Escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (Shenzhen)
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China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999)
Da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Parecer jurídico
Escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (Shenzhen)
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Escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (Shenzhen)
Sobre China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999)
Da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Parecer jurídico
Para: China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999)
O escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (Shenzhen) (doravante referido como “o escritório”) aceitou a atribuição de China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) (doravante referido como “a empresa”) para realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”), as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes O presente parecer jurídico é emitido de acordo com as disposições relevantes do regulamento e outros documentos normativos e dos China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) estatutos (doravante denominados “estatutos”).
Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados realizaram a verificação e verificação necessárias sobre os assuntos relevantes envolvidos nesta assembleia geral de acionistas, revisaram os documentos e materiais relevantes que nossos advogados consideram necessários para emitir este parecer jurídico e participaram de todo o processo desta assembleia geral de acionistas da empresa.
Neste parecer jurídico, os nossos advogados apenas expressam a sua opinião sobre se a convocação, convocação, qualificação da assembleia geral, qualificação do convocador, procedimentos de votação e resultados de votação desta assembleia geral de acionistas cumprem as disposições do direito das sociedades e demais leis, regulamentos, normas e outros documentos normativos e estatutos da sociedade, Não expressar opiniões sobre o conteúdo das propostas consideradas na assembleia geral e sobre a autenticidade e exatidão dos fatos ou dados expressos em tais propostas.
Este parecer jurídico destina-se apenas a testemunhar a legitimidade dos assuntos relacionados com esta reunião da sociedade, não devendo ser utilizado para qualquer outra finalidade.
Diante disso, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos, normas e documentos normativos acima mencionados, e de acordo com as normas comerciais reconhecidas, espírito ético e diligente da indústria advogada, nossos advogados emitem os seguintes pareceres jurídicos:
1,A qualificação do convocador desta assembleia geral e os procedimentos de convocação e convocação
Após verificação, a reunião de acionistas da empresa foi decidida para ser realizada pela terceira reunião do oitavo conselho de administração em 2022, e a empresa foi publicada no China Securities Journal, securities times e cninfo em 16 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Foi publicado o anúncio de no edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, que incluía as informações básicas do convocador da assembleia geral de acionistas, a legalidade e cumprimento da assembleia, a data e hora da assembleia, o modo de realização, a data do registro patrimonial, o objeto de participação, o local da reunião, os assuntos considerados na assembleia, o código de proposta, o registro da assembleia, etc. A data do anúncio é de 15 dias a contar da data da assembleia geral de acionistas, e o intervalo entre a data do registro de capital próprio e a data da reunião não pode ser superior a 7 dias úteis.
Em 20 de fevereiro de 2022, o conselho de administração da empresa recebeu a carta sobre a apresentação de propostas provisórias para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) 2022 do acionista controlador China Resources Pharmaceutical Holdings Co., Ltd, Em 21 de fevereiro de 2022, a quarta reunião do conselho de administração da empresa em 2022 deliberau e adotou a proposta de nomeação de diretores candidatos ao oitavo conselho de administração da empresa por proposta provisória do acionista controlador. A empresa publicou no China Securities Journal, securities times e cninfo.com em 22 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. )Foi publicado o anúncio de China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) no edital suplementar de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Os acionistas da sociedade apresentaram uma proposta provisória 10 dias antes da assembleia geral de acionistas e a submeteram por escrito ao conselho de administração. O conselho de administração notificou os acionistas sob a forma de anúncio no prazo de 2 dias após a recepção da proposta.
A reunião no local da assembleia geral de acionistas foi realizada às 14:30 p.m. em 3 de março de 2022 na sala de conferências de China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) Pharmaceutical Industrial Park Comprehensive Office Center, No. 1 Guanqing Road, Guanlan high tech park, Guanhu rua, Longhua nova área, Shenzhen. O tempo de votação on-line é 3 de março de 2022, entre os quais o tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 3 de março de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 3 de março de 2022.
Após exame, os advogados do escritório acreditam que a qualificação do convocador da assembleia geral de acionistas é legal e eficaz, e os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas cumprem o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos e outros documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais.
2,Diretores independentes solicitam publicamente o direito de voto dos acionistas
De acordo com o site da empresa em 16 de fevereiro de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. De acordo com o relatório de China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) solicitação pública de direitos de voto confiados por diretores independentes divulgado, o Sr. Yao Xingtian, diretor independente da empresa, aceitou a atribuição de outros diretores independentes como solicitador e solicitou direitos de voto de todos os acionistas da empresa de 28 de fevereiro de 2022 a 2 de março de 2022 (9:00-16:30). É confirmado pela empresa que nenhum acionista confiou ao Sr. Yao Xingtian, diretor independente, a votação durante o referido período de solicitação de direitos de voto.
Após verificação, nossos advogados acreditam que os procedimentos para que diretores independentes solicitem direitos de voto estão em conformidade com as disposições das medidas de administração de incentivos patrimoniais de sociedades cotadas, as Disposições Provisórias sobre a administração de solicitação pública de direitos de acionistas de sociedades cotadas, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e os estatutos sociais.
3,Qualificação dos participantes da assembleia geral de accionistas
1. De acordo com a assinatura, procuração, cartão de conta acionista e outros materiais dos acionistas da companhia que comparecem à assembleia geral de acionistas, há 6 acionistas e agentes acionários presentes na assembleia geral de acionistas, representando 633094982 ações com direito a voto, representando 646741% do total de ações da companhia.
Após verificação pelos advogados do escritório, os acionistas e seus agentes presentes na assembleia geral de acionistas possuem certificados legais para comparecer à assembleia, e suas qualificações para comparecer à assembleia são legais e válidas.
2. De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., um total de 8 acionistas participaram da votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 52805503 ações com direitos de voto, representando 5,3944% do total de ações da empresa.
A identidade dos acionistas acima votando através do sistema de votação on-line foi certificada pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. Portanto, nossos advogados acreditam que a qualificação dos acionistas participantes na votação on-line desta assembleia geral de acionistas é legal e válida.
3. Investidores minoritários e acionistas presentes na reunião
Um total de 13 acionistas investidores de pequeno e médio porte participaram da reunião, via local e on-line, representando 63330853 ações com direito a voto, representando 6,4696% do total de ações da empresa.
4. Após verificação, outros funcionários presentes na assembleia geral de acionistas são alguns diretores, supervisores e outros gerentes seniores da empresa, qualificados para participar da assembleia geral de acionistas.
4,Propostas consideradas na assembleia geral de acionistas
Após o exame dos advogados da sociedade, as propostas deliberadas pela assembleia geral de acionistas da sociedade enquadram-se no âmbito dos poderes da assembleia geral de acionistas da sociedade e são coerentes com as deliberações enumeradas no anúncio da convocação da assembleia geral de acionistas; Não houve alteração ao edital de assembleia geral e não houve nova proposta proposta pelos acionistas.
5,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
De acordo com a ordem do dia e os pontos de deliberação da assembleia geral, a assembleia geral votou os pontos de deliberação combinando votação in loco e votação on-line. Após a votação na assembleia geral de acionistas, a empresa consolidou as estatísticas e anunciou os resultados das votações in loco e online sobre os assuntos em análise:
1. Foi deliberada e adotada a proposta do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2021 (Projeto Revisto) e seu resumo
Resultados das votações: foram aprovadas 652628853 ações, representando 951492% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 33199187 ações contrárias, representando 4,8402% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram dispensadas 72445 ações, representando 0,0106% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas investidores minoritários presentes na reunião foram: foram acordadas Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) 21 ações, representando 474638% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; 33199187 ações se opuseram, representando 524218% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 72445 ações, representando 0,1144% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. A proposta será aprovada por deliberação especial da assembleia geral de acionistas e, de acordo com os resultados das votações, a proposta será considerada e aprovada. 2. Foi deliberada e adotada a proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas da empresa em 2021
Resultados da votação: foram aprovadas 652912753 ações, representando 951906% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 32915287 ações contrárias, representando 4,7988% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram dispensadas 72445 ações, representando 0,0106% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas investidores minoritários presentes na reunião foram: 30343121 ações foram acordadas, representando 479121% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; 32915287 ações contrárias, representando 519735% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 72445 ações, representando 0,1144% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. A proposta será aprovada por deliberação especial da assembleia geral de acionistas e, de acordo com os resultados das votações, a proposta será considerada e aprovada. 3. Foi deliberada e adotada a proposta de submeter à assembleia geral de acionistas da companhia a autorização do conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas em 2021.
Resultados de votação: foram aprovadas 652855353 ações, representando 951822% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 32972687 ações contrárias, representando 4,8072% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram dispensadas 72445 ações, representando 0,0106% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas de pequeno e médio porte investidores presentes na reunião foram: 30285721 ações foram acordadas, representando 478214% das ações detidas pelos acionistas de pequeno e médio porte presentes na reunião; Contra 32972687 ações, representando 520642% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 72445 ações, representando 0,1144% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. A proposta será aprovada por deliberação especial da assembleia geral de acionistas e, de acordo com os resultados das votações, a proposta será considerada e aprovada. 4. A proposta de adoção do sistema de votação cumulativa para eleger diretores não independentes do 8º conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada
Esta proposta adota o sistema de votação cumulativo para eleger Bai Xiaosong, Cui xingpin e Zhao Bingxiang como diretores não independentes do oitavo conselho de administração da empresa.
4.01 eleger o Sr. Bai Xiaosong como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa
Resultados da votação: 681799886 ações foram aprovadas, representando 994022% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião. O Sr. Bai Xiaosong foi eleito como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas investidores minoritários presentes na reunião foram: 59230254 ações foram acordadas, representando 935251% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4.02 eleger o Sr. Cui xingpin como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa
Resultados da votação: foram aprovadas 680364811 ações, representando 991929% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião. Cui xingpin foi eleito diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas investidores minoritários presentes na reunião foram: 57795179 ações foram acordadas, representando 912591% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
4.03 eleger o Sr. Zhao Bingxiang como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa
Resultados da votação: 681929364 ações foram aprovadas, representando 994210% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião. O Sr. Zhao Bingxiang foi eleito como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas investidores minoritários presentes na reunião foram: 59359732 ações foram acordadas, representando 937296% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Os acionistas presentes na assembleia geral de acionistas da sociedade votaram os assuntos de deliberação acima por voto aberto, sendo que a contagem e o acompanhamento dos votos relevantes foram realizados de acordo com as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e os estatutos sociais.
Alguns acionistas da empresa realizaram votação on-line sobre os assuntos acima discutidos na assembleia geral de acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet, e Shenzhen Securities Information Co., Ltd. forneceu as estatísticas de votação desta votação on-line.
No exame dos advogados da bolsa, os procedimentos de votação e os resultados da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, normas e outros documentos normativos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
6,Observações finais
Resumindo, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos participantes, as qualificações dos convocadores, os procedimentos de votação e os resultados de votação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 estão em consonância com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, normas e outros documentos normativos e os estatutos sociais
