Beijing Jincheng Tongda escritório de advocacia
Sobre Raytron Technology Co.Ltd(688002)
Da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Parecer jurídico
100004, floor 10, building a, international trade building, No. 1 Jianguomenwai street, Chaoyang District, Pequim
Tel.: 01057068585 Fax: 01085150267
Beijing Jincheng Tongda escritório de advocacia
Sobre Raytron Technology Co.Ltd(688002)
Da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Parecer jurídico
Para: Raytron Technology Co.Ltd(688002)
Confiado por Raytron Technology Co.Ltd(688002) (doravante referida como “a empresa”), o escritório de advocacia Beijing Jincheng Tongda nomeou o advogado Huang Peng e o advogado Yu Yang (doravante referida como “o advogado”) para participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 (doravante referida como “a assembleia geral de acionistas”) e testemunhar a legitimidade da assembleia geral de acionistas.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), o regulamento interno da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante referido como o “regulamento da assembleia geral de acionistas”) e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os Raytron Technology Co.Ltd(688002) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”) Emitido de acordo com o regulamento interno da assembleia geral de accionistas Raytron Technology Co.Ltd(688002) (a seguir designado “regulamento interno”).
Para emitir este parecer, nossos advogados revisaram os documentos e materiais relevantes da assembleia geral de acionistas. O advogado desta firma obteve a seguinte garantia da empresa, ou seja, forneceu os materiais que o advogado desta firma acredita serem necessários para emitir este parecer, os materiais originais, cópias, cópias e outros materiais e depoimentos orais fornecidos atendem aos requisitos de autenticidade, precisão e integridade, e as cópias relevantes, cópias e outros materiais são consistentes com os materiais originais.
Neste parecer, os nossos advogados expressam apenas a sua opinião sobre se os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos participantes, as qualificações dos convocadores, os procedimentos de votação e os resultados de votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades e outras leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos e regulamentos internos, Não expressaremos qualquer opinião sobre o conteúdo das propostas consideradas nesta assembleia de acionistas e sobre a autenticidade e exatidão dos fatos ou dados expressos nessas propostas. O escritório e os seus advogados de gestão cumpriram rigorosamente as suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência, da boa fé e da verificação plena, de acordo com as disposições das medidas para a administração da actividade jurídica de valores mobiliários das sociedades de advogados e as regras para a prática da actividade jurídica de valores mobiliários das sociedades de advogados e os factos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do presente parecer jurídico, Garantir que os fatos identificados neste parecer são verdadeiros, exatos e completos, e que os pareceres finais emitidos são legais e exatos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e suportar responsabilidades legais correspondentes.
Este parecer é usado apenas para fins de legalidade de assuntos relevantes da assembleia geral da sociedade, e não deve ser usado para qualquer outro fim.
De acordo com os requisitos da lei e de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, nossos advogados testemunharam todo o processo da assembleia de acionistas.
1,Sobre os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
Em 11 de fevereiro de 2022, a 26ª reunião do segundo conselho de administração da empresa delibera e adota a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Em 14 de fevereiro de 2022, a empresa emitiu o edital de Raytron Technology Co.Ltd(688002) para convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 através de mídia designada e plataforma de divulgação de informações on-line. De acordo com o anúncio acima, a empresa emitiu um aviso a todos os acionistas para convocar a assembleia geral de acionistas.
A assembleia geral de acionistas foi realizada conforme previsto às 14h30 do dia 3 de março de 2022 na sala de conferências no terceiro andar de toda a construção de máquinas da empresa (Rua Guiyang nº 11, Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Yantai), presidida pelo Presidente Ma Hong.
Tempo de votação on-line da assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Shanghai Stock Exchange é adotado. O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 3 de março de 2022; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 do dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 3 de março de 2022.
Após verificação, a assembleia geral de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da sociedade, e o conteúdo e a forma de divulgação da convocação da assembleia geral de acionistas estavam em consonância com o disposto no direito das sociedades, nos estatutos e no regulamento interno; A data, o local e o conteúdo reais da assembleia geral são consistentes com a data, o local e o conteúdo do anúncio, e estão em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos e o regulamento interno.
2,Sobre as qualificações do pessoal presente na assembleia geral de acionistas
Um total de 18 acionistas e procuradores votaram no local e on-line, representando 154375831 ações, representando 34,69% do total de ações da empresa. Entre eles, há 8 acionistas e representantes de acionistas que votam no local, representando 126863698 ações, representando 28,51% do total de ações da empresa. São 10 acionistas votando online, representando 27512133 ações, representando 6,18% do total de ações da empresa.
Após verificação, os acionistas que participam da assembleia de acionistas são os acionistas ordinários e agentes da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. filial Shanghai no fechamento do mercado na tarde de 24 de fevereiro de 2022.
A assembleia de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa. Os diretores e supervisores da empresa participaram da reunião de acionistas. Alguns gerentes seniores da empresa e advogados da empresa participaram na assembleia de acionistas como delegados sem direito a voto.
Em conclusão, o convocador desta assembleia geral de acionistas e o pessoal acima mencionado presentes estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades, regulamento interno e estatutos sociais, e suas qualificações são legais e válidas.
3,Procedimentos de votação e resultados da assembleia geral de accionistas
I) Processo de votação
A assembleia geral de acionistas adota a votação in loco e a votação on-line de acordo com as leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições dos estatutos relevantes. Após a votação on-line, SSE Information Network Co., Ltd. forneceu à empresa o número total e estatísticas desta votação on-line.
A assembleia geral de acionistas votará e acompanhará os votos de acordo com os procedimentos especificados no Estatuto Social e no Regulamento Interno, e os resultados das votações presenciais e online serão combinados e contados.
II) Resultados da votação
A proposta da assembleia geral e a proposta do mandatário da assembleia geral foram incluídas na ordem do dia da assembleia após verificação.
São 9 propostas incluídas na ordem do dia desta assembleia, sendo os resultados específicos de votação os seguintes:
1. Proposta sobre o cumprimento das condições de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados;
Resultados das votações: foram aprovadas 153554663 ações, representando 994680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 821168 ações contrárias, representando 0,5320% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
2. Revisar a proposta sobre o plano da empresa de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados item a item; 2.1 Tipo de emissão
Resultados das votações: foram aprovadas 153554663 ações, representando 994680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
821168 ações contrárias, representando 0,5320% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
2.2 Escala de emissão
Resultados das votações: foram aprovadas 153554663 ações, representando 994680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 821168 ações contrárias, representando 0,5320% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
2.3 Valor nominal e preço de emissão
Resultados das votações: foram aprovadas 153554663 ações, representando 994680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 821168 ações contrárias, representando 0,5320% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
2.4 Prazo obrigacionista
Resultados das votações: foram aprovadas 153554663 ações, representando 994680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 821168 ações contrárias, representando 0,5320% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
2.5 Taxa de juro das obrigações
Resultados das votações: foram aprovadas 153554663 ações, representando 994680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 821168 ações contrárias, representando 0,5320% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
2.6 Prazo e método de reembolso do capital e dos juros
Resultados das votações: foram aprovadas 153554663 ações, representando 994680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 821168 ações contrárias, representando 0,5320% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
2.7 prazo de conversão de acções
Resultados das votações: foram aprovadas 153554663 ações, representando 994680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 821168 ações contrárias, representando 0,5320% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
2.8 Determinação e ajustamento do preço de conversão das acções
Resultados das votações: foram aprovadas 153554663 ações, representando 994680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 821168 ações contrárias, representando 0,5320% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
2.9 Cláusula de correcção descendente do preço de conversão das acções
Resultados das votações: foram aprovadas 153554663 ações, representando 994680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
821168 ações contrárias, representando 0,5320% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
2.10 como determinar o número de ações a serem convertidas e como lidar com o valor de menos de uma ação no momento da conversão
Resultados das votações: foram aprovadas 153554663 ações, representando 994680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 821168 ações contrárias, representando 0,5320% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
2.11 Condições de reembolso
Resultados das votações: foram aprovadas 153554663 ações, representando 994680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 821168 ações contrárias, representando 0,5320% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
2.12 Condições de revenda
Resultados das votações: foram aprovadas 153554663 ações, representando 994680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 821168 ações contrárias, representando 0,5320% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
2.13 Distribuição de dividendos após conversão de ações
Resultados das votações: foram aprovadas 153554663 ações, representando 994680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 821168 ações contrárias, representando 0,5320% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
2.14 Método e objecto de emissão
Resultados das votações: foram aprovadas 153554663 ações, representando 994680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 821168 ações contrárias, representando 0,5320% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
2.15 Acordo de colocação a accionistas originais
Resultados das votações: foram aprovadas 153554663 ações, representando 994680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 821168 ações contrárias, representando 0,5320% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
2.16 Questões relacionadas com a assembleia de obrigacionistas
Resultados das votações: foram aprovadas 153554663 ações, representando 994680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 821168 ações contrárias, representando 0,5320% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
2.17 Objectivo dos fundos angariados
Resultados das votações: foram aprovadas 153554663 ações, representando 994680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia;
821168 ações contrárias, representando 0,5320% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
2.18 Questões de garantia
Resultados das votações: foram aprovadas 153554663 ações, representando 994680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 821168 ações contrárias, representando 0,5320% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
2.19 Depósito de fundos angariados
Resultados das votações: foram aprovadas 153554663 ações, representando 994680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 821168 ações contrárias, representando 0,5320% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
2.20 Período de validade deste plano de emissão
Resultados das votações: foram aprovadas 153554663 ações, representando 994680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 821168 ações contrárias, representando 0,5320% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
3. Proposta de plano de emissão de obrigações societárias convertíveis para objetos não especificados;
Resultados das votações: foram aprovadas 153554663 ações, representando 994680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 821168 ações contrárias, representando 0,5320% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
4. Proposta de relatório de demonstração e análise da empresa emissora de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados; Resultados das votações: foram aprovadas 153554663 ações, representando 994680% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 821168 ações contrárias, representando 0,5320% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 acções.
5. Proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela empresa através da emissão de obrigações societárias conversíveis para objetos não especificados;
