Código dos títulos: Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) abreviatura dos títulos: Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) Anúncio n.o: 2022007 Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291)
Anúncio da resolução da 22ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do seu conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) (doravante denominada “a empresa” ou ” Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) “) enviou um aviso de convocação da 22ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores aos supervisores da empresa por telefone, fax, e-mail e outros meios em 28 de fevereiro de 2022, e realizou-a por meio de votação de comunicação na sala de conferências da empresa em 3 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Ren Yanyan, presidente do conselho de supervisores da empresa. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A convocação e convocação da reunião atenderam às disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
Após deliberação, a reunião aprovou as seguintes resoluções:
Proposta relativa ao regime de empréstimos entre a empresa e as suas filiais.
Os supervisores presentes na reunião concordaram que o empréstimo mútuo entre a empresa e suas subsidiárias com fundos próprios é propício para atender às necessidades de desenvolvimento de negócios da empresa e de suas subsidiárias e promover a implementação acelerada da estratégia de desenvolvimento da empresa. Ao mesmo tempo, o empréstimo é emitido à empresa e suas subsidiárias holding (netos) com mais de 51% (inclusive), e outros acionistas das subsidiárias holding (netos) não são afiliados Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) . A empresa pode controlar sua operação diária e uso de fundos, e a operação atual de cada empresa está em boas condições, e o risco de empréstimo fornecido é controlável. A taxa de juro do empréstimo está de acordo com a operação real e o custo financeiro é controlável. O processo decisório desta matéria está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais, não terá impacto adverso no funcionamento normal e desenvolvimento empresarial da empresa, e não prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O Conselho de Supervisores aprovou por unanimidade o regime de empréstimos entre a empresa e as suas filiais.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Todos os supervisores votaram 0, com 3 abstenções.
É por este meio anunciado.
Beijing Hualubaina Film&Tv Co.Ltd(300291) Conselho de Supervisores
3 de Março de 2002
