Código dos títulos: Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) abreviatura dos títulos: Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) Anúncio n.o: 2022010 Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais, Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) (doravante denominada "a sociedade") convocou a 14ª reunião do 4º Conselho de Administração em 3 de março de 2022 e deliberau e adotou a proposta de propor a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. A assembleia de acionistas será realizada no primeiro andar da empresa na tarde de 2022, sendo os seguintes assuntos específicos:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação da assembleia geral de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Horário de encontro: 14:00 pm em Segunda-feira, 21 de Março de 2022
(1) A reunião no local será realizada às 14h00 do dia 21 de março de 2022
(2) Tempo de votação online: 21 de março de 2022. Dos quais:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 21 de março de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 21 de março de 2022.
5. Método de convocação da reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os acionistas da sociedade só podem escolher um dos métodos de votação on-line ou on-line para votar. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 16 de março de 2022
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas de 16 de março de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar nesta assembleia de acionistas. Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à assembleia geral podem autorizar outros a comparecer e votar em seu nome por escrito, e a pessoa encarregada não pode ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala 107, Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) edifício de escritórios, No. 18, Donghu Road, área de concentração Yingbin Road, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, Harbin, província de Heilongjiang.
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
Tabela de exemplo do código de proposta desta assembleia geral de acionistas:
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta por eleição de diretores independentes da empresa √
2. A proposta acima foi deliberada e adotada na 14ª reunião do Quarto Conselho de Administração da sociedade; Para mais detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 4 de março de 2022 Comunicado divulgado.
3. A empresa contará e divulgará os votos de pequenos e médios investidores sobre a proposta acima separadamente.
A assembleia oriental pode votar. Uma vez que há apenas um diretor independente a ser eleito nesta assembleia geral, o sistema de votação cumulativa não é aplicável de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes.
3,Inscrição das reuniões
1. Horário de inscrição: 21 de março de 2022 (segunda-feira: 8:30-11:00 a.m., 13:30-14:00 p.m.) 2. Local de inscrição: Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) sala de prédio de escritórios 503.
3. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
(1) Registro de acionistas de pessoas coletivas: se o representante legal de acionistas de pessoas coletivas estiver presente, devem passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de acionista, cópia da licença comercial carimbada com selo oficial da sociedade e certificado de representante legal; Se o agente encarregado estiver presente, o agente encarregado passará pelas formalidades de registo com base no documento de identificação original, na procuração, no cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal e na cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial do responsável principal.
(2) Registo de accionistas de pessoas singulares: se comparecer, os accionistas de pessoas singulares deverão passar pelas formalidades de registo com o seu próprio bilhete de identidade e cartão de conta de accionista; Se o agente encarregado comparecer, o agente encarregado passará pelas formalidades de registo com base no cartão de identificação original, na procuração e no cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima, e não aceitam registro telefônico. A carta ou fax deve ser entregue à empresa antes das 11:00 do dia 21 de março de 2022.
Para registro por carta, por favor, envie a carta para Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) departamento de valores mobiliários, No. 18, Donghu Road, área de concentração Yingbin Road, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, Harbin, província de Heilongjiang, código postal: 150078. Por favor, marque claramente as palavras "a primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2022".
(4) A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião.
4. Informações de contacto da reunião
Contacto: Zhou Guangguang
Tel.: 045182307136
Fax de contacto: 045182367253
E- mail de contacto: [email protected].
Localização de contato: No. 18, Donghu Road, Yingbin Road área de concentração, zona de desenvolvimento industrial de alta tecnologia, Harbin, Heilongjiang Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) Departamento de Segurança
5. Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar o original dos certificados relevantes ao local com meia hora de antecedência, para que sejam cumpridas as formalidades de registo.
6. A reunião tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
Documentos para referência futura:
1. Resolução da 4ª reunião do 14º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
3 de março de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 362737.
2. Abreviatura de votação: votação de girassol.
3. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 21 de março de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 21 de março de 2022 e termina às 15h de 21 de março de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o "certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Eu confio (Sr. / Sra.) para participar na reunião de Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) Group Co., Ltd. em nome de mim / unidade
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022. Eu / a empresa autoriza (Sr / Ms) a votar sobre as seguintes questões de votação de acordo com os seguintes desejos confiados, e autoriza-o a assinar a assinatura necessária para esta assembleia de acionistas
Documentos relevantes emitidos pelo governo. Se não houver intenção clara de votar, o administrador está autorizado a votar de acordo com sua própria opinião.
Prazo de mandato: desde a data de assinatura até o final desta assembleia.
Minhas opiniões de voto (da empresa) sobre a proposta da assembleia geral de acionistas:
Observações acordam em opor-se à proposta de renúncia, codificam a coluna assinalada no nome da proposta
Você pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta por eleição de diretores independentes da empresa √
Nome do cliente (assinatura ou selo):
Número do cartão de identificação do cliente ou número da licença comercial:
Número de ações detidas pelo administrador: natureza das ações detidas pelo administrador:
Número da conta do accionista principal:
Assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Número de contacto do cliente:
data específica
explicar:
1. Solicita-se aos acionistas que marquem "√" nas opções de opinião de voto da proposta. Cada item é uma única escolha, sendo inválidas múltiplas escolhas;
2. A atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade;
3. A procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima.
