Código dos títulos: Hainan Haide Capital Management Co.Ltd(000567) securities abbreviation: Hainan Haide Capital Management Co.Ltd(000567) Anúncio n.o: 2022006
Hainan Haide Capital Management Co.Ltd(000567)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hainan Haide Capital Management Co.Ltd(000567) (doravante referida como “a empresa”) a 12ª reunião do 9º conselho de administração foi realizada às 10h30 em 3 de março de 2022 na sala de conferências da empresa no terceiro andar do edifício Guoxing, No. 22 Shouti South Road, Haidian District, Pequim, por meio de comunicação in loco. A notificação da reunião foi enviada a todos os diretores por escrito e fax em 28 de fevereiro de 2022, A reunião é realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Todos os Diretores votaram por votação aberta, deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
A proposta sobre a nomeação do vice-gerente geral da empresa foi revisada e aprovada
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Opinião do conselho de administração da empresa: O Sr. Wang Lei tem as qualificações adequadas para o exercício de suas funções e poderes, e não há circunstâncias em que ele não está autorizado a ocupar posições relevantes, conforme estipulado na lei da sociedade da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Shenzhen No. 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal e os estatutos sociais, Não há caso de a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China ter imposto uma sanção de proibição de entrada no mercado de valores mobiliários e o período de proibição não ter sido levantado. Suas qualificações e procedimentos de nomeação estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais.
Pareceres independentes de diretores independentes da empresa: após o exame, o Sr. Wang Lei tem as qualificações de gerentes seniores de empresas listadas, conforme estipulado em leis, regulamentos administrativos e documentos normativos, tem a experiência de trabalho necessária para desempenhar funções relevantes e atende às condições especificadas nas normas de governança de empresas listadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, Sem a punição da CSRC e de outros departamentos relevantes e a punição da bolsa de valores, e sem a situação de não ser autorizado a atuar como a alta administração da empresa, conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos sociais, não é uma pessoa desonesta, e o procedimento de nomeação é legal e eficaz. Concordamos unanimemente em nomear o Sr. Wang Lei como vice-gerente geral da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do nono conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a nomeação do vice-gerente geral da empresa (Anúncio nº: 2022007) divulgado no mesmo dia do presente anúncio.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução da 12ª reunião do 9º Conselho de Administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Administração;
2. Pareceres de diretores independentes da empresa.
É por este meio anunciado.
Hainan Haide Capital Management Co.Ltd(000567) Conselho de Administração
4 de Março de 2002
