Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) código de títulos: Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 200011 abreviatura de ações: Shenzhen property a Shenzhen property B No.: 202207 anúncio de resolução do conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação e realização da reunião
O conselho de administração da empresa emitiu o aviso de convocação da 7ª reunião do 10º conselho de administração por escrito e e-mail em 28 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências no 39º andar do edifício de comércio internacional, Renmin South Road, Luohu District, Shenzhen por meio da votação de comunicação às 9:30 a.m. em 3 de março de 2022. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estão em conformidade com a lei da empresa As disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos da empresa e o regulamento interno do conselho de administração.
A reunião foi presidida por Liu Sheng ao presidente. Há 9 diretores que devem participar da reunião e 9 diretores que realmente participam da reunião. Supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Votação das propostas
1. Deliberou e aprovou a proposta de assinatura de contrato pós-nomeação e carta de responsabilidade pelo desempenho comercial a termo pelos membros da administração da empresa
De acordo com a seleção orientada para o mercado e plano de emprego para a equipe de gestão do desenvolvimento imobiliário de Shenzhen (Grupo) Co., Ltd. e outras disposições relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, o acordo pós nomeação e a carta de responsabilidade para o desempenho comercial do prazo dos membros da gestão da empresa são formulados. Solicita-se ao conselho de administração que concorde em assinar o contrato pós-nomeação e a carta de responsabilidade pelo desempenho comercial a termo com os membros da administração da empresa, Wang hangjun, Chen Hongji, Cai Lili, Li Peng e Zhang Gejian. Enquanto isso, o conselho de administração é solicitado a autorizar o Sr. Liu Shengxiang, o presidente do conselho de administração, a assinar o acordo pós nomeação com os membros da administração, a carta de responsabilidade pelo desempenho dos negócios durante o mandato com o Sr. Wang hangjun, o gerente geral, e a carta de responsabilidade pelo desempenho dos negócios durante o mandato com o Sr. Chen Hongji, Sra. Cai Lili, Sr. Li Peng e Sr. Zhang Gejian, os gerentes gerais adjuntos.
Os resultados da votação da proposta são os seguintes:
9 a favor, 0 abstenções e 0 contra.
2. Deliberado e aprovado a proposta sobre a formulação das medidas de gestão para a autorização do conselho de administração do desenvolvimento imobiliário de Shenzhen (Grupo) Co., Ltd. para a gestão
A fim de implementar os requisitos relevantes da ação trienal da reforma da empresa estatal, padronizar o processo de tomada de decisão de assuntos importantes da empresa, melhorar o controle interno, melhorar a estrutura de governança corporativa, melhorar a eficiência operacional da empresa, esclarecer as responsabilidades e procedimentos específicos da administração, e garantir que o conselho de administração e a administração cumpram suas funções de acordo com a lei, de acordo com os estatutos sociais, regras processuais do conselho de administração e outras leis relevantes De acordo com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, as medidas de gestão para a autorização do conselho de administração de Shenzhen property development (Group) Co., Ltd. para a administração são formuladas. As medidas serão formalmente aplicadas a partir da data de adoção do atual conselho de administração. Os resultados da votação da proposta são os seguintes:
9 a favor, 0 abstenções e 0 contra.
3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do conselho de administração;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É anunciado
Shenzhen property development (Group) Co., Ltd.
Conselho de Administração
4 de Março de 2022
