Código dos títulos: Nyocor Co.Ltd(600821) abreviatura dos títulos: Nyocor Co.Ltd(600821) Anúncio n.o: 2022030
Convocação da Assembleia Geral Anual 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 24 de março de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:30, 24 de março de 2022
Local: sala de conferências (5) no terceiro andar, nº 10, Xinxing East Lane, distrito de Xicheng, Pequim. Sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 24 de março de 2022
A 24 de Março de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, não envolvendo II. Questões a serem consideradas na assembleia geral
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3. Declaração sobre 2021 diretores independentes do 10º Conselho de Administração da empresa √
Proposta de relatório
4 sobre o relatório do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021 √
Movimento
5 discussão sobre a revisão do relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
caso
6. Revisão das demonstrações financeiras da empresa em 2021 e demonstrações financeiras em 2022 √
Proposta relativa ao orçamento financeiro
7 proposta de revisão do plano de financiamento da dívida 2022 da empresa √
8 proposta de revisão da garantia externa da empresa em 2022 √
9. Revisão das operações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 √
Proposta planeada
10 proposta sobre a utilização pela empresa de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada √
11 proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 √
12 sobre a revisão de Nyocor Co.Ltd(600821) diretores e supervisores √
Proposta relativa ao sistema de gestão salarial
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 23ª Reunião do 10º Conselho de Administração e na 20ª Reunião do 10º Conselho de Supervisores. Os conteúdos específicos são publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN). 2. Proposta de resolução especial: 83. Proposta relativa à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 7, 8, 9, 10, 11, 124. Proposta relativa à evasão de voto dos acionistas coligados: 9
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Xinjiang Goldwind Science And Technology Co.Ltd(002202) , Jinfeng Investment Holding Co., Ltd. 5. Proposta envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nº III. assuntos que precisam de atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
A share Nyocor Co.Ltd(600821) Nyocor Co.Ltd(600821) 2022 / 3 / 21
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registro de reunião (I) no registro no local:
Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 14:00-17:00 em 22 de março de 2022
Local de registro: No. 10, Xinxing East Lane, distrito de Xicheng, Pequim 1. acionista da pessoa coletiva: o representante legal do acionista da pessoa coletiva deve possuir o cartão de conta de valores mobiliários, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a presença de um agente, ele também deve possuir a procuração da pessoa coletiva (ver anexo) e o cartão de identificação do participante. 2. Acionistas singulares: os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se for confiada a presença de um agente, este deve igualmente possuir o cartão de identificação do participante e a procuração (ver anexo II) carta ou fax de registo (não é aceite o registo telefónico):
Todos os acionistas que pretendam participar da reunião devem enviar o recibo da reunião (ver Anexo) e os materiais relevantes à empresa por carta ou fax antes das 17:00h do dia 22 de março de 2022. Ao mesmo tempo, indicar o número de contato e pessoa de contato na carta ou fax. A empresa não aceita inscrição telefônica. Fax: 01050950529 e-mail: IR@cdb -energia. com. Endereço postal: No. 10, Xinxing East Lane, Xicheng District, Beijing
6,Para outros assuntos, as despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas ou de seus agentes presentes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos.
É por este meio anunciado.
Nyocor Co.Ltd(600821) conselho de administração 4 de março de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Nyocor Co.Ltd(600821) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 24 de março de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Sobre o Conselho de Administração Anual 2021 da empresa
Proposta de relatório de trabalho
2 sobre o relatório anual 2021 do conselho de supervisores da empresa
Proposta de relatório de trabalho
3 sobre o 10º Conselho de Administração 2021
Discussão sobre o relatório anual de trabalho dos directores independentes
caso
4 sobre o Conselho de Administração 2021 da empresa
Proposta relativa ao relatório do comité de auditoria
5. Revisão do relatório anual 2021 da empresa
Relatório e seu resumo
6. Revisão das demonstrações financeiras de 2021 da empresa
Contas finais e orçamento financeiro para 2022
Movimento
7. Consideração da dívida da empresa em 2022
Proposta de plano de financiamento
8. Sobre a revisão do investimento estrangeiro da empresa em 2022
Proposta de garantia
9. Sobre a revisão do diário 2022 da empresa
Proposta relativa ao plano operacional de operações com partes coligadas
10 sobre o uso da empresa de fundos próprios ociosos
Proposta relativa à gestão financeira confiada
11. Plano de distribuição de lucros para 2021
Movimento
12. Sobre a revisão de Nyocor Co.Ltd(600821) propriedade da parte de origem
Sistema de gestão das remunerações dos administradores e supervisores de sociedades anónimas
O movimento de “grau”
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Anexo 2 recibo da assembleia geral de accionistas
Nyocor Co.Ltd(600821)
Recebimento da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Para: Nyocor Co.Ltd(600821)
Pretendo participar da sua reunião em 24 de março de 2022 pessoalmente / por procuração
14:30 a reunião geral anual de 2021 de acionistas de sua empresa foi realizada no nº 10, Xinxing East Lane, distrito de Xicheng, Pequim.
Nome completo
Conta de accionista
Número de acções detidas
BI n.o. / Passaporte n.o
número de contacto
Endereço postal
Data: assinada por:
Nota: 1. por favor escreva seu nome chinês completo;
2. Para accionistas individuais, por favor anexe uma cópia do seu bilhete de identidade / passaporte e uma cópia da sua conta de stock; Para os acionistas de pessoas coletivas, anexar uma cópia da licença comercial da unidade, uma cópia da conta de estoque e uma cópia do cartão de identificação do representante acionista para participar da reunião;
3. Se confiar a presença de um agente, anexe a procuração preenchida (ver anexo).
