Código dos títulos: Shenzhen Topraysolar Co.Ltd(002218) abreviatura dos títulos: Shenzhen Topraysolar Co.Ltd(002218) Anúncio n.o: 2022009 Shenzhen Topraysolar Co.Ltd(002218)
Anúncio da resolução da 34ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Topraysolar Co.Ltd(002218) (doravante referida como “a empresa”) a 34ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada em 3 de março de 2022 na sala de conferências 803, construindo uma, Xiangnian Plaza, Qiaoxiang Road, Nanshan District, Shenzhen por in-site e comunicação.A notificação da reunião foi notificada a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por escrito e por telefone em 23 de fevereiro de 2022. 9 diretores participarão da reunião e 9 diretores participarão efetivamente da reunião e votarão. Os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A convocação e convocação da reunião devem obedecer às disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e dos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo Sr. Chen Wukui, presidente da empresa.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta sobre o pedido da empresa para uma linha de crédito abrangente de RMB 650 milhões de China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Branch foi deliberada e adotada. Os resultados da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
Em vista das necessidades reais da produção e operação da empresa, a empresa planeja aplicar a China Construction Bank Corporation(601939) Shenzhen Branch para a renovação da linha de crédito abrangente, com uma linha de RMB 650 milhões e um período de crédito de três anos, que estará sujeito à aprovação real do banco de crédito. O conselho de administração autoriza a administração da empresa a tratar do pedido de crédito, assinatura e outros assuntos relacionados dentro do limite acima.
2. A proposta sobre o pedido da empresa para uma linha de crédito abrangente de 150 milhões de yuans de China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Branch foi deliberada e adotada. Os resultados da votação: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
Em vista das necessidades reais da produção e operação da empresa, a empresa planeja aplicar a China Everbright Bank Company Limited Co.Ltd(601818) Shenzhen Branch para a renovação da linha de crédito abrangente, com uma linha de 150 milhões de yuans e um período de crédito de não mais de dois anos, que estará sujeito à aprovação real do banco de concessão de crédito. O conselho de administração autoriza a administração da empresa a tratar do pedido de crédito, assinatura e outros assuntos relacionados dentro do limite acima.
3. A proposta sobre o pedido da empresa para uma linha de crédito abrangente de RMB 200 milhões de Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shenzhen Branch foi deliberada e adotada. Os resultados da votação: 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Em vista das necessidades reais da produção e operação da empresa, a empresa planeja aplicar a Bank Of Communications Co.Ltd(601328) Shenzhen Branch para uma linha de crédito abrangente de RMB 200 milhões com um prazo de crédito de um ano, que estará sujeito à aprovação real do banco de crédito. O conselho de administração autoriza a administração da empresa a tratar do pedido de crédito, assinatura e outros assuntos relacionados dentro do limite acima.
4. A proposta sobre o pedido da empresa para uma linha de crédito abrangente de 150 milhões de yuans de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Branch foi deliberada e adotada. Os resultados da votação: 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Em vista das necessidades reais da produção e operação da empresa, a empresa planeja aplicar a Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) Shenzhen Branch para uma linha de crédito abrangente de RMB 150 milhões com um prazo de crédito de um ano, que estará sujeito à aprovação real do banco de crédito. O conselho de administração autoriza a administração da empresa a tratar do pedido de crédito, assinatura e outros assuntos relacionados dentro do limite acima.
5. A proposta sobre o pedido da empresa para uma linha de crédito abrangente de RMB 100 milhões de Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Branch foi deliberada e adotada. Os resultados da votação: 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. Em vista das necessidades reais da produção e operação da empresa, a empresa planeja aplicar a Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Shenzhen Branch para uma linha de crédito abrangente de RMB 100 milhões com um prazo de crédito de um ano, que estará sujeito à aprovação real do banco de crédito. O conselho de administração autoriza a administração da empresa a tratar do pedido de crédito, assinatura e outros assuntos relacionados dentro do limite acima.
3,Documentos para referência futura
Shenzhen Topraysolar Co.Ltd(002218) a resolução da 34ª reunião do 5º Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
4 de Março de 2022
