Código dos títulos: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) abreviatura dos títulos: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) Anúncio n.o.: pro 2022005
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
Anúncio das resoluções da 10ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) reunião realizada em conformidade com as leis e regulamentos relevantes
A reunião do Conselho de Supervisores passou por procedimentos de notificação adequados. Os procedimentos de convocação e reunião estão em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares e estatutos relevantes. A reunião e as resoluções adotadas são legais e eficazes.
(II) Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) (a seguir designada “sociedade”). Nos termos do artigo 156.º do Estatuto, os supervisores podem propor a convocação de uma reunião intercalar do conselho de supervisores.
De acordo com a proposta dos supervisores Zhu Yonghong e Li Chujun, o oitavo conselho de supervisores da empresa convocou um conselho provisório de supervisores na forma de comunicação no local de acordo com as disposições acima.
A empresa enviou o aviso de convocação do conselho de supervisores e materiais da reunião por escrito e por e-mail em 28 de fevereiro de 2022.
(III) há 7 supervisores que devem participar nesta reunião do conselho de supervisores, e 7 realmente participaram.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
O conselho de supervisores adotou as seguintes resoluções:
(I) proposta de revisão da “proposta de aumento de capital da Baowu Group Finance Co., Ltd.” do conselho de administração
Todos os supervisores aprovaram por unanimidade a proposta.
(II) proposta sobre deliberação do conselho de administração sobre “proposta de criação de uma filial holding da indústria de carbono Baowu para realizar ‘projeto precursor Shaoxing Keqiao'”
Todos os supervisores aprovaram por unanimidade a proposta.
(III) sobre a deliberação do Conselho de Administração sobre “Joint Pipeline Co., Ltd. of national pipe network group”
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Proposta de “Proposta de transferência de capital próprio da empresa”
Todos os supervisores aprovaram por unanimidade a proposta.
(IV) proposta de revisão da “proposta sobre o plano de operação dos derivados financeiros em 2022 e o desenvolvimento dos derivados financeiros em 2021” do conselho de administração
Todos os supervisores aprovaram por unanimidade a proposta.
(V) Proposta de consideração da “proposta de adição de novas variedades de negociação de futuros e orientações de negociação” do conselho de administração
Todos os supervisores aprovaram por unanimidade a proposta.
Antes da reunião, alguns supervisores assistiram à 10ª reunião do 8º Conselho de Administração como delegados sem voto, e o Conselho de Supervisores supervisionou a deliberação de várias propostas na reunião do Conselho de Administração de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. O Conselho de Supervisores considerou que a convocação e a realização da reunião do Conselho de Administração respeitavam as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais, e os membros do Conselho de Administração cumpriam a obrigação de lealdade e diligência na deliberação e votação de diversas propostas, não tendo constatado que os procedimentos de deliberação e aprovação de várias propostas do Conselho de Administração violavam as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais.
É por este meio anunciado.
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) Conselho de Supervisores 3 de Março de 2022
