Código dos títulos: Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) abreviatura dos títulos: Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097)
Materiais da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 março 2022
catálogo
Notas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2012 4 proposta 1 proposta de que a empresa atenda às condições para emissão de ações para objetos específicos seis
Proposta 2 Proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 sete
Proposta 3 Proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 202210 proposta 4 proposta de relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022
Caso 11 proposta 5 análise de viabilidade do uso de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos em 2022
A proposta de relatório 12 proposta 6 sobre medidas diluídas de retorno imediato e enchimento para a empresa emitir ações para objetos específicos em 2022
E a proposta prometida por assuntos relevantes 13 proposta 7 proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados catorze
Proposta 8 Proposta de planejamento de retorno de acionistas da empresa nos próximos três anos (20222024) quinze
Proposta 9 Proposta sobre a explicação do investimento dos fundos captados pela empresa no domínio da inovação científica e tecnológica 16 proposta 10 proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas da sociedade que autorize o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a tratar de assuntos relacionados à emissão de ações pela sociedade para objetos específicos dezessete
Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097)
Notas à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, garantir que os acionistas exerçam seus direitos em Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) (doravante designada por “sociedade”) de acordo com a lei, e garantir a ordem normal e eficiência da assembleia geral de acionistas, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “direito das sociedades”) e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China As instruções para a assembleia são formuladas de acordo com o regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisado em 2016), o Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) :
Lembrete especial: durante a prevenção e controle da pneumonia covid-19, a empresa incentiva os acionistas a participar da assembleia geral de acionistas por meio de votação on-line. Os acionistas que precisam participar da reunião no local devem tomar medidas de proteção eficazes e cooperar com os requisitos no local para aceitar o trabalho relevante de prevenção de epidemias, como verificação de identidade e registro de informações, detecção de temperatura corporal, apresentação de código sanitário, certificado de detecção de ácido nucleico, observação médica de isolamento centralizado e assim por diante. Somente aqueles cuja temperatura corporal é normal no dia da reunião e código sukang mostra código verde podem participar da reunião; Todo o pessoal de áreas de médio e alto risco não está autorizado a participar da reunião no local; O pessoal das cidades divididas em distritos (municípios diretamente sob a administração central são municípios) e áreas não de médio e alto risco onde estão localizadas áreas de médio e alto risco deve ser titular do certificado negativo de teste de ácido nucleico no prazo de 48 horas. Durante a reunião, use uma máscara e mantenha uma distância necessária de acordo com o arranjo da reunião. Se os departamentos do governo local e outras autoridades emitirem novos regulamentos de prevenção de epidemias no dia da reunião, a empresa tem o direito de exigir que os participantes cooperem na implementação. Os acionistas que não atenderem aos requisitos da política de prevenção e controle de epidemias não poderão participar da reunião, mas ainda poderão votar através de votação online.
1,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia de accionistas e salvaguardar eficazmente os legítimos direitos e interesses dos accionistas (ou agentes dos accionistas) presentes na assembleia, a sociedade tem o direito de recusar a entrada no local da reunião de outros agentes irrelevantes, nos termos da lei, com excepção dos accionistas (ou agentes dos accionistas), directores, supervisores, quadros superiores, advogados testemunhas e membros convidados pelo conselho de administração.
2,Os accionistas e os agentes dos accionistas que compareçam à reunião deverão passar pelos procedimentos de assinatura no local da reunião 30 minutos antes da data da reunião e apresentar o cartão de conta de valores mobiliários, documento de identidade ou certificado de pessoa jurídica, procuração, etc., de acordo com o regulamento. Uma cópia dos materiais de registo acima mencionados deverá ser fornecida, e a cópia dos materiais de registo individual deverá ser assinada por pessoas físicas, A cópia do certificado do representante legal deve ser carimbada com o selo oficial da empresa, e os materiais da reunião podem ser obtidos após verificação antes de comparecer à reunião.
Após o início da reunião, cessa-se o registro de participação na assembleia, devendo o presidente da assembleia anunciar o número de acionistas (e agentes dos acionistas) presentes na assembleia e o número total de ações com direito a voto detidas por eles, e, em seguida, os acionistas (e agentes dos acionistas) que ingressarem na assembleia não terão direito a participar na votação in loco.
3,A reunião delibera e vota as propostas na ordem indicada no aviso da reunião.
4,Os accionistas e seus representantes participam na assembleia geral de accionistas e gozam do direito de falar, questionar, votar e outros direitos de acordo com a lei. Os accionistas e os seus agentes presentes na assembleia geral devem cumprir com seriedade as suas obrigações legais, não devem infringir os legítimos direitos e interesses da sociedade e de outros accionistas e dos seus agentes, e não devem perturbar a ordem normal da assembleia geral de accionistas.
5,Durante a convocação da assembleia geral de acionistas, se os acionistas tiverem a intenção de falar/fazer perguntas na assembleia geral de acionistas, deverão se registrar antecipadamente no ato de posse. Os acionistas e seus mandatários que solicitarem a palavra devem usar da palavra de acordo com a ordem do dia da reunião e com a permissão do presidente da reunião. Quando mais de um accionista e um agente do accionista solicitarem a palavra ao mesmo tempo, aquele que levantar a mão primeiro deve intervir; Quando a ordem não puder ser determinada, o anfitrião designará o orador. Durante a reunião, apenas os acionistas e seus agentes podem falar ou fazer perguntas. As falas ou perguntas dos acionistas e seus agentes deverão incidir sobre os temas da reunião, ser concisas e concisas, e o tempo não poderá exceder 5 minutos.
6 ,Quando os acionistas e seus mandatários solicitarem a palavra, não interromperão o relatório do relator da assembleia ou as intervenções de outros acionistas e seus mandatários; quando votarem na assembleia geral, os acionistas e seus mandatários deixarão de falar. Se os acionistas e seus agentes violarem as disposições acima, o presidente da assembleia tem o direito de recusá-las ou impedi-las.
7,O moderador pode providenciar diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa para responder perguntas levantadas pelos acionistas. O moderador ou pessoal relevante por ele designado tem o direito de recusar responder a perguntas que possam revelar segredos comerciais e/ou informações privilegiadas da empresa e prejudicar os interesses comuns da empresa e dos acionistas.
8,Os accionistas (incluindo os representantes dos accionistas) presentes na assembleia geral devem expressar uma das seguintes opiniões sobre a proposta submetida a votação: concordar, opor-se ou abster-se. Os acionistas (incluindo os representantes dos acionistas) presentes na assembleia devem assinar seus nomes nos votos. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e não expressos serão considerados renunciados aos seus direitos de voto, e os resultados de votação de suas ações serão contados como “renúncia”. Após o preenchimento dos votos, o pessoal da Assembleia Geral receberá os votos uniformemente.
8,Os accionistas (incluindo os representantes dos accionistas) presentes na assembleia geral devem expressar uma das seguintes opiniões sobre a proposta submetida a votação: concordar, opor-se ou abster-se. Os acionistas (incluindo os representantes dos acionistas) presentes na assembleia devem assinar seus nomes nos votos.
Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e não expressos serão considerados renunciados aos seus direitos de voto, e os resultados de votação de suas ações serão contados como “renúncia”. Após o preenchimento dos votos, o pessoal da Assembleia Geral receberá os votos uniformemente.
9,Antes da votação da proposta, dois representantes dos acionistas serão eleitos para participar na contagem e escrutínio dos votos; Quando a assembleia geral de acionistas votar sobre a proposta, o advogado testemunha, o representante acionista e o representante supervisor serão conjuntamente responsáveis pela contagem e supervisão dos votos; Os resultados das votações no local serão anunciados pelo anfitrião da reunião. A assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line, e o anúncio da resolução da assembleia geral de acionistas é emitido em combinação com os resultados de votação in loco e votação on-line. 10,A reunião foi testemunhada pelo advogado praticante do escritório de advocacia contratado pela empresa e emitiu um parecer jurídico. 11,A fim de manter a ordem do local, todos os participantes não devem andar ao redor à vontade, e seus telefones celulares devem ser ajustados para o estado silencioso. Os participantes devem deixar o local após a reunião sem motivos especiais. Gravação pessoal, gravação de vídeo e fotografia não são permitidos. A empresa tem o direito de tomar medidas para impedir os atos de interferência na assembleia geral de acionistas, causar problemas e infringir os legítimos direitos e interesses dos acionistas, e informar oportunamente aos departamentos relevantes para investigação e punição.
12,A sociedade não emite presentes aos accionistas que participam na assembleia geral de accionistas, nem é responsável por organizar o alojamento dos accionistas que participam na assembleia geral de accionistas e trata todos os accionistas com base no princípio da igualdade.
13,Por favor, consulte a divulgação da empresa no site oficial da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 24 de fevereiro de 2022 para os detalhes do método de registro e método de votação desta assembleia geral de acionistas Convocação de Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio n.º 2022010).
Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097)
Ordem do dia da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
1,Método e local de votação
1. Tempo de encontro: 14:30, Março 11, 2022
2. local de reunião no local: sala 105, nº 666, Huxin West Road, Wujiang Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, Suzhou 3. sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: de 11 de março de 2022 a 11 de março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. 2,Ordem do dia da assembleia (I) os participantes assinam, recebem material da assembleia e registram declarações dos acionistas (II) o anfitrião anuncia o início da assembleia geral e informa à assembleia geral o número de acionistas presentes na assembleia local e o número de direitos de voto detidos (III) ler as instruções à assembleia geral de acionistas (IV) recomendar contagem de votos e escrutínio dos membros (V) rever a proposta da assembleia 1 Proposta sobre a empresa que cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos
2.00 proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022
2.01 tipo e valor nominal das ações emitidas 2.02 método de emissão e tempo 2.03 objeto de emissão e método de subscrição 2.04 precificação data base, princípio de precificação e preço de emissão 2.05 número de ações emitidas 2.06 período de restrição de vendas 2.07 local de listagem das ações 2.08 escala e finalidade dos fundos levantados 2.09 arranjo de lucros circulantes não distribuídos da empresa antes desta emissão
2.10 Período de validade da presente resolução de emissão
3. Proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022
4. Proposta de relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022
5. Proposta de relatório de análise de viabilidade do uso de recursos captados pela emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2022
6. Proposta sobre o retorno imediato diluído e medidas de preenchimento da emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2022 e os compromissos dos assuntos relevantes 7. Proposta sobre o relatório sobre o uso dos recursos anteriormente levantados 8. Proposta sobre o planejamento de retorno acionista da empresa nos próximos três anos (20222024) 9 Proposta sobre a explicação do investimento dos recursos captados pela empresa no campo da inovação científica e tecnológica 10 Proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas da empresa que autorize o conselho de administração e suas pessoas autorizadas a tratar integralmente assuntos relacionados à emissão de ações pela empresa para objetos específicos (Ⅵ) discursos de acionistas e agentes acionistas presentes na assembleia Pergunta (VII) Os accionistas e mandatários presentes na assembleia votam sobre várias propostas (VIII) adiam a assembleia (contam os resultados das votações) (IX) retomam a assembleia, leem os resultados das votações da assembleia e as deliberações da assembleia geral de accionistas (x) testemunham o advogado a ler os pareceres jurídicos (XI) assinam os documentos da assembleia (XII) a assembleia terminou
Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097)
Proposta da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Proposta 1 Proposta sobre o cumprimento das condições de emissão de ações para objetos específicos da sociedade.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”), Após cuidadoso auto-exame e demonstração da situação real e assuntos relevantes da empresa item a item, o conselho de administração da empresa acredita que a empresa atende às disposições e requisitos relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos vigentes sobre a emissão de ações por empresas listadas para objetos específicos, e possui as qualificações e condições para emissão de ações para objetos específicos.
Esta proposta foi deliberada e aprovada na 9ª reunião do segundo conselho de administração e na 8ª reunião do segundo conselho de fiscalização realizada pela empresa em 17 de janeiro de 2022, e é submetida a deliberação de todos os acionistas e agentes acionários.
Bozhon Precision Industry Technology Co.Ltd(688097) conselho de administração 4 de março de 2022
Proposta 2 Proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022
Acionistas e representantes dos accionistas:
O plano da empresa para a emissão de ações A para objetos específicos em 2022 (doravante denominada “esta emissão” ou “esta emissão para objetos específicos”) é o seguinte: I. Tipo e valor nominal das ações emitidas
O tipo de ações emitidas para objetos específicos desta vez são ações ordinárias de RMB listadas no mercado interno (ações A), com um valor nominal de RMB 1,00 por ação. 2,Método e tempo de emissão
Esta oferta deve ser emitida para objetos específicos, e a empresa escolherá uma oportunidade para implementá-la dentro do período de validade da decisão de registro tomada pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”). 3,Objecto de emissão e método de subscrição
Os objetos emissores desta emissão não são mais do que 35 títulos chineses qualificados
