Código dos títulos: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) abreviatura dos títulos: Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) Anúncio n.o.: pro 2022004
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019)
Anúncio das resoluções da 10ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) reunião realizada em conformidade com as leis e regulamentos relevantes
A reunião do conselho de administração passou por procedimentos adequados de notificação, os procedimentos de reunião obedecem às disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes. A reunião e as deliberações adotadas são legais e eficazes. (II) Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) (doravante denominada “a sociedade” ou ” Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) “) O artigo 112 dos estatutos estabelece que os acionistas que representem mais de 1/10 dos direitos de voto, mais de 1/3 dos diretores ou do conselho de fiscalização e outras pessoas aprovadas por leis, regulamentos e normas departamentais podem propor a convocação de uma reunião provisória do conselho de administração.
O parágrafo 2º do artigo 117.º do Estatuto estipula que: com a premissa de garantir que os diretores expressem plenamente suas opiniões, a reunião provisória do conselho de administração pode formar uma resolução efetiva se o conselho de administração enviar a resolução proposta por escrito a todos os diretores, e o número de diretores que assinam e concordam com a resolução tiver atingido o número necessário para fazer a resolução especificado nas leis, regulamentos administrativos e neste capítulo.
De acordo com a proposta dos diretores Zou Jixin, Sheng Genghong, Yao Linlong e Zhou Xuedong, o oitavo conselho de administração da empresa realizou um conselho de administração provisório sob a forma de comunicação no local de acordo com as disposições acima.
A empresa enviou o aviso de convocação do conselho de administração e materiais da reunião por e-mail e por escrito em 25 de fevereiro de 2022.
(III) há 11 diretores que devem participar da reunião do conselho, e 11 realmente participaram da reunião do conselho.
(IV) Presidentes e participantes sem direito a voto na reunião
A reunião foi presidida pelo presidente Zou Jixin, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberações da reunião do conselho
O conselho de administração adotou as seguintes resoluções:
(I) Aprovar a proposta relativa ao aumento de capital da Baowu Group Finance Co., Ltd. China Baowu Iron and Steel Group Co., Ltd. unilateralmente à Baowu Group Finance Co., Ltd.
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O aumento de capital é de 501,5 milhões de yuans, e Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) e WISCO co Co., Ltd. desistem do aumento de capital na mesma proporção.
Os diretores relacionados Hou Angui, Yao Linlong e Luo Jianchuan evitaram votar nesta proposta, e todos os diretores não relacionados concordaram com esta proposta.
(II) aprovar a proposta relativa à criação de uma filial holding da indústria de carbono Baowu para realizar o “projecto precursor Shaoxing Keqiao”
Baowu Carbon Industry Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Baowu carbon industry”) e Wanhua Chemical Group Co.Ltd(600309) estabeleceram conjuntamente “Zhejiang Baowan Carbon Fiber Co., Ltd. (o nome proposto, em última análise sujeito ao registro industrial e comercial, doravante referido como “Baowan carbon fiber “) para operar o “projeto precursor Shaoxing Keqiao “. A fibra de carbono Baowan tem um capital social de 850 milhões de yuans, tudo em dinheiro, dos quais a indústria de carbono Baowu investiu 433,5 milhões de yuans, mantendo 51%; O investimento total da fase I do “projeto de seda crua Shaoxing Keqiao” para aprovação é de 162579 milhões de yuans (excluindo impostos).
Todos os diretores aprovaram a proposta por unanimidade.
(III) proposta relativa à aprovação da transferência de capital da rede nacional de gasodutos Co., Ltd.
A fim de apoiar a reforma da operação da rede nacional de oleodutos e gasodutos, promover a maior integração dos ativos de oleodutos pela rede nacional de oleodutos e gasodutos Group Co., Ltd. (a seguir designada por “grupo nacional de oleodutos”), obter receitas de investimento de capital próprio a tempo e reduzir os riscos futuros de detenção e saída, Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) planeja transferir seu patrimônio de 3,5182% do grupo nacional de rede de tubos unido Pipeline Co., Ltd. (doravante referido como “United pipeline”) para o grupo nacional de rede de tubos, o acionista controlador da United pipeline, através de acordo não público, e o preço de transferência é determinado com base no valor avaliado dos ativos líquidos da United pipeline arquivados com ativos estatais. O conselho de administração autoriza a administração da empresa a organizar a implementação específica de acordo com os pareceres de aprovação da SASAC.
Todos os diretores aprovaram a proposta por unanimidade.
(IV) aprovar a proposta sobre o plano de operação dos derivados financeiros em 2022 e o desenvolvimento dos derivados financeiros em 2021
De acordo com os requisitos regulamentares dos derivados financeiros da SASAC e da sociedade do grupo, a empresa deverá formular anualmente um plano anual de operação de derivados financeiros e resumir o desenvolvimento dos derivados financeiros no ano anterior, que deverá ser apresentado à empresa do grupo e à SASAC após revisão e aprovação pelo Conselho de Administração. Para o plano de gestão financeira estruturado associado a derivados financeiros, consulte a gestão de derivados financeiros. De acordo com a estratégia anual de gerenciamento de risco cambial e de taxa de juros da empresa, aprovar o plano de operação de derivados financeiros 2022 e o plano de gestão financeira vinculado aos derivados financeiros da empresa e de suas subsidiárias.
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Todos os diretores aprovaram a proposta por unanimidade.
V) Aprovar a proposta relativa a novas variedades e orientações de negociação de futuros
Aprovar a empresa para realizar negócios de cobertura de futuros de carvão de coque, coque e níquel. Em 2022, a autorização para o comércio de carvão de coque não excederá 1,3 milhão de toneladas, a autorização para o comércio de coque não excederá 100000 toneladas, a autorização para o comércio de níquel não excederá 3000 toneladas e o período de retenção da posição não excederá 12 meses.
A autorização deste plano de negociação é válida até a nova autorização considerada pelo conselho de administração no relatório anual de 2022.
Todos os diretores aprovaram a proposta por unanimidade.
É por este meio anunciado.
Baoshan Iron & Steel Co.Ltd(600019) conselho de administração 3 de março de 2022
