Shouyao holding (Beijing) Co., Ltd.
Oferta pública inicial e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Apêndice ao prospecto
1. Recomendação de emissão 2. Relatório financeiro e relatório de auditoria 3. Relatório de garantia de controle interno 4. Demonstração de resultados não recorrentes verificada por contadores públicos certificados 5. Parecer jurídico 6. Relatório de trabalho do advogado 7. Estatuto Social (Projeto) 8. Documentos aprovados pela CSRC para emissão e registro 9 Compromissos assumidos pelo emitente e outros sujeitos responsáveis relacionados com a emissão e cotação correntes do emitente
China Securities Co.Ltd(601066)
cerca de
Oferta pública inicial de ações pela Shouyao Holdings (Beijing) Co., Ltd. e listagem no Conselho de Ciência e Inovação
Recomendação de emissão
Patrocinador
Setembro de 2001
Carta de recomendação de emissão de títulos emitida pelo promotor
Declaração de recomendação instituição e representante de recomendação
China Securities Co.Ltd(601066) e os representantes patrocinadores do projeto, Yang Huize e Li Yanzhi, são honestos, confiáveis, diligentes e conscienciosos de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, as disposições relevantes do CSRC e as regras comerciais relevantes da Bolsa de Valores de Xangai A carta de recomendação de emissão é emitida de acordo com as normas de prática do setor e padrões éticos, e a autenticidade, precisão e integridade da carta de recomendação de emissão são garantidas.
Carta de recomendação de emissão de títulos emitida pelo promotor
catálogo
interpretação…… Secção 1 Informação básica sobre esta emissão de títulos seis
1,O representante patrocinador especificamente responsável pela recomendação desta emissão de valores mobiliários seis
2,O patrocinador deste projeto de emissão de títulos e outros membros da equipe do projeto seis
3,Informação de base do emitente oito
4,Explicação sobre se a instituição de recomendação tem quaisquer circunstâncias que possam afetar o desempenho justo das funções de recomendação oito
5,Procedimentos de auditoria interna e pareceres fundamentais da instituição de recomendação nove
6,Verificação pelo patrocinador do depósito de fundos de investimento privados Secção 2 Compromissos do promotor 12 seção III verificação de comportamentos relevantes, como emprego remunerado de instituições de terceiros e indivíduos treze
1,Verificação do emprego remunerado do patrocinador de um terceiro e outros atos relacionados treze
2,Verificação do emprego remunerado do emitente de um terceiro e outros atos relacionados 13 Recomendações da Secção IV para esta oferta catorze
1,O procedimento de tomada de decisão do Emissor sobre esta emissão é legal catorze
2,Esta oferta está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes quinze
3,Principais dicas de risco do emitente vinte
4,Avaliação das perspectivas de desenvolvimento do emitente trinta
5,Conclusão da recomendação da instituição de recomendação sobre esta emissão de valores mobiliários trinta e quatro
Carta de recomendação de emissão de títulos emitida pelo promotor
interpretação
Nesta carta de recomendação de emissão, salvo indicação em contrário, as seguintes palavras têm os seguintes significados específicos: 1.
O emissor, a empresa e a Shouyao holding (Beijing) Co., Ltd. são sociedades anónimas estabelecidas pela Shouyao company e pela Shouyao holding (Beijing) Co., Ltd. após a mudança geral em agosto de 2020
Esta oferta pública de 180000 acções A ao público
Sailintai refere-se a Beijing sailintai Pharmaceutical Technology Co., Ltd., que é uma subsidiária da empresa
Yizhuang SDIC refere-se a Beijing Yizhuang International Investment Development Co., Ltd., que é um acionista da empresa
Beijing Sl Pharmaceutical Co.Ltd(002038) refere-se a Beijing Sl Pharmaceutical Co.Ltd(002038) , um accionista da empresa
Biologia Shuanglu refere-se a Beijing Shuanglu Biotechnology Co., Ltd., um acionista da empresa e uma subsidiária integral
Wangenxian refere-se ao Beijing Wangenxian Technology Development Center (sociedade limitada), que é o acionista da empresa
Chengzexin refere-se ao Beijing chengzexin Technology Development Center (sociedade limitada), que é um acionista da empresa
Jiaxing Lingqi refere-se à parceria de investimento de ações Jiaxing Lingqi (sociedade limitada), que é o acionista da empresa
Huagai Xincheng refere-se a Beijing Huagai Xincheng Yuanhang parceria de investimento da indústria médica (sociedade limitada), que é o acionista da empresa
Chongde Yingsheng refere-se a Beijing Chongde Yingsheng Venture Capital Co., Ltd., que é um acionista da empresa
Chongde Hongxin refere-se à Chongde Hongxin (Beijing) Investment Management Co., Ltd., que é o acionista da Chongde Yingsheng gestão de investimentos
O investimento de Chunlin refere-se ao centro de investimento de capital de Pequim Chunlin (sociedade limitada), que é o acionista da empresa
Os estatutos referem-se aos estatutos da Shouyao holding (Beijing) Co., Ltd.
Estatutos (projecto refere-se aos estatutos da Shouyao Holdings (Beijing) Co., Ltd.) China Securities Co.Ltd(601066) títulos, patrocinadores, patrocinadores, advogados de China Securities Co.Ltd(601066) subscritores e emissores principais, advogados do escritório de advocacia Beijing Jingtian Gongcheng, contadores do emissor Jingtian Gongcheng, contadores Tianjian contadores Comitê de relatórios refere-se ao auditor da Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial)
Zhongshui Zhiyuan refere-se a Zhongshui Zhiyuan Assets Appraisal Co., Ltd
“Relatório de auditoria” refere-se ao relatório de auditoria com o número do documento “(TJs [2021] n.o 9568)” emitido pelo contabilista do emitente
Carta de recomendação de emissão de títulos emitida pelo promotor
“Três reuniões” refere-se à assembleia geral de acionistas, ao conselho de administração e ao conselho de supervisores da empresa
A assembleia geral de acionistas refere-se à assembleia geral de acionistas da Shouyao Holdings (Beijing) Co., Ltd
O conselho de administração refere-se ao conselho de administração da Shouyao Holdings (Beijing) Co., Ltd
O conselho de supervisores refere-se ao conselho de supervisores da Shouyao Holdings (Beijing) Co., Ltd
Direito das sociedades refere-se ao direito das sociedades da República Popular da China
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
Uma ação refere-se às ações emitidas na China e aprovadas para serem listadas na bolsa de valores, com o valor nominal indicado em RMB, subscritas e negociadas em RMB
O período de relato e os últimos três anos referem-se a 2018, 2019, 2020 e janeiro de junho de 2021
Fase I
Bolsa de valores de Xangai refere-se à Bolsa de Valores de Xangai
CDE refere-se ao centro de avaliação de medicamentos da Administração Estadual de Medicamentos
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Yuan, dez mil yuan e cem milhões de yuan referem-se ao yuan RMB, dez mil yuan e cem milhões de yuan da carta de recomendação de emissão, e a carta de recomendação de emissão China Securities Co.Ltd(601066) sobre a oferta pública inicial de ações pela Shouyao holding (Beijing) Co., Ltd. e sua listagem no conselho de ciência e inovação
2,Termos técnicos
Sy-707 refere-se ao ct-707 (conteltinib), um inibidor de ALK de segunda geração desenvolvido independentemente pela xilintai, uma subsidiária integral do emitente
Sy-1530 refere-se ao inibidor BTK desenvolvido independentemente pela ct-1530, uma subsidiária integral do emitente
Sy-3505 refere-se ao ct-3505, um inibidor de ALK de terceira geração desenvolvido independentemente pela xilintai, uma subsidiária integral do emitente
ALK refere-se ao linfoma anaplásico quinase, um receptor tirosina quinase.
Wee1 refere-se à proteína quinase Wee1, que é um membro da família serina / treonina proteína quinase e uma importante proteína reguladora do ciclo celular G2 / M checkpoint
O gene RET pode promover a ocorrência e o desenvolvimento de uma variedade de tumores por mutação de fusão.
A preparação refere-se à droga que é feita de API de acordo com certos requisitos da forma de dosagem para atender às necessidades do tratamento ou da prevenção, e pode finalmente ser fornecida ao objeto da medicação
Ind refere-se à aplicação experimental de novos medicamentos, que se refere ao processo de aplicação e aprovação necessários para novos aplicativos de pesquisa de medicamentos antes de iniciar ensaios clínicos em humanos
Inibidores são drogas que podem interagir com proteínas alvo e reduzir sua atividade biológica
Cro refere-se à organização de investigação contratual
Em condições laboratoriais, a investigação pré-clínica sobre as drogas candidatas obtidas na fase de pesquisa composta refere-se às atividades de pesquisa de laboratório e pesquisa de animais vivos respectivamente, de modo a observar a bioatividade do composto para a doença alvo e avaliar sua segurança.
Inclui principalmente pesquisa farmacodinâmica, pesquisa toxicológica e pesquisa farmacocinética animal. Para solicitar a injeção de drogas
Carta de recomendação de emissão de títulos emitida pelo promotor
Pesquisa pré-clínica de drogas, incluindo processo sintético, método de extração, propriedades físicas e químicas e pureza, seleção de formas de dosagem, triagem de prescrição, processo de preparação, método de teste, índice de qualidade, estabilidade, farmacologia, toxicologia, farmacocinética animal, etc. A preparação da medicina tradicional chinesa também inclui a pesquisa sobre a fonte, processamento e processamento de materiais medicinais originais; Os produtos biológicos também incluem a fonte, padrão de qualidade, condições de preservação, características biológicas, estabilidade genética e pesquisa imunológica de matérias-primas iniciais, como espécies de vírus bacterianos, linhas celulares e tecidos biológicos.
Estudo sistemático de drogas em pacientes ou voluntários saudáveis para revelar a segurança de drogas no corpo humano, as características de absorção, distribuição, metabolismo e excreção de drogas de teste e o efeito terapêutico em doenças
O objetivo do teste preliminar de farmacologia clínica e avaliação da segurança humana é observar a tolerância do corpo humano e as características farmacocinéticas dos fármacos clínicos da fase I para os dedos, de modo a fornecer base para a formulação clínica subsequente da fase II do plano de administração do medicamento.
O ensaio clínico de fase II refere-se à avaliação preliminar do efeito terapêutico e da segurança do medicamento de ensaio em pacientes com indicações do alvo, e fornece igualmente uma base para o projeto do ensaio clínico de fase III e a determinação do esquema posológico
A clínica de Fase III verificou ainda o efeito terapêutico e a segurança dos medicamentos em pacientes com indicação alvo, ampliando o número de sujeitos, avaliando a relação entre benefícios e riscos do paciente e fornecendo base suficiente para o registro de medicamentos. Os ensaios são geralmente ensaios clínicos randomizados e controlados com tamanho amostral suficiente
CRA refere-se à associação de pesquisa clínica, ou seja, o supervisor clínico, que é responsável pela supervisão da formulação de ensaios clínicos relevantes
A aprovação condicional para a listagem refere-se aos medicamentos utilizados no tratamento de doenças gravemente fatais e sem meios eficazes de tratamento, doenças raras e medicamentos urgentemente necessários na saúde pública. Devido à necessidade clínica urgente, a listagem é aprovada com base em endpoint alternativo, endpoint clínico intermediário ou dados de ensaios clínicos iniciais quando a listagem quase estipula que o requerente deve preencher condições específicas. A aprovação condicional para a listagem não inclui o não cumprimento dos requisitos da licença de listagem devido a defeitos na concepção ou implementação de ensaios clínicos
Carta de recomendação de emissão de títulos emitida pelo promotor
