Código dos títulos: Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) abreviatura dos títulos: Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) Anúncio n.o.: pro 2022009 Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Data da assembleia geral: fevereiro de 2023
(2) Local da assembleia geral de acionistas: sala de conferências (III), 8º andar, centro administrativo, Hantai Industrial Park, Dongsheng District, Inner Mongolia Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) acionistas ordinários presentes na reunião e acionistas preferenciais restaurando os direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 32
Incluindo: número de accionistas de acções A 6
Número de accionistas de acções estrangeiras cotadas nacionais (acções B) 26
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 853061713
Incluindo: número total de ações detidas pelos acionistas de ações A: 802568094
Número total de ações detidas por acionistas estrangeiros nacionais cotados (ações B) 50493619
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia representou 597404 das ações com direito a voto da companhia
Proporção do número total de cópias (%)
Entre eles: a proporção de acionistas A no total de ações (%) 562043
Proporção de ações detidas por acionistas estrangeiros nacionais cotados no total de ações (%) 3.5361
(4) A conformidade do método de votação com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos e a presidência da assembleia geral.
O método de votação desta reunião está em conformidade com as disposições da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
Senhora Presidente.
(5) Presença de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
1. Havia 9 diretores no cargo e 9 participaram da reunião. Os diretores Sr. Li Zhongqiu e Sr. Guo Sheng participaram da reunião no local,
Outros diretores participaram da reunião por vídeo;
2. Havia 3 supervisores no cargo e 3 participaram da reunião. Os supervisores Sr. Kang Lijun e Sr. Liu Guangjun participaram da reunião no local
O Sr. Zhao Yufu, presidente do conselho de supervisores, participou da reunião por vídeo;
3. Sr. Zhang Lei, gerente geral da empresa, Sr. Wang Peng, gerente geral adjunto, Sr. Guo Sheng, secretário do conselho de administração e gerente geral adjunto
Li Wang Guisheng participou da reunião no local; Sr. Zhang Xiaohui, vice-gerente geral e Liu Jianguo, diretor financeiro da empresa
O Sr. participou da reunião por vídeo.
2,Deliberação das propostas
(1) Proposta de votação não cumulativa
1. Nome da proposta: proposta relativa à concessão de garantia de empréstimo às filiais
Resultado: adoptado
Votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%)
Acções A 80143055199858211375430,1418 0 0
Acções B 50493619100 0
Total das acções ordinárias: 85192417099866611375430,1334 0
(2) Votação cumulativa e votação de propostas
2. Proposta de alteração de alguns administradores não independentes
Nome do projecto de lei: número de votos obtidos; número de votos presentes: eleitos ou não
Votação válida na reunião
Proporção de direitos (%)
2.01 Sr. Wang Peng 851740871998451 sim
2.02 Sr. Lu Weidong 851726071998434 sim
2.03 Sr. Zhang Lei 851740871998451 sim
(3) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Nome da proposta: acordo contra a abstenção
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
1 sobre a concessão de empréstimos a filiais subordinadas 7651764198535111375431,4649 0
Proposta de garantia
2.01 Sr. Wang Peng 76334342982990
2.02 Sr. Lu Weidong 76319542982800
2.03 Sr. Zhang Lei 76334342982990
(4) Explicação sobre a votação das propostas
nada
3,Advogada testemunha
1. O escritório de advocacia testemunhado nesta assembleia de acionistas: Beijing JUNHE escritório de advocacia
Advogados: Liu Jing, Gao Rui
2. Conclusão da Testemunha do Advogado:
Os advogados do escritório acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa, as qualificações dos atendentes e convocadores no local, bem como os procedimentos de votação, cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais, e as deliberações da assembleia geral de acionistas assim tomadas são legais e eficazes. 1. Decisões da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado.
Inner Mongolia Eerduosi Resources Co.Ltd(600295) 4 de Março de 2022
