Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291)
Quadro de comparação das alterações ao regulamento interno do Conselho de Administração
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, e após deliberação e aprovação pelo Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) conselho de administração, Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) planeja rever algumas disposições do regulamento interno do conselho de administração, que ainda precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. As alterações propostas são as seguintes:
N.º dos artigos do regulamento interno original do conselho de administração e do regulamento interno revisto do conselho de administração
Artigo 3.o O Conselho de Administração é composto por nove administradores, dos quais artigo 3.o o Conselho de Administração é composto por nove diretores, incluindo três diretores independentes; O Conselho de Administração é composto por um presidente e três administradores independentes; O Conselho de Administração tem um presidente. 1. Um vice-presidente. O presidente é eleito por mais de metade de todos os diretores e o presidente e vice-presidente são eleitos e destituídos por mais de metade de todos os diretores.
Vários foram eleitos e demitidos.
Artigo 4.o O presidente exerce as seguintes funções e poderes: Artigo 4.o O presidente exerce as seguintes funções e poderes:
(I) presidir à assembleia geral de acionistas e convocar e presidir à reunião de diretores; (I) presidir à assembleia geral de acionistas e convocar e presidir à reunião do conselho de administração; Reuniões da Assembleia Geral;
(II) supervisionar e fiscalizar a execução das deliberações do conselho de administração; (II) supervisionar e fiscalizar a execução das deliberações do conselho de administração; (III) assinar ações, obrigações societárias e outros documentos importantes do conselho de administração;
Valores mobiliários; (IV) em caso de força maior como desastres naturais catastróficos (IV) assinatura de documentos importantes do conselho de administração e outras situações de emergência que devam ser, exercendo outros documentos sobre assuntos da empresa que sejam assinados pelo representante legal da empresa; V) Exercer a autoridade do representante legal; Reportar-se ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral de Acionistas posteriormente;
(VI) outras funções e poderes autorizados pelo conselho de administração em caso de força maior, como desastres naturais catastróficos (V).
Em caso de emergência, se o presidente do conselho de administração da sociedade não puder exercer suas funções ou não cumprir as disposições da lei e os interesses da sociedade, e estiver encarregado de suas funções, será eleito conjuntamente por mais da metade dos diretores e, em seguida, se reportará ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas da sociedade; Os directores desempenham as suas funções.
(VII) outras funções e poderes autorizados pelo conselho de administração.
O vice-presidente da empresa auxilia o presidente em seu trabalho
Se o director do conselho de administração não puder ou não cumprir as suas funções,
O vice-presidente exerce as suas funções; O vice-presidente não pode agir.
Mais da metade das pessoas que desempenham suas funções ou não desempenham suas funções
Os diretores elegem conjuntamente um diretor para desempenhar suas funções.
Artigo 36.º Os diretores não independentes não podem comparecer à reunião do Conselho de Administração por duas vezes consecutivas. Artigo 36.º Se um diretor não comparecer pessoalmente à reunião do Conselho de Administração por duas vezes consecutivas, não confiará outros lugares ou outros diretores para participar da reunião do Conselho de Administração. 3. Se um diretor comparecer à reunião do Conselho de Administração, será considerado incapaz de desempenhar as suas funções e o conselho de administração recomendará a sua participação em partes de responsabilidade. O Conselho de Administração pode solicitar à assembleia geral que a substitua. O Congresso Oriental foi substituído. Se um diretor independente não comparecer pessoalmente à reunião do conselho de administração por três vezes consecutivas, o conselho de administração proporá à assembleia geral para substituição se o diretor independente não comparecer pessoalmente à reunião do conselho de administração por três vezes consecutivas. A assembleia geral substitui-a.
Além das disposições acima referidas, não há alteração a outros conteúdos do regulamento interno do conselho de administração.
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) Conselho de Administração 3 de Março de 2002
