Código de Stock: China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) stock abbreviation: China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) No.: 2022021
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999)
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Importante:
1. Não há resolução nesta assembleia de acionistas.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas na anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) 2022 a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A reunião no local foi realizada às 14h30 do dia 3 de março de 2022 na sala de conferências 105 do abrangente centro de escritórios da empresa. Ao mesmo tempo, o tempo de votação da assembleia geral de acionistas através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 3 de março de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 3 de março de 2022.
2. Os acionistas presentes na assembleia geral são os seguintes:
Número de acionistas presentes na reunião e representantes autorizados dos acionistas 14
Número de acções representativas (acções) 685900485
Proporção no total de ações com direito a voto da empresa (%) 700685
entre
1. Número de acionistas presentes na assembleia local e representantes autorizados dos acionistas 6
Número de acções representativas 633094982
Proporção no total de ações com direito a voto da empresa (%) 646741
2. Número de acionistas participantes na votação online e representantes autorizados dos acionistas 8
Número de acções representativas 52805503
Proporção no total de acções com direito a voto (%) 5.3944
3. Acionistas minoritários que participam na votação (exceto diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa)
E acções que não sejam accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade 13
(Leste) e número de representantes autorizados dos acionistas
Número de acções representativas 63330853
Proporção no total de acções com direito a voto (%) 6.4696
3. A assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa e presidida pelo presidente, Sr. Qiu Huawei. Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião.
4. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
2,Análise e votação das propostas
(I) método de votação: votação escrita no local e votação online
II) Resultados da votação
1. Proposta sobre o plano de incentivo às ações restritas da empresa 2021 (Projeto Revisto) e seu resumo
Votação total: foram aprovadas 652628853 ações, representando 951492% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral; 33199187 ações contrárias, representando 4,8402% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram-se 72445 ações, representando 0,0106% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, o voto de acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa): foram acordadas Hunan Huakai Cultural And Creative Co.Ltd(300592) 21 ações, representando 474638% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 33199187 ações se opuseram, representando 524218% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 72445 ações, representando 0,1144% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados de votação: a proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
2. Proposta de medidas de gestão para implementação e avaliação do incentivo às ações restritas da empresa em 2021
Votação total: foram aprovadas 652912753 ações, representando 951906% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral; 32915287 ações contrárias, representando 4,7988% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram-se 72445 ações, representando 0,0106% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, o voto de acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa): foram acordadas 30343121 ações, representando 479121% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 32915287 ações contrárias, representando 519735% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 72445 ações, representando 0,1144% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados de votação: a proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
3. A votação geral sobre a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas da companhia que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo às ações restritas em 2021: foram aprovadas 652855353 ações, representando 951822% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral de acionistas; 32972687 ações contrárias, representando 4,8072% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram-se 72445 ações, representando 0,0106% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa): foram acordadas 30285721 ações, representando 478214% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 32972687 ações, representando 520642% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 72445 ações, representando 0,1144% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultados de votação: a proposta é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto.
4. Proposta de adoção do sistema de votação cumulativa para eleger diretores não independentes do oitavo conselho de administração da empresa
(1) Eleita o Sr. Bai Xiaosong como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa
O sistema de votação cumulativa foi adotado na reunião, com 681799886 votos afirmativos, representando 994022% das ações votantes presentes na reunião. O Sr. Bai Xiaosong foi eleito como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa): 59230254 votos afirmativos, representando 935251% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(2) Eleição do Sr. Cui xingpin como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa
O sistema de votação cumulativa foi adotado na reunião, com 680364811 votos afirmativos, representando 991929% das ações votantes presentes na reunião. Cui xingpin foi eleito como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa): 57795179 votos afirmativos, representando 912591% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(3) Eleita o Sr. Zhao Bingxiang como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa
O sistema de votação cumulativa foi adotado na reunião, com 681929364 votos afirmativos, representando 994210% das ações votantes presentes na reunião. O Sr. Zhao Bingxiang foi eleito como diretor não independente do oitavo conselho de administração da empresa.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa): 59359732 votos afirmativos, representando 937296% das ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Li Fang e o advogado yuan Tianyi do escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (Shenzhen) participaram da reunião de acionistas e emitiram um parecer jurídico. Eles acreditavam que os procedimentos de convocação e convocação, a qualificação dos participantes, a qualificação dos convocadores, os procedimentos de votação e os resultados de votação da reunião estavam de acordo com o direito das sociedades, as regras da assembleia de acionistas das empresas listadas e outras leis As disposições relevantes das leis, regulamentos, outros documentos normativos e estatutos são legais e válidas. 4,Diretório de documentos para referência futura
1. China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) 2022 Resolução da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas 2. É anunciado o parecer jurídico emitido pelo advogado.
China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co.Ltd(000999) Conselho de Administração
3 de Março de 2002
