores acima forem negativos, tome seu valor absoluto), será calculado pelos diretores; se os dados forem negativos, tome seu valor absoluto), será deliberado e aprovado pelo conselho de administração: será deliberado e aprovado pelo conselho de administração:
(I) o total dos ativos envolvidos na operação representa mais de 10% do total dos ativos da empresa auditados no último período; a operação envolve mais de 10% do total dos ativos da empresa auditados no último período. Se o total dos ativos envolvidos na transação tiver valor contábil e valor avaliado, o total dos ativos envolvidos na transação tem valor contábil e valor avaliado, Tome o mais alto como base de cálculo; O valor mais elevado será tomado como base de cálculo;
(II) a receita operacional relacionada aos ativos envolvidos no objeto da transação (como patrimônio líquido) no último (II) objeto da transação (como patrimônio líquido) representando mais de 10% e absolutamente mais de 10% da receita operacional auditada da empresa listada no último ano contábil dos ativos líquidos auditados da empresa listada, e o valor absoluto excede 10 milhões de yuan, O valor da verificação cruzada excede 10 milhões de yuan; (III) se o valor contabilístico e o valor mais recente do objeto da transação (como capital próprio) existirem ao mesmo tempo, prevalecerá o valor mais elevado;
O lucro líquido relacionado ao ano contábil é responsável por mais de 10% do lucro líquido auditado do assunto (como patrimônio líquido) da última reunião da empresa (III) transação no último ano contábil, e a receita operacional relacionada ao ouro absoluto contas do ano contábil para mais de 1 milhão de yuans do valor mais recente da empresa; Mais de 10% da receita operacional auditada no ano fiscal, e o valor da transação (incluindo o montante de dívidas e passivos) da grande maioria das transações excede 10 milhões de yuans;
Despesas) representam 10% dos mais recentes ativos líquidos auditados da empresa (Ⅳ) o objeto da transação (como capital próprio) é mais do que o mais recente, e o valor absoluto excede 10 milhões de yuans. O lucro líquido relacionado ao exercício contabilístico representa mais de 10% do lucro líquido auditado mais recente da empresa no último ano contabilístico, E o ouro absoluto representa mais de 10% do lucro líquido auditado no ano contábil, e o valor absoluto excede 1 milhão de yuans;
O montante excede 1 milhão de yuans. V) montante da operação (incluindo dívidas e passivos assumidos)
Despesas) representam mais de 10% dos ativos líquidos auditados mais recentes da empresa, e o valor absoluto excede 10 milhões de yuans
(VI) o lucro gerado da transação é responsável por mais de 10% do lucro líquido auditado da empresa no último ano fiscal, e o valor absoluto excede 1 milhão de yuans.
Para além das disposições revistas acima, as outras disposições dos estatutos Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) permanecem inalteradas.
Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) 3 de Março de 2002
