Abreviatura de stock: Hai Nan Yedao (Group) Co.Ltd(600238) Código de stock: Hai Nan Yedao (Group) Co.Ltd(600238) No.: 2022003 Hai Nan Yedao (Group) Co.Ltd(600238) (Group) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões realizadas
O conselho de administração da Hai Nan Yedao (Group) Co.Ltd(600238) (Group) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) enviou o aviso de reunião e materiais para todos os diretores e supervisores por e-mail em 28 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada em 2 de março de 2022 por votação no local combinada com comunicação.
Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 diretores realmente participaram da reunião. LV Libiao, um diretor independente, estava em viagem de negócios e confiou Xiao Yinan, um diretor independente, para votar. Huang Leping, um diretor independente, estava em viagem de negócios e confiou Li Li, um diretor independente, para votar. A reunião foi presidida pelo presidente Wang Xiaoqing. A convocação e convocação da reunião devem obedecer às disposições pertinentes das leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta relativa à transferência do capital próprio das filiais detidas a 100% foi deliberada e adoptada
(9 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
A fim de acelerar a realização do foco industrial e melhorar o objetivo estratégico do desenvolvimento de negócios principal da empresa, o conselho de administração concordou que a empresa transferiria 100% do patrimônio líquido da Hainan Yangpu Yedao Starch Industry Co., Ltd. (doravante referida como “indústria de amido”) (ver anúncio nº 2022004 para detalhes).
(II) a proposta relativa à candidatura a China Citic Bank Corporation Limited(601998) para empréstimo hipotecário foi deliberada e aprovada
(9 a favor, 0 contra e 0 abstenção)
De acordo com as necessidades de negócios da empresa, está acordado que a empresa irá aplicar a China Citic Bank Corporation Limited(601998) para um empréstimo hipotecário de 20 milhões de yuans com um prazo de um ano. A empresa irá fornecer hipoteca para o espaço de estacionamento no porão de Yedao Plaza, No. 43 Longhua Road, Haikou City.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração da Hai Nan Yedao (Group) Co.Ltd(600238) (Group) Co., Ltd. 3 de março de 2022
