Código de stock: Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) stock abbreviation: Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) Anúncio n.o: 2022005 Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737)
Anúncio das deliberações da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Sunflower Pharmaceutical Group Co.Ltd(002737) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) a 14ª reunião do 4º conselho de administração foi realizada por meio de comunicação às 9h do dia 3 de março de 2022. O edital e a proposta da reunião foram enviados por e-mail em 28 de fevereiro de 2022. Há 9 diretores que devem votar na reunião e 9 diretores que realmente votam. Os procedimentos de convocação, convocação e participação desta reunião estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, sendo a reunião legal e efetiva.
A reunião foi convocada pela Sra. Guan Yuxiu, presidente do conselho de administração, e as seguintes resoluções foram adotadas por votação de comunicação dos diretores presentes na reunião:
1,Deliberado e aprovado a proposta de nomeação do responsável pela auditoria interna
Tendo em vista a renúncia do Sr. Liu Baodong, o antigo responsável pela auditoria interna da empresa, a fim de garantir o funcionamento padronizado da empresa e a qualidade dos negócios de auditoria interna, é acordado nomear o Sr. Li Jinming, vice-gerente geral, como a pessoa responsável pela auditoria interna da empresa até a expiração deste conselho de administração.
Para mais detalhes, consulte horários de títulos, China Securities News e cninfo.com.cn, os meios de divulgação de informações designados da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado.
2,Deliberado e aprovado a proposta por eleição de diretores independentes da empresa
Uma vez que o Sr. Li Huajie, o diretor independente, renunciou aos cargos relevantes do diretor independente da empresa e dos comitês especiais sob o conselho de administração, ele concorda em nomear o Sr. Shi Xianwang como o candidato para diretor independente do Quarto Conselho de Administração da empresa, e o mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até a data de expiração do atual conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para pareceres independentes, consulte os horários de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN), os meios de divulgação de informações designados da empresa. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Fica acordado que o Conselho de Administração da Companhia convocará a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022. Consulte o anúncio específico para os detalhes da reunião.
A convocação e o anúncio da assembleia geral de acionistas da empresa são divulgados nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado da empresa.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado.
Documentos para referência futura:
1. Resolução da 14ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia
2. Pareceres independentes de directores independentes
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
3 de Março de 2022
