Abreviatura de stock: Unisplendour Corporation Limited(000938) Código de stock: Unisplendour Corporation Limited(000938) Número de anúncio: 2022009
Unisplendour Corporation Limited(000938)
Anúncio das deliberações da 5ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Unisplendour Corporation Limited(000938) (doravante referida como "a empresa") a quinta reunião do oitavo conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências no quarto andar do edifício Ziguang em 3 de março de 2022, dando uma notificação por escrito em 25 de fevereiro de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Guo Jingrong, presidente do conselho de supervisores, devendo haver três supervisores na reunião, o que está de acordo com as disposições do Unisplendour Corporation Limited(000938) .
Após deliberação e votação ponto a ponto, a reunião tomou as seguintes resoluções: I. Adotou-se a proposta de prorrogação da duração do Unisplendour Corporation Limited(000938) Fase I Plano de Participação dos Funcionários
Considerando que a duração do Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase do Plano de Propriedade de Ações de Funcionários nº 1 (doravante referido como "Plano de Propriedade de Ações de Funcionários nº 1 da Ziguang") expirará em 5 de maio de 2022, com base na confiança no desenvolvimento sustentável e de alta qualidade da empresa no futuro e no reconhecimento do valor da empresa, está acordado que a duração do plano de propriedade de ações de funcionários nº 1 da Ziguang será estendida por 24 meses, ou seja, a duração será alterada de 72 meses para 96 meses.
A Sra. Guo Jingrong, presidente do conselho de supervisores da empresa, evitou votar como supervisor relacionado.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Aprovou a proposta sobre a mudança do gerente de ativos de Unisplendour Corporation Limited(000938) fase I No. 1 plano de propriedade de ações de funcionários
De acordo com as disposições relevantes sobre a gestão do plano de propriedade de ações de funcionários nas orientações sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (a seguir designada "CSRC"), está acordado que a gestão do plano de propriedade de ações de funcionários Ziguang nº 1 será alterada de confiada Soochow Securities Co.Ltd(601555) como organização de gestão para autogestão pela empresa, O Comitê de Gestão do plano de propriedade de ações de funcionários nº 1 da Ziguang é responsável por questões de gestão específicas.
A Sra. Guo Jingrong, presidente do conselho de supervisores da empresa, evitou votar como supervisor relacionado.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta de alteração do Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase nº 1 Plano de Propriedade de Ações dos Funcionários (Projeto) (assinatura não pública do Banco de Desenvolvimento) foi aprovada
De acordo com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as orientações sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, é acordado rever o Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase nº 1 Plano de propriedade de ações de funcionários (Projeto) (assinatura não pública).
A Sra. Guo Jingrong, presidente do conselho de supervisores da empresa, evitou votar como supervisor relacionado.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Aprovar a proposta sobre a formulação das medidas para a administração do Unisplendour Corporation Limited(000938) fase I plano de propriedade de ações de funcionários. De acordo com as disposições relevantes sobre a administração do plano de propriedade de ações de funcionários nos pareceres orientadores sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários pelas empresas cotadas emitidas pela CSRC, se uma empresa cotada gerenciar seu próprio plano de ações de funcionários, deve esclarecer a parte gestora do plano de propriedade de ações, Formular regras de gestão correspondentes. Em vista disso, concordamos em formular as medidas de gestão para Unisplendour Corporation Limited(000938) fase I nº 1 plano de propriedade de ações de funcionários.
A Sra. Guo Jingrong, presidente do conselho de supervisores da empresa, evitou votar como supervisor relacionado.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Aprovou a proposta sobre a extensão da duração do Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase No. 2 plano de propriedade de ações de funcionários
Considerando que a duração do Unisplendour Corporation Limited(000938) plano de propriedade de ações de funcionários da primeira fase nº 2 (doravante referido como "Plano de propriedade de ações de funcionários da Ziguang nº 2") expirará em 5 de maio de 2022, com base na confiança no desenvolvimento sustentável e de alta qualidade da empresa no futuro e no reconhecimento do valor da empresa, está acordado que a duração do plano de propriedade de ações de funcionários da Ziguang nº 2 será estendida por 24 meses, ou seja, a duração será alterada de 72 meses para 96 meses.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Aprovou a proposta sobre a mudança do gerente de ativos de Unisplendour Corporation Limited(000938) fase I No. 2 plano de propriedade de ações de funcionários
De acordo com as disposições relevantes sobre a gestão do plano de propriedade de ações de funcionários nas orientações sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas listadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, está acordado que a gestão do plano de propriedade de ações de funcionários Ziguang nº 2 será alterada de confiado Soochow Securities Co.Ltd(601555) como organização de gestão para a própria gestão da empresa, e o Comitê de Gestão do plano de propriedade de ações de funcionários Ziguang nº 2 será responsável por questões de gestão específicas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta de alteração do plano de propriedade dos trabalhadores (projecto) (n.º 2 de Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase) (subscrição por Banco de Desenvolvimento não público) foi aprovada
De acordo com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as orientações sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, é acordado rever o Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase nº 2 plano de propriedade de ações de funcionários (Projeto) (assinatura não pública).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Aprovar a proposta sobre a formulação das medidas para a administração do Unisplendour Corporation Limited(000938) fase I nº 2 plano de propriedade de ações de funcionários. De acordo com as disposições relevantes sobre a administração do plano de propriedade de ações de funcionários nos pareceres orientadores sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários pelas empresas cotadas emitidas pela CSRC, se uma empresa cotada gerenciar seu próprio plano de propriedade de ações de funcionários, deve esclarecer a parte gestora do plano de propriedade de ações, Formular regras de gestão correspondentes. Em vista disso, concordamos em formular as medidas de gestão para Unisplendour Corporation Limited(000938) fase I nº 2 plano de propriedade de ações de funcionários.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores emitiu os seguintes pareceres:
1. Revisar opiniões sobre a extensão da duração e mudanças do Plano de Propriedade de Ações de Funcionários Ziguang No. 1
O conselho de supervisores considerou que a prorrogação da duração do Ziguang n.º 1 ESOP, a mudança de gestor de activos, a revisão do Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase ESOP (projecto) (subscrição não pública) e a formulação de medidas para a administração do Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase ESOP estão em consonância com a situação real do ESOP, Foi deliberado e aprovado na reunião dos detentores do plano de propriedade de ações de funcionários Ziguang nº 1, e os procedimentos de tomada de decisão relevantes são legais e eficazes; Cumprir com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2. Revisar opiniões sobre a extensão da duração e mudanças do plano de propriedade de ações de funcionários Ziguang No. 2
O conselho de supervisores considerou que a prorrogação da duração do Ziguang n.º 2 ESOP, a mudança de gestor de activos, a revisão do Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase n.º 2 ESOP (projecto) (subscrição não pública) e a formulação de medidas para a administração do Unisplendour Corporation Limited(000938) primeira fase n.º 2 ESOP estão em consonância com a situação real do ESOP, Foi deliberado e aprovado pela reunião de acionistas da Ziguang nº 2 ESOP e todos os acionistas da Xinhua three Group Co., Ltd., e os procedimentos de tomada de decisão relevantes são legais e eficazes; Cumprir com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as opiniões orientadoras sobre a implementação piloto do plano de propriedade de ações de funcionários por empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Unisplendour Corporation Limited(000938)
Conselho de Supervisores
4 de Março de 2022
