Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) Director independente
Pareceres independentes sobre as propostas relevantes da 10ª reunião (reunião provisória) do nono conselho de administração. Como diretor independente de Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) (doravante denominada “empresa”), de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e os estatutos da empresa, Os pareceres independentes sobre as propostas relevantes consideradas na 10ª reunião (reunião provisória) do nono conselho de administração realizada em 3 de março de 2022 são os seguintes:
1,Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a utilização pela empresa de fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa
Atualmente, a operação da empresa está em boas condições, e a construção de projetos de investimento levantados está avançando constantemente. Na premissa de garantir o plano de uso normal dos fundos levantados da empresa e garantir a segurança dos fundos levantados, é acordado usar os fundos levantados temporariamente ociosos com um montante de não mais de 600 milhões de yuans para gestão de caixa. A gestão de caixa da empresa de fundos angariados temporariamente ociosos é propícia para melhorar a eficiência do uso de fundos angariados ociosos e aumentar o rendimento de investimento da empresa, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. A empresa utiliza os fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa, e não há situação que afete o andamento normal dos projetos de investimento dos fundos levantados ou altere a finalidade de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. A empresa realizou os procedimentos de tomada de decisão necessários para a gestão de caixa dos fundos levantados temporariamente ociosos, o que está em consonância com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Com base no julgamento independente, os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente que a empresa continuaria a usar os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 600 milhões de yuans para gerenciamento de caixa.
2,Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a utilização pela empresa de fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro
Parte dos fundos levantados ociosos usados pela empresa desta vez não deve exceder 250 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro, o que não afetará o progresso normal do projeto de investimento levantado, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de maneira disfarçada e prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. O período de utilização dos recursos captados não poderá exceder 12 meses a contar da data de expiração da autorização na quarta reunião do nono conselho de administração (19 de abril de 2022), tendo sido realizados os procedimentos de aprovação correspondentes, Cumprir com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal.
Com base no julgamento independente, os diretores independentes da empresa concordaram unanimemente que a empresa continuaria a usar alguns fundos levantados ociosos de não mais de 250 milhões de yuans para complementar temporariamente o capital de giro.
3,Pareceres independentes de diretores independentes sobre o pedido da subsidiária de crédito bancário e garantia para a subsidiária em 2022
Guangdong Shuanglin biofarmacêutica Co., Ltd. e Harbin paisficho biofarmacêutica Co., Ltd. são subsidiárias de propriedade integral da empresa, com boa operação e fluxo de caixa normal e estável. As questões de garantia exigiram que a unidade garantida fornecesse contragarantia com todos os ativos, o que pode efetivamente controlar o risco da garantia. A garantia da empresa para subsidiárias integralmente detidas cumpriu os procedimentos de tomada de decisão e aprovação correspondentes, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Concordámos por unanimidade em submeter a proposta à assembleia geral de accionistas para deliberação.
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Pacific Shuanglin Bio-Pharmacy Co.Ltd(000403) pareceres independentes de diretores independentes sobre propostas relevantes da 10ª reunião do nono conselho de administração): Diretores independentes:
Zhang Shengjie, Yu Junxian, he Qing
Wang Xian’an, Dong Zuojun
3 de Março de 2002
