Código dos títulos: Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) abreviatura dos títulos: Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) Anúncio n.o: 2022006 Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291)
Anúncio das deliberações da 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do seu conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) (doravante referida como “a empresa”) enviou um aviso sobre a convocação da 30ª reunião do 4º Conselho de Administração a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa por telefone, fax e e-mail em 28 de fevereiro de 2022, e realizou-a por meio de votação de comunicação na sala de conferências da empresa em 3 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Fang Gang, presidente da empresa. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem direito a voto. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Após deliberação, foram aprovadas uma a uma as seguintes propostas:
1. Proposta de aumento do capital social da sociedade;
Após deliberação, o conselho de administração concordou que o capital social da empresa aumentou 75000 yuans devido ao exercício de 75000 objetos de incentivo do plano de incentivo de opções de ações de 2019, com um valor facial de 1,00 yuan cada.
O capital social antes da mudança era 91874651800 yuan;
O capital social após a mudança é 918821518 yuan.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação por mais de dois terços (inclusive) do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: todos os diretores aprovaram a resolução com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
2. Proposta de alteração dos estatutos;
Após deliberação, o conselho de administração da empresa concordou em alterar algumas disposições dos estatutos. Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, para detalhes da tabela de comparação de alterações aos estatutos ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação por mais de dois terços (inclusive) do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: todos os diretores aprovaram a resolução com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas;
Após deliberação, o conselho de administração da sociedade concordou em alterar algumas disposições do regulamento interno da assembleia geral de acionistas. Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, para detalhes da tabela de comparação para a revisão do regulamento interno da assembleia geral de acionistas ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação por mais de dois terços (inclusive) do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: todos os diretores aprovaram a resolução com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
4. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração;
Após deliberação, o conselho de administração da empresa concordou em alterar algumas disposições do regulamento interno do conselho de administração. Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, para detalhes da tabela de comparação para a revisão do regulamento interno do conselho de administração ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação por mais de dois terços (inclusive) do número total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: todos os diretores aprovaram a resolução com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
5. Proposta de alteração das regras de trabalho do gerente geral;
Após deliberação, o conselho de administração da empresa concordou em alterar algumas disposições das regras de trabalho do gerente geral. As regras detalhadas para o trabalho do gerente geral (revisadas em março de 2022) estão detalhadas em cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultado da votação: todos os diretores aprovaram a resolução com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
6. Proposta de regime de empréstimos entre a sociedade e as suas filiais;
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa e suas subsidiárias holding (netos) com uma taxa de participação de mais de 51% (inclusive) devem fornecer empréstimos uns aos outros com seus próprios fundos de acordo com as necessidades do negócio, com um limite total de empréstimo de não mais de 1 milhão de yuan Dentro do limite acima, os fundos podem ser usados em uma base contínua, e o saldo total do empréstimo a qualquer momento durante o período de validade não deve exceder 1 milhão de yuan; A taxa de juro anualizada do empréstimo não deve exceder 10%; A vida útil de cada empréstimo não deve exceder 12 meses, e o prazo de validade de retirada será válido no prazo de um ano a contar da deliberação da assembleia geral de acionistas que considere o regime ser adotado; Submeter à assembleia geral de acionistas para autorizar a administração da empresa a tratar de assuntos relacionados com empréstimos e assinar documentos legais relevantes.
Esta proposta foi aprovada por diretores independentes e precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para obter detalhes de anúncios relevantes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC (em inglês). http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultado da votação: todos os diretores aprovaram a resolução com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
7. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Após deliberação, de acordo com as disposições dos estatutos, o conselho de administração da empresa concordou em realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. O horário da reunião é 21 de março de 2022, e o horário da reunião no local é 14:30 horas de 21 de março de 2022. O local é a sala de conferências da empresa no 29º andar, No. A2, Jiangtai Road, Chaoyang District, Pequim, A reunião será realizada combinando votação no local e online.
Para mais detalhes sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultado da votação: todos os diretores aprovaram a resolução com 7 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
É por este meio anunciado.
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) Conselho de Administração 3 de Março de 2002
