Código de stock: Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) stock abbreviation: Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) Anúncio n.o: 2022009 Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737)
Anúncio mediante eleição de supervisores representativos dos trabalhadores, diretores independentes e nomeação do chefe de auditoria interna
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Pela eleição de supervisores representativos dos trabalhadores e presidente do conselho de supervisores
A empresa realizou a reunião representativa dos funcionários em 3 de março de 2022. De acordo com a lei das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes, a Sra. LAN Fen foi eleita supervisora representativa dos funcionários do Quarto Conselho de Supervisores da empresa (o currículo está em anexo), e o mandato expira no final do atual Conselho de Supervisores.
A fim de garantir o funcionamento padronizado do conselho de supervisores da empresa, com o consentimento unânime de todos os supervisores, a empresa realizou a nona reunião do quarto conselho de supervisores em 3 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre a eleição do presidente do conselho de supervisores, e elegeu a Sra. LAN Fen como presidente do conselho de supervisores da empresa até a expiração desse conselho de supervisores.
As qualificações da Sra. LAN Fen atendem às qualificações e condições dos supervisores especificados na lei das sociedades, nos estatutos sociais e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Após esta eleição, o número de supervisores que atuaram como diretores ou gerentes seniores da empresa nos últimos dois anos não excede metade do número total de supervisores da empresa; O número de supervisores nomeados por um único acionista não excede metade do número total de supervisores da empresa; A proporção de supervisores representativos dos trabalhadores não deve ser inferior a um terço. 2,por eleição de directores independentes e nomeação do chefe de auditoria interna
A empresa realizou a 14ª reunião do 4º Conselho de Administração em 3 de março de 2022, deliberando e aprovando a proposta de nomeação da pessoa responsável pela auditoria interna e a proposta por eleição de diretores independentes da empresa. Após nomeação pelo comitê de auditoria do conselho de administração, a empresa nomeou o Vice-Gerente Geral Li Jinming como a pessoa responsável pela auditoria interna da empresa (o currículo está anexado), e o mandato expira no atual Conselho de Administração; O Sr. Shi Xianwang é nomeado como candidato a diretor independente do Quarto Conselho de Administração (currículo em anexo). O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral de acionistas até a data de expiração do atual Conselho de Administração.
Depois que a qualificação do Sr. Shi Wang como diretor independente foi submetida à bolsa de valores de Shenzhen para exame e aprovação, o Sr. Shi Wang não tem objeção à sua qualificação como diretor independente.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a eleição de diretores independentes. Após a eleição, o número de diretores independentes no Quarto Conselho de Administração da sociedade não deve ser inferior a um terço dos membros do Conselho de Administração, e não há situação de que o mandato de diretores independentes da sociedade seja superior a seis anos; O número total de diretores que concomitantemente ocupem o cargo de alta administração da empresa no conselho de administração não deve exceder a metade do número total de diretores da empresa, atendendo aos requisitos das leis e regulamentos relevantes. Documentos para referência futura:
1. Resolução da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia
2. Pareceres independentes de directores independentes
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
3 de Março de 2022
Continuar
LAN Fen, de nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em 1978, com especialização em farmácia, com diploma universitário. Ele costumava ser o gerente de desempenho, gerente de recursos humanos, gerente geral adjunto de administração de pessoal, diretor de recursos humanos da indústria farmacêutica Heilongjiang Zbd Pharmaceutical Co.Ltd(603567) e diretor do centro de gestão de recursos humanos da empresa. Atualmente é vice-gerente geral do centro de gestão de recursos humanos da empresa e supervisor representativo de funcionários do Quarto Conselho de Supervisores da empresa.
A Sra. LAN Fen não detém ações da empresa e não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% de ações da empresa, controladores reais, outros diretores atuais, supervisores e gerentes seniores da empresa.
Não há nenhuma das seguintes situações:
(1) Foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinados pela bolsa de valores;
(2) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara;
(3) Ter sido divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros, ou ter sido incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular;
(4) O artigo 3.2.2 das diretrizes autorregulatórias nº 1 – operação padronizada das sociedades listadas no conselho principal estipula que não serão nomeadas como diretores, supervisores e gerentes seniores;
(5) Outras circunstâncias reconhecidas pela bolsa de valores.
As qualificações da Sra. LAN Fen atendem aos requisitos da lei da empresa e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Li Jinming, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nasceu em 1963 com pós-graduação. Graduado pela escola de gestão da Universidade Fudan em Xangai, formado em contabilidade, formado pela Escola de Pós-Graduação em Monetária e Banca da Academia Chinesa de Ciências Sociais, EMBA da HEC Business School em Paris (certificado pelo Ministério da Educação), e registrado gerente sênior de risco empresarial; IFA UK Senior Qualification (FFA), FIPA, membro sênior do Royal Institute of Chartered Management Accountants (CIMA) e do American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), CIMA Royal Chartered Management Accountant, global Chartered Management Accountant cgma. Ele trabalhou uma vez como um funcionário da China Electronic Information Industry Group Corporation, gerente financeiro de subsidiárias, diretor financeiro da China emergente Pharmaceutical Technology Development Corporation, gerente geral adjunto e diretor financeiro da operação farmacêutica Beijing Shuanghe Co., Ltd., China Resources Double-Crane Pharmaceutical Co.Ltd(600062) gerente geral de informatização, Tibet Cheezheng Tibetan Medicine Co.Ltd(002287) gerente geral adjunto e diretor financeiro, e vice-presidente do Shenwei Pharmaceutical Group Co., Ltd, Diretor de informações da Youcare Pharmaceutical Group Co.Ltd(688658) Group Co., Ltd., vice-presidente do grupo, vice-gerente geral e diretor financeiro da empresa. Atualmente, é Gerente Geral Adjunto (vice-presidente) e chefe de auditoria interna da empresa.
O Sr. Li Jinming não detém ações da empresa e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores atuais, supervisores e gerentes seniores da empresa.
Não há nenhuma das seguintes situações:
(1) Foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinados pela bolsa de valores;
(2) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara;
(3) Ter sido divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros, ou ter sido incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular;
(4) O artigo 3.2.2 das diretrizes autorregulatórias nº 1 – operação padronizada das sociedades listadas no conselho principal estipula que não serão nomeadas como diretores, supervisores e gerentes seniores;
(5) Outras circunstâncias reconhecidas pela bolsa de valores.
As qualificações do Sr. Li Jinming atendem aos requisitos da lei da empresa e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Shi Xianwang, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em 1968, doutor em gestão, professor e supervisor de doutorado. Os principais campos de pesquisa são a teoria básica da contabilidade, incluindo contabilidade de movimento de capitais, o desenvolvimento da contabilidade e tecnologia da informação, a integração da indústria e finanças, contabilidade e mercado de capitais, etc. Publicou dezenas de artigos em pesquisa contábil, pesquisa de auditoria e outras revistas. Presidiu e participou em uma série de projetos nacionais de ciências sociais e projetos nacionais de auto-ciência, e presidiu uma série de projetos provinciais e ministeriais. Ele uma vez serviu como um diretor independente de Wuhan Wuhan Golden Laser Co.Ltd(300220) Co., Ltd., agora ele é um professor da Universidade de Zhongnan de economia e direito e um diretor independente de Shenzhen Guoren Technology Co., Ltd., e pretende servir como um diretor independente da empresa.
O Sr. Shi Xianwang não detém ações da empresa e não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% de ações da empresa, controladores reais, outros diretores atuais, supervisores e gerentes seniores da empresa. O Sr. Shi Xianwang obteve o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China.
O diretor independente proposto não tem nenhuma das seguintes circunstâncias:
(1) Foram punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinados pela bolsa de valores;
(2) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara;
(3) Ter sido divulgado pela CSRC na plataforma pública de inquérito de informações ilegais e desonestas no mercado de valores mobiliários e futuros, ou ter sido incluído na lista de executores desonestos pelo tribunal popular;
(4) O artigo 3.2.2, parágrafo 1, das diretrizes autorregulatórias nº 1 – funcionamento padronizado das sociedades listadas no conselho principal estipula que elas não serão nomeadas como diretores;
(5) Outras circunstâncias reconhecidas pela bolsa de valores.
As qualificações do Sr. Shi Xianwang atendem aos requisitos da lei da empresa e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
