Código dos títulos: Digital China Group Co.Ltd(000034) abreviatura dos títulos: Digital China Group Co.Ltd(000034) Anúncio n.o: 2022021 Digital China Group Co.Ltd(000034)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Convocação e participação da reunião (I) Convocação da reunião 1. Tempo de realização: (1) Tempo de reunião no local: 14:30 pm de quinta-feira, 3 de março de 2022 (2) Tempo de votação on-line: 3 de março de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 3 de março de 2022; Através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (wltp. CN. Info. Com. CN.) O horário específico da votação é: das 9h15 às 15h de 3 de março de 2022. 2. local da reunião no local: Salão de conferências do século Jinyuan Xiangshan hotel de viagens de negócios, No. 59 beizhenghuang banner, Haidian District, Pequim (fora da porta leste do parque de Xiangshan). 3. Método de convocação: uma combinação de votação no local e votação on-line. 4. Convener: Digital China Group Co.Ltd(000034) Conselho de Administração. 5. Moderador: Sra. Zhu Jinmei, diretora independente. 6. A convocação da reunião foi emitida em 16 de fevereiro de 2022. A reunião foi realizada de acordo com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais. (II) Presença na reunião 1. Presença global
Um total de 13 acionistas e representantes autorizados de acionistas participaram da reunião presencial e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 242150315 ações, representando 374741% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. Participação em reuniões no local
Três acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião presencial da assembleia geral de acionistas, com 238986740 ações representativas, representando 369845% do total de ações com direito a voto da companhia. 3. Votação online
Participaram 10 acionistas da votação online da assembleia geral, com 3163575 ações representativas, representando 0,4896% do total de ações com direito a voto da companhia. 4. Votação dos administradores independentes encarregados
Nenhum acionista confiou aos diretores independentes a votação nesta reunião. 5. Participação de pequenos e médios investidores (refira-se a outros acionistas exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa, o mesmo abaixo)
Participaram da assembleia de acionistas 10 acionistas e representantes autorizados de pequenos e médios investidores, com 3163575 ações representativas, representando 0,4896% do total de ações com direito a voto da empresa. 6. Os diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados-testemunhas contratados pela empresa compareceram ou compareceram à assembleia de acionistas como delegados não votantes. 2,Deliberação e votação das propostas
A proposta desta assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line, deliberando e adotando as seguintes propostas:
(I) a proposta sobre transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi deliberada e adotada
O acionista relacionado Sr. Guo Wei (detentor de 154777803 ações) evitou votar sobre esta proposta. 1. Votação global
foram aprovadas 87301711 ações, representando 999190% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 70801 ações, representando 0,0810% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
2. Voto total dos accionistas minoritários
Foram aprovadas 3092774 ações, representando 977620% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 70801 ações, representando 2,2380% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
3. Resultado da votação: esta proposta foi deliberada e aprovada por resolução especial.
(II) a proposta relativa à anulação das recompras parciais de acções foi deliberada e adoptada
1. Votação global
foram aprovadas 242079514 ações, representando 999708% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 70801 ações, representando 0,0292% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
2. Voto total dos accionistas minoritários
Foram aprovadas 3092774 ações, representando 977620% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Opor-se a 70801 ações, representando 2,2380% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% do número total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
3. Resultado da votação: esta proposta foi deliberada e aprovada por resolução especial.
(III) a proposta relativa à eleição suplementar dos administradores independentes da sociedade foi deliberada e adoptada
1. A proposta de eleger o Sr. Wang nengguang como diretor independente do 10º conselho de administração da empresa (1) foi revisada e aprovada.
Foram aprovadas 242063717 ações, representando 999642% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia. (2) Voto total dos accionistas minoritários:
Foram aprovadas 3076977 ações, representando 972627% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
(3) Resultado da votação: a proposta foi deliberada e aprovada.
Wang nengguang foi eleito como diretor independente do 10º conselho de administração. 3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: taihetai escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Yao Gang, Cheng Feng
3. Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, na lei dos valores mobiliários, no regulamento da assembleia geral de acionistas e demais leis, regulamentos administrativos e estatutos relevantes; O convocador e os participantes desta Assembleia Geral de Acionistas têm habilitações legais, sendo os procedimentos de votação e os resultados desta Assembleia Geral de Acionistas legais e eficazes.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Parecer jurídico
2 de março de 2014 Conselho de Administração
