Unisplendour Corporation Limited(000938)
Aviso de diretores independentes sobre extensão e alteração do plano de propriedade de ações dos funcionários
Parecer separado
De acordo com as opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e Unisplendour Corporation Limited(000938) estatutos, nós, como diretores independentes de Unisplendour Corporation Limited(000938) (doravante referida como “a empresa”), somos responsáveis pela empresa e todos os acionistas, De acordo com o princípio de buscar a verdade dos fatos, os seguintes assuntos foram cuidadosamente verificados e as investigações necessárias foram feitas, e a proposta discutida na 8ª reunião do 8º conselho de administração da empresa foi deliberada, e os pareceres independentes são os seguintes: 1. Pareceres independentes sobre a extensão e mudança da duração do Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase do plano de propriedade acionária de funcionários nº 1
A prorrogação da duração do Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase do ESOP, a mudança do gestor de activos, a revisão do Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase do ESOP (projecto) (subscrição não pública), e a formulação do Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase n.o 1 As medidas de gestão do ESOP estão em consonância com a situação real do ESOP e o direito das sociedades da República Popular da China As disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre a implementação piloto da ESOP por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes; Os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração sobre os assuntos acima mencionados estão em conformidade com as disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, não havendo prejuízo aos direitos e interesses da sociedade e dos acionistas minoritários, o que está de acordo com os interesses da sociedade e de todos os acionistas. Portanto, concordamos unanimemente em estender a duração do Unisplendour Corporation Limited(000938) fase I plano de propriedade de ações de funcionários, alterar o gerente de ativos, revisar Unisplendour Corporation Limited(000938) fase I Nº 1 Plano de propriedade de ações de funcionários (Projeto) (assinatura não pública do Banco de Desenvolvimento), e formular medidas para a administração de Unisplendour Corporation Limited(000938) fase I plano de propriedade de ações de funcionários. 2. Pareceres independentes sobre a extensão e alteração do Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase n.º 2 ESOP
A prorrogação da duração do Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase n.º 2 ESOP, a mudança de gestor de activos, a revisão do Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase n.º 2 ESOP (projecto) (subscrição não pública) e a formulação das medidas para a administração do Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase n.º 2 ESOP estão em conformidade com a situação real do ESOP e o direito das sociedades da República Popular da China As disposições da lei de valores mobiliários da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre a implementação piloto da ESOP por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes; Os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração sobre os assuntos acima estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, os diretores relacionados evitaram votar, e não há danos aos direitos e interesses da sociedade e acionistas minoritários, o que está em consonância com os interesses da sociedade e de todos os acionistas. Portanto, concordamos unanimemente em estender a duração do Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase ESOP n.º 2, alterar o gestor de ativos, rever o Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase ESOP n.º 2 (Projecto) (subscrição não pública do Banco de Desenvolvimento), e formular as medidas para a administração do Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase ESOP n.º 2.
Diretor independente: Wang Xinxin, Xu Jingchang, Zhou Shaopeng
3 de Março de 2022
