Código dos títulos: Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) abreviatura dos títulos: Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) Anúncio n.o: 2022009
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e as disposições relevantes dos Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) estatutos, a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi decidida a ser realizada após deliberação e aprovação na 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração de Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) (doravante referida como “a empresa”). As matérias pertinentes desta assembleia geral extraordinária são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da assembleia: a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 foi deliberada e adotada na 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade, e os procedimentos de convocação da assembleia obedecem às disposições legislativas, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Modo de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação no local e votação on-line
5. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 PM, Segunda-feira, 21 de Março de 2022
Tempo de votação online: 21 de março de 2022. Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 21 de março de 2022; O horário específico para votar através do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 21 de março de 2022.
6. Data de registro de capital próprio: 14 de março de 2022 (segunda-feira)
7. local da reunião no local: sala de reuniões da empresa, 29º andar, centro de Nuojin, No.2, estrada de Jiangtai, distrito de Chaoyang, Pequim
8. Método de votação da assembleia geral de acionistas
(1) Votação no local: incluindo comparecer pessoalmente e confiar outras pessoas para comparecer através do preenchimento da procuração.
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá aos acionistas plataforma de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem votar on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou sistema de votação na Internet dentro do prazo especificado neste aviso.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações no local, votando no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votando no sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido prevalecerá.
9. Participantes:
(1) A partir do fechamento da tarde de 14 de março de 2022 (segunda-feira), todos os acionistas registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas acima mencionados da empresa têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar uma procuração por escrito para participar e votar, o que não precisa ser um acionista da empresa. (ver anexo 2 para a amostra de procuração)
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com os regulamentos relevantes
2,Questões consideradas na reunião
1. Proposta de aumento do capital social da sociedade;
2. Proposta de alteração dos estatutos;
3. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas;
4. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração;
5. Proposta de regime de empréstimos entre a empresa e as suas filiais.
As propostas 1 a 4 acima foram deliberadas e adotadas na 30ª reunião do 4º Conselho de Administração, e a proposta 5 foi deliberada e adotada na 30ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 22ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores. O conteúdo das propostas e documentos relevantes está detalhado no anúncio relevante emitido pela empresa no cninfo, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 3 de março de 2022.
As propostas 1 a 4 acima mencionadas são deliberações especiais da assembleia geral de acionistas, que devem ser adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia. A proposta 5 é uma deliberação ordinária da assembleia geral de acionistas, que deve ser adotada por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
A proposta acima mencionada contará os votos dos acionistas minoritários (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
3,Código da proposta
observações
Nome da proposta de código de proposta a coluna verificada nesta coluna pode
votação
100 propostas totais: todas as propostas deste encontro √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 discussão sobre aumento do capital social da empresa √
Caso
2.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas 3,00 √
Proposta de
4.00 √ sobre a alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
Proposta
5,00 em empréstimos entre a empresa e suas subsidiárias √
Proposta do plano
4,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o acionista da pessoa coletiva confiar um agente, ele passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cópia do cartão de identificação do responsável principal e cartão de conta de acionista do responsável principal;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax, devendo preencher cuidadosamente o formulário de inscrição para participação dos acionistas (ver Anexo 1), e anexar cópias do cartão de identificação / licença comercial e cartão de conta de acionista para confirmação do registro.
O registo telefónico não é aceite.
2. Tempo de registo
O horário de inscrição in loco da assembleia geral de acionistas é das 14h00 às 17h00 dos dias 17 e 18 de março de 2022; Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 17:00 do dia 18 de março de 2022. Por favor, confirme com a empresa por telefone após o envio de carta ou fax.
3. Local de registo
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) departamento de seguranças, endereço: 29º andar, centro de Nuojin, A2 Jiangtai Road, Chaoyang District, Pequim; Código Postal: 100016 (se registrado por carta, marque “a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022” no envelope)
4. Informações de contacto da reunião
Contacto: Lian Jie Tel: 01088681868 Fax: 010677889988001
A assembleia geral terá a duração de meio dia e as despesas de alojamento, transporte e outras despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
5. Precauções
Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de registo no local meia hora antes da reunião. Aqueles que não marcarem uma consulta de acordo com o método de inscrição da reunião são recusados a comparecer.
5,Processo de funcionamento da votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 3 para o processo de funcionamento da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 30ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 22ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores;
3. Outros documentos exigidos pela SZSE.
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) Conselho de Administração 3 de março de 2002 Anexo: 1. Formulário de registro da participação dos acionistas 2. Procuração 3. Processo operacional de votação on-line
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome ou nome ID N. / licença comercial N.o
Número de acções detidas por conta de accionista (acções)
Número de contacto e-mail
Endereço postal do contacto
Se eu sou a pessoa de contato presente na reunião
observações
Anexo 2 Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291)
Procuração para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 3 Shenzhen Sinovatio Technology Co.Ltd(002912) 022 em nome de mim (minha empresa) com plenos poderes para votar as seguintes propostas de acordo com os seguintes pareceres. Se eu (minha empresa) não tiver instruções específicas sobre as questões de votação, o procurador pode exercer o direito de voto por si mesmo, e as consequências serão suportadas por mim (minha empresa).
Observações: concordo em opor-me à proposta de abstenção
Caixa de verificação Nome da proposta de código
Objectivo can
votação
100 propostas totais: todas as propostas deste encontro √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 discussão sobre aumento do capital social da empresa √
Caso
2.00 Proposta de alteração dos estatutos √
3.00 sobre Alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas √
A proposta da República Popular da China
4.00 sobre Alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração √
Proposta de
5,00 em empréstimos entre a empresa e suas subsidiárias √
Proposta do plano
Nota: em cada opção, use “√” para selecionar um item na coluna “concordar”, “opor-se” ou “abster-se”. Várias escolhas são inválidas, e deixar em branco significa abster-se. cliente
Acionista singular (assinatura):
Número de identificação:
Número de acções detidas:
Conta de existências n.o.:
Acionista societário (assinatura do representante legal e selo oficial): licença comercial Nº: número de ações detidas: conta de ações Nº: administrador (assinatura): cartão de identificação Nº.:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Prazo de validade: desde a data de assinatura da procuração até o término desta assembleia geral
Anexo 3 Processo operacional da votação em linha
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. O processo de operação específico é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 350291; Voting abbreviation: Baina voting
2. Exemplo de tabela de codificação desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas deste encontro √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 discussão sobre aumento do capital social da empresa √
Caso
2.00 Proposta de alteração dos estatutos √
Alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas 3,00 √
Proposta de
4.00 √ sobre a alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
Proposta
5,00 em empréstimos entre a empresa e suas subsidiárias √
Proposta do plano
3. Preencher os pareceres de votação
① Aos accionistas
