Código dos títulos: Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847) abreviatura dos títulos: Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847) Anúncio n.o: 2022017 Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847)
Anúncio sobre a revisão do plano de substituição de ativos importantes e emissão de ações para aquisição de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847) (doravante referida como “sociedade cotada”) divulgou o plano para Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847) grande substituição de ativos e emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas e documentos relevantes em 20 de janeiro de 2022. Em 27 de janeiro de 2022, a empresa listada recebeu a carta de inquérito de divulgação de informações sobre o plano de Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847) substituição de ativos importantes e emissão de ações para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações de partes relacionadas (szgh [2022] No. 0073) (doravante referida como a “carta de inquérito”) emitido pela bolsa de valores de Xangai.
De acordo com os requisitos relevantes e as respostas da carta de inquérito, a empresa cotada revisou o plano de reorganização em conformidade, e as principais revisões são as seguintes:
1. No plano de reorganização, complementam-se e divulgam-se as disposições “Secção I, situação geral desta transacção”, “III, situação do presente plano de transacção”, “II) emissão de acções para aquisição de activos” e “11. Acordos de aquisição do capital social remanescente da bateria Teri”, o processo de cálculo e base do múltiplo de avaliação pretendido para a aquisição subsequente do capital minoritário da bateria Teri e as disposições pertinentes para a propriedade do controlo da sociedade subsequente cotada, E a consideração específica e necessidade da aquisição faseada da bateria Teri. 2. Em “I. antecedentes e finalidade desta transação” e “seção VI avaliação desta transação” do plano de reorganização, foram complementados e divulgados o processo, método e principais parâmetros de determinação do valor estimado dos diferentes métodos de avaliação e motivos para grandes diferenças nos resultados da avaliação adotados em 2017 e 2018, Principais considerações e racionalidade do planeamento desta operação no caso de aquisição antecipada da bateria Teri e perda de investimento.
3) Na secção “II. Relação de controlo de capitais próprios” da secção V “Informação básica dos activos a colocar” do plano de reorganização, é completada a fim de divulgar se a contraparte tem uma relação de acção concertada, se o acordo de atribuição do direito de voto pode levar a Mo Tianquan e os seus intervenientes concertados a tocar na situação da oferta de leilão, o momento em que a contraparte obtém o capital próprio da bateria Teri e a contribuição de capital paga, Se a empresa listada pode obter o direito de controle da bateria Teri após a conclusão da transação e a base específica.
4. Os acordos de aumento de capital relacionados com esta transação são complementados e divulgados em “III. situação deste plano de transação” (III) finalidade dos fundos levantados “,” 6. finalidade dos fundos levantados “e” II. finalidade dos fundos levantados “(VI) finalidade dos fundos levantados” na “seção I visão geral desta transação” do plano de reorganização, Após a conclusão da transação, o investimento Nanfang Tongzheng e Xingzhong não participarão no aumento de capital.
5. Em “IX. cumprimento de compromissos pelo ex-acionista controlador da empresa cotada Nantong”, “I. riscos relacionados a esta transação” e “I. riscos relacionados a esta transação” na “seção I. visão geral desta transação” do plano de reorganização, e “I. riscos relacionados a esta transação” na “Seção VIII fatores de risco”, Os métodos específicos e as bases para a realização da compensação de perdas por Nanfang Tongzheng e Liu Xicheng são adicionalmente divulgados se a transação não puder implementar as medidas de recuperação a serem tomadas pela empresa cotada e pela jiatianxia, bem como dicas de risco relevantes.
6) No “v. actividade principal” da “secção V informação básica dos activos a colocar” do plano de reorganização, complementam-se e divulgam-se o padrão de concorrência, o estatuto da indústria e as principais vantagens e desvantagens concorrenciais da indústria a que pertence a bateria Teri, o principal modelo de negócio e campo de aplicação da bateria Teri, a rota técnica seleccionada, o investimento em I & D e a comparação com os principais concorrentes.
7. No plano de reorganização “Seção V informações básicas dos ativos a serem colocados”, “VI. mudanças no desempenho operacional da bateria Teri” e “riscos relevantes da empresa alvo” em “dicas de risco principais” e “riscos relevantes da empresa alvo” em “Seção VIII fatores de risco”, a tendência da indústria da bateria Teri desde 2015 foi adicionalmente divulgada A flutuação de preços das matérias-primas e produtos e suas próprias condições de negócio, aliada à diferença entre desempenho atual e compromissos, pedidos em mãos e construção de capacidade, complementaram e divulgaram a realizabilidade dos compromissos de desempenho e dicas de risco relevantes.
8. Em “VII. penhor de capital próprio da empresa alvo, litígio da empresa alvo e dos principais acionistas, transações de capital não operacional e garantias” da “seção V informações básicas de ativos a serem colocados” do plano de reorganização, o penhor de ações da bateria Teri detidas pela indústria Nanfang Tongzheng e Tongzheng é complementado, Se o capital próprio da Teri battery detido pela contraparte envolve outras restrições de direitos, litígios envolvendo a Teri battery e os principais accionistas, garantia entre a Teri battery e os principais accionistas e partes coligadas e o impacto desta transacção na sociedade cotada para reduzir as transacções com partes coligadas e aumentar a independência.
9. Na seção IX outros assuntos importantes” do plano de reorganização, “VI. o processo de planejamento desta transação e a negociação de ações de insiders”, o processo de planejamento específico, os nós de tempo importantes e os insiders relevantes desta transação, a negociação de ações de empresas cotadas por partes relevantes e a verificação relevante de se a divulgação de informações privilegiadas está envolvida são complementados e divulgados.
É por este meio anunciado.
Chongqing Wanli New Energy Co.Ltd(600847) conselho de administração 3 de março de 2022
