Parecer jurídico sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Digital China Group Co.Ltd(000034) 2022 (2022) tlyz ( Digital China Group Co.Ltd(000034) ) N.º 01
3 de Março de 2022
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Sobre Digital China Group Co.Ltd(000034)
Parecer jurídico da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para: Digital China Group Co.Ltd(000034)
O escritório de advocacia Taihetai (doravante referido como “o escritório”) aceitou a atribuição de Digital China Group Co.Ltd(000034) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”) e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como “o direito dos valores mobiliários”) Legislações, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante designadas por regras da assembleia geral de acionistas) e disposições relevantes, tais como Digital China Group Co.Ltd(000034) estatutos (doravante designadas por estatutos) emitem pareceres jurídicos sobre assuntos relevantes da assembleia geral de acionistas.
Questões declaradas pelo nosso advogado
1,De acordo com as disposições da lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários pelas sociedades de advocacia, as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários pelas sociedades de advocacia (para Implementação Trial), e os fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do presente parecer jurídico, a sociedade e seus advogados responsáveis cumpriram rigorosamente as suas funções estatutárias e seguiram os princípios de diligência e boa fé, Foram realizadas verificações e verificações suficientes para garantir que os factos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros, exactos e completos, que os pareceres finais emitidos são legais e exactos, que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes e que assumem responsabilidades legais correspondentes.
2,A fim de emitir este parecer jurídico, nossos advogados participaram da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 e revisaram os documentos relativos à assembleia geral fornecidos pela empresa, incluindo, mas não limitado a:
I) Estatutos;
(II) anúncio das deliberações da 12ª reunião do 10º Conselho de Administração;
(III) anúncio das deliberações da sexta reunião do 10º Conselho de Supervisores;
(IV) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes considerados na 12ª reunião do 10º Conselho de Administração;
(V) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes considerados na 12ª reunião do 10º Conselho de Administração;
(VI) Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
(VII) anúncio sugestivo de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022;
(VIII) outros materiais relacionados com a assembleia geral de acionistas.
A empresa garante que os documentos acima fornecidos à troca são verdadeiros, precisos, completos e eficazes, sem ocultação, falsidade e grandes omissões, e que se os documentos forem cópias, são consistentes com o original, e se os documentos forem cópias, são consistentes com o original.
3,O advogado da empresa concorda que o conselho de administração da empresa tomará este parecer jurídico como material de anúncio da assembleia geral de acionistas da empresa e o anunciará juntamente com outros documentos a serem anunciados.
4,O presente parecer jurídico é emitido apenas sobre as questões jurídicas relevantes envolvidas na assembleia geral de accionistas da sociedade. Além disso, este parecer jurídico não pode ser utilizado para qualquer outra finalidade sem o consentimento da troca.
Com base no exposto acima, de acordo com as normas de negócios, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, nossos advogados expressam os seguintes pareceres legais sobre a convocação da reunião, se os procedimentos de convocação cumprem as normas pertinentes, se as qualificações dos participantes e convocadores são legais e eficazes, e se os procedimentos de votação e resultados de votação da reunião são legais e eficazes:
A primeira parte é o corpo principal
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
(I) a 12ª reunião do 10º conselho de administração da empresa formou uma resolução efetiva sobre a convocação da assembleia geral de acionistas em 15 de fevereiro de 2022, que foi publicada nos tempos de títulos, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) em 16 de fevereiro de 2022 O edital de Digital China Group Co.Ltd(000034) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022015) (doravante denominado edital) foi publicado no site.
(II) a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A reunião no local da assembleia geral de acionistas foi realizada às 14:30 horas na quinta-feira, 3 de março de 2022 na sala de conferências do século Jinyuan Xiangshan hotel de viagens de negócios, nº 59, bandeira de beizhenghuang, distrito de Haidian, Pequim. A assembleia de acionistas da empresa realizou votação on-line através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. O tempo específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 e 9:30 a.m. em 3 de março de 2022-
11:30, 13:00-15:00 PM; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 3 de março de 2022.
Após verificação, a data e o método da convocação da assembleia geral da sociedade e o conteúdo da convocação estão em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras da assembleia geral de acionistas e as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
Nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
2,Qualificações do convocador da assembleia geral e do pessoal presente na assembleia
(I) qualificação do convocador da assembleia geral de acionistas
O convocador desta assembleia geral de acionistas é o conselho de administração da empresa.
Após verificação, nossos advogados acreditam que a qualificação do convocador desta assembleia geral de acionistas atende às disposições relevantes do direito das sociedades e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e é legal e eficaz.
II) Qualificação dos participantes
1. Participaram da assembleia geral 13 acionistas e agentes de acionistas, representando 242150315 ações, representando 374741% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles: (1) participaram da assembleia presencial 3 acionistas e agentes de acionistas, representando 238986740 ações, representando 369845% do total de ações com direito a voto da companhia; (2) De acordo com os resultados estatísticos da votação on-line fornecidos pelo sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen para a empresa após a votação on-line desta reunião, há 10 acionistas votando através do sistema de votação on-line, com 3163575 ações representativas, representando 0,4896% do total de ações votantes da empresa.
A qualificação acima mencionada dos acionistas votando através do sistema de votação on-line deve ser verificada pelo sistema de votação on-line e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen.
2. Para além dos advogados da sociedade e dos accionistas da sociedade, o pessoal presente na assembleia de accionistas inclui também os directores, supervisores, gestores superiores e outro pessoal relevante da sociedade.
Após verificação, nossos advogados acreditam que as qualificações dos participantes nesta reunião estão em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras da assembleia geral de acionistas e as disposições relevantes dos estatutos sociais, que são legais e eficazes.
3,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
I) Processo de votação
1. A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line para votar as três propostas especificadas no edital, e não suspendeu ou recusou votar por qualquer motivo.
2. Os acionistas presentes na assembleia geral elegeram dois representantes dos acionistas para contar e acompanhar os votos da assembleia geral, juntamente com os advogados e supervisores da sociedade. Os acionistas que participam da votação on-line votaram sobre a proposta da assembleia geral de acionistas através do sistema da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet dentro do tempo de votação on-line especificado. Após a votação on-line, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. forneceu à empresa o arquivo de dados estatísticos de votação on-line. Após a votação da assembleia geral de acionistas, a empresa consolidou e contou os resultados das votações presenciais e online da assembleia geral de acionistas.
II) Resultados da votação
Combinados com os resultados de votação da assembleia geral e os resultados de votação online da assembleia geral de acionistas, os resultados de votação da assembleia geral de acionistas são os seguintes:
1. A proposta de transações diárias conectadas esperada para 2022 foi deliberada e aprovada por resolução especial
Classe concorda contra renúncia
Número total de ações participantes na reunião número de ações com direito de voto efetivo número de ações com direito de voto efetivo
(ações) número total de ações para (ações) número total de ações para (ações) ações com direito a voto
Proporção de casos totais
87,301711 999190％ 70,801 0.0810％ 0 0.0000％
Concordo contra a abstenção
Contabilização da presença da reunião, contabilização da presença da reunião, contabilização da presença da reunião
Discussão sobre os pequenos e médios investidores
Número de acções número de acções número de acções número de acções número de accionistas direitos de voto válidos direitos de voto válidos direitos de voto válidos
(acções) (acções) (acções) (acções) acções com direito a voto número total de acções em relação ao número total de acções
Casos de número total de exemplares
exemplo
3,092774 977620％ 70,801 2.2380％ 0 0.0000％
Observações: Sr. Guo Wei, o acionista afiliado e China Securities Co.Ltd(601066) Fundo – Citic Securities Company Limited(600030) – China Securities Co.Ltd(601066) fundo dingzeng nº 16 plano de gestão de ativos evitou votar sobre a proposta.
2. A proposta de cancelamento de parte das ações recompradas foi deliberada e aprovada por resolução especial
Classe concorda contra renúncia
Número total de ações participantes na reunião número de ações com direito de voto efetivo número de ações com direito de voto efetivo
(ações) número total de ações para (ações) número total de ações para (ações) ações com direito a voto
Proporção de casos totais
242079,514 999708％ 70,801 0.0292％ 0 0.0000％
Concordo contra a abstenção
Contabilização da presença da reunião, contabilização da presença da reunião, contabilização da presença da reunião
Discussão sobre os pequenos e médios investidores
Número de acções
