Código dos títulos: J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) abreviatura dos títulos: J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) Anúncio n.o: 202214
J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: a assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração de J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) (doravante denominada “a sociedade” ou ” J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) ). A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e aprovada pela 13ª reunião do 10º conselho de administração da sociedade.
(III) a convocação desta reunião está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes, e a convocação da reunião é legal e conforme.
IV) Hora da reunião:
1. Reunião no local: 14:30, segunda-feira, 21 de março de 2022.
2. Votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação em 21 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
Através do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, a votação começa de 09:15 em 21 de março de 2022 a 15:00 em 21 de março de 2022;
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
1. Votação no local: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião no local ou confiam a terceiros para participar da reunião no local através de procuração.
2. votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se a mesma ação for votada repetidamente através do sistema de votação on-line e on-line, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: quarta-feira, 16 de março de 2022
(VII) Participantes
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
No encerramento da tarde de 16 de março de 2022 na data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e pode confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
3. Advogados empregados pela empresa.
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) Local: o local da reunião é a sala de conferências no quarto andar de Wuhan J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) empresa, Jianghan Zona de Desenvolvimento Econômico, Wuhan, província de Hubei.
2,Questões consideradas na reunião
I) Proposta de reunião
Quadro 1 Proposta desta assembleia de accionistas
O código da coluna assinalada da coluna de nome da proposta pode ser votado
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 em J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) fase III ESOP √
(Rascunho) e seu resumo
2.00 sobre a gestão da fase III ESOP
Proposta relativa a medidas de gestão
3.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a tratar integralmente o plano acionário da empresa √
Proposta sobre questões relevantes
4.00 proposta sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022 √
Notas especiais:
Como as propostas acima 1-3 envolvem diretores e executivos seniores da empresa, os acionistas relacionados precisam evitar votar.
Os resultados das votações dos pequenos e médios investidores serão contados e divulgados separadamente para as propostas consideradas na assembleia geral de acionistas. Pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas; Acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade cotada.
A proposta acima foi deliberada e adotada na 13ª reunião do 10º conselho de administração realizada em 3 de março de 2022 (para detalhes, consulte cninfo.com em 4 de março de 2022) http://www.cn.info.com.cn. Anúncios no).
3,Elementos de registo da assembleia geral de accionistas
1. Método de inscrição: os acionistas de pessoa física devem se registrar com seu cartão de identificação original, cartão de conta de acionista e certificado de participação; O acionista da pessoa coletiva deverá se registrar com cópia da licença comercial, o certificado de identidade do representante legal ou a procuração original do representante legal, o cartão de conta do acionista, o certificado de participação acionária e o cartão de identificação do participante; O agente encarregado deve, adicionalmente, possuir o original do seu bilhete de identidade e o original da procuração. Após confirmação pelo Departamento de Investimento em Valores Mobiliários da empresa, os acionistas não locais podem se inscrever dentro do prazo de inscrição acima por carta escrita ou fax (por favor, escreva “Assembleia Geral de acionistas” na carta ou fax).
2. Horário de inscrição: 17 de março de 2022 (8:30-11:30, 14:00-17:00).
3. lugar de registro: J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) departamento de investimento de títulos, parque industrial de máquinas leves, zona de desenvolvimento econômico de Jingshan, província de Hubei. 4. Informações de contacto da reunião
Endereço de contato: Parque industrial de máquinas leves, zona de desenvolvimento econômico de Jingshan, província de Hubei
Código postal: 431899
Telefone: (fax): 07247210972
Contacto: Zhao Dabo
5. Outros assuntos
A duração da assembleia geral deverá ser de meio dia. Os acionistas presentes na assembleia geral da assembleia geral deverão arcar com suas próprias despesas de transporte e acomodação. 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar.
Consulte o anexo 1 para o conteúdo e o formato das operações específicas envolvidas na votação em linha.
O Anexo 2 é a procuração do agente acionista (formulário)
J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821)
Conselho de Administração
4 de Março de 2002
Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação ordinária e abreviatura de votação: o código de votação é “360821”, e a abreviatura de votação é “votação por máquina leve”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 21 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa às 09:15 de 21 de março de 2022 e termina às 15:00 de 21 de março de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. , votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2: procuração do agente accionista (estilo)
Procuração
Confio ao Sr. (Sra.) a participação na primeira assembleia geral extraordinária de accionistas em J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) 2022 em nome da minha empresa (eu) e o exercício do direito de voto em meu nome.
Nome do cliente:
Número de acções detidas pelo cliente:
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial):
Conta de accionista do cliente:
Data confiada: 2022
As opiniões de voto da nossa empresa sobre as propostas da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 são as seguintes: a pessoa encarregada votará de acordo com as instruções desta procuração. Na ausência de instruções claras, a votação fica a critério do responsável principal.
Código da Proposta: o conteúdo da proposta é a favor ou contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas, excepto as propostas de votação cumulativa
Proposta de votação não cumulativa
1,00 em J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) fase III ESOP
Proposta de plano (Projeto) e seu resumo
2.00 em J.S.Corrugating Machinery Co.Ltd(000821) fase III ESOP
Proposta relativa a medidas de gestão do plano
3.00 Proposta de Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a gerir integralmente a titularidade acionária dos empregados da empresa
Proposta sobre questões relacionadas com o plano
4.00 proposta sobre a previsão do montante da garantia externa em 2022
Assinatura do responsável principal: número do cartão de identificação do responsável principal:
Período de validade da procuração:
Nota anexa:
1. Por favor, preencha “√” no espaço de “a favor”, “contra” ou “abster-se”. Os eleitores só podem expressar uma opinião de “a favor”, “contra” ou “abstenção”, se alterarem, preencherem outros símbolos ou votarem em múltiplas ou nenhuma eleição, serão inválidos e serão tratados como abstenção.
2. Prazo de validade desta procuração: a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia. 3. Uma cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida; A unidade de atribuição deve apor o seu selo oficial.
cliente:
Mm / DD / 2022
