Abreviatura de stock: Unisplendour Corporation Limited(000938) Código de stock: Unisplendour Corporation Limited(000938) Número de anúncio: 2022008
Unisplendour Corporation Limited(000938)
Anúncio das deliberações da 8ª reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Unisplendour Corporation Limited(000938) (doravante referida como “a empresa”) a oitava reunião do oitavo conselho de administração foi realizada na sala de conferências no quarto andar do edifício Ziguang em 3 de março de 2022, dando uma notificação por escrito em 25 de fevereiro de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Yu Yingtao, presidente do conselho de administração. Havia 7 diretores presentes na reunião. De acordo com as disposições do Unisplendour Corporation Limited(000938) estatutos, 3 supervisores participaram da reunião como delegados sem direito de voto.
Após deliberação e votação ponto a ponto, a reunião tomou as seguintes resoluções: I. Adotou-se a proposta de prorrogação da duração do Unisplendour Corporation Limited(000938) Fase I Plano de Participação dos Funcionários
Considerando que a duração do Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase do Plano de Propriedade de Ações de Funcionários nº 1 (doravante referido como “Plano de Propriedade de Ações de Funcionários nº 1 da Ziguang”) expirará em 5 de maio de 2022, com base na confiança no desenvolvimento sustentável e de alta qualidade da empresa no futuro e no reconhecimento do valor da empresa, está acordado que a duração do plano de propriedade de ações de funcionários nº 1 da Ziguang será estendida por 24 meses, ou seja, a duração será alterada de 72 meses para 96 meses. Os assuntos acima foram deliberados e adotados na reunião dos detentores do plano de ações de funcionários Ziguang nº 1. Os diretores independentes concordaram unanimemente com a resolução do conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Aprovou a proposta sobre a mudança do gerente de ativos de Unisplendour Corporation Limited(000938) fase I No. 1 plano de propriedade de ações de funcionários
De acordo com as disposições relevantes sobre a gestão do plano de propriedade de ações de funcionários nas orientações sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada “CSRC”), está acordado que a gestão do plano de propriedade de ações de funcionários Ziguang nº 1 será alterada de confiada Soochow Securities Co.Ltd(601555) como organização de gestão para autogestão pela empresa, O Comitê de Gestão do plano de propriedade de ações de funcionários nº 1 da Ziguang é responsável por questões de gestão específicas. Os assuntos acima foram deliberados e adotados na reunião dos detentores do plano de ações de funcionários Ziguang nº 1.
Os diretores independentes concordaram unanimemente com a resolução do conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta de alteração do Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase nº 1 Plano de Propriedade de Ações dos Funcionários (Projeto) (assinatura não pública do Banco de Desenvolvimento) foi aprovada
De acordo com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as orientações sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, é acordado rever o Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase nº 1 Plano de propriedade de ações de funcionários (Projeto) (assinatura não pública). Os assuntos acima foram deliberados e adotados na reunião dos detentores do plano de ações de funcionários Ziguang nº 1.
Ver o anúncio sobre a extensão e alteração da primeira fase nº 1 do Plano de Propriedade de Ações de Empregados de Unisplendour Corporation Limited(000938) e a primeira fase nº 1 do Plano de Propriedade de Ações de Empregados de Unisplendour Corporation Limited(000938) de Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase (Projeto) (assinatura por Banco de Desenvolvimento não público) (primeira revisão em 2022) divulgado no mesmo dia para alterações específicas.
Os diretores independentes concordaram unanimemente com a resolução do conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Aprovou a proposta sobre a formulação das medidas de gestão para Unisplendour Corporation Limited(000938) fase I No. 1 plano de propriedade de ações de funcionários
De acordo com as disposições pertinentes sobre a gestão da AEOP contidas nas orientações sobre a implementação-piloto da AEOP pelas sociedades cotadas emitidas pela CSRC, se uma empresa cotada gerir a sua própria AEOP, deve clarificar a parte gestora da AEOP e formular as regras de gestão correspondentes. Em vista disso, concordamos em formular as medidas de gestão para Unisplendour Corporation Limited(000938) fase I nº 1 plano de propriedade de ações de funcionários. Os assuntos acima foram deliberados e adotados na reunião dos detentores do plano de ações de funcionários Ziguang nº 1.
Consulte as medidas de gestão para Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase do plano de propriedade de ações de funcionários nº 1 divulgado no mesmo dia para obter detalhes. Os diretores independentes concordaram unanimemente com a resolução do conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Aprovou a proposta sobre a extensão da duração do Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase No. 2 plano de propriedade de ações de funcionários
Considerando que a duração do Unisplendour Corporation Limited(000938) plano de propriedade de ações de funcionários da primeira fase nº 2 (doravante referido como “Plano de propriedade de ações de funcionários da Ziguang nº 2”) expirará em 5 de maio de 2022, com base na confiança no desenvolvimento sustentável e de alta qualidade da empresa no futuro e no reconhecimento do valor da empresa, está acordado que a duração do plano de propriedade de ações de funcionários da Ziguang nº 2 será estendida por 24 meses, ou seja, a duração será alterada de 72 meses para 96 meses. Os assuntos acima foram deliberados e aprovados pela reunião dos titulares do plano de propriedade acionária de funcionários Ziguang No. 2 e todos os acionistas da Xinhua 3 Group Co., Ltd. (doravante referida como “Xinhua 3”).
O Sr. Yu Yingtao, presidente da empresa, evitou votar como diretor associado.
Os diretores independentes aprovaram previamente a proposta por unanimidade e concordaram com a resolução do conselho de administração.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Aprovou a proposta sobre a mudança do gerente de ativos de Unisplendour Corporation Limited(000938) fase I No. 2 plano de propriedade de ações de funcionários
De acordo com as disposições relevantes sobre a gestão do plano de propriedade de ações de funcionários nas orientações sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas listadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, está acordado que a gestão do plano de propriedade de ações de funcionários Ziguang nº 2 será alterada de confiado Soochow Securities Co.Ltd(601555) como organização de gestão para a própria gestão da empresa, e o Comitê de Gestão do plano de propriedade de ações de funcionários Ziguang nº 2 será responsável por questões de gestão específicas. Os assuntos acima foram deliberados e aprovados pela reunião dos detentores do plano de propriedade acionária de funcionários Ziguang nº 2 e todos os acionistas da Xinhua nº 3.
O Sr. Yu Yingtao, presidente da empresa, evitou votar como diretor associado.
Os diretores independentes aprovaram previamente a proposta por unanimidade e concordaram com a resolução do conselho de administração.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta de alteração do plano de propriedade dos trabalhadores (projecto) (n.º 2 de Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase) (subscrição por Banco de Desenvolvimento não público) foi aprovada
De acordo com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as orientações sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, é acordado rever o Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase nº 2 plano de propriedade de ações de funcionários (Projeto) (assinatura não pública). Os assuntos acima foram deliberados e aprovados pela reunião dos detentores do plano de propriedade acionária de funcionários Ziguang nº 2 e todos os acionistas da Xinhua nº 3.
Ver o anúncio sobre a extensão e alteração do Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase n.º 2 ESOP e Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase n.º 2 ESOP (projecto) (subscrição não pública) (primeira revisão em 2022) divulgado no mesmo dia para alterações específicas.
O Sr. Yu Yingtao, presidente da empresa, evitou votar como diretor associado.
Os diretores independentes aprovaram previamente a proposta por unanimidade e concordaram com a resolução do conselho de administração.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Aprovou a proposta sobre a formulação das medidas de gestão de Unisplendour Corporation Limited(000938) fase I No. 2 plano de propriedade de ações de funcionários
De acordo com as disposições pertinentes sobre a gestão da AEOP contidas nas orientações sobre a implementação-piloto da AEOP pelas sociedades cotadas emitidas pela CSRC, se uma empresa cotada gerir a sua própria AEOP, deve clarificar a parte gestora da AEOP e formular as regras de gestão correspondentes. Em vista disso, concordamos em formular as medidas de gestão para Unisplendour Corporation Limited(000938) fase I nº 2 plano de propriedade de ações de funcionários. Os assuntos acima foram deliberados e aprovados pela reunião dos detentores do plano de propriedade acionária de funcionários Ziguang nº 2 e todos os acionistas da Xinhua nº 3.
Para mais detalhes, consulte as medidas para a administração do Unisplendour Corporation Limited(000938) fase I n.º 2 plano de propriedade de ações de funcionários divulgado no mesmo dia. O Sr. Yu Yingtao, presidente da empresa, evitou votar como diretor associado. Os diretores independentes aprovaram previamente a proposta por unanimidade e concordaram com a resolução do conselho de administração.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Unisplendour Corporation Limited(000938) Conselho de Administração
4 de Março de 2022
