Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) 2022 informação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas
Março de 2002
Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488)
Lista de materiais para a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Notas à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 3. Ordem do dia da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 5. Proposta da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 seis
Proposta 1 Proposta de alteração do conselho de administração da empresa e eleição de diretores não independentes do segundo conselho de administração seis
Proposta 2 Proposta de alteração do conselho de administração da empresa e eleição de diretores independentes do segundo conselho de administração 7 proposta 3 proposta relativa à substituição do conselho de supervisores da empresa e à eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do segundo conselho de supervisores oito
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Notas à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas e garantir a ordem normal e eficiência da assembleia geral dos acionistas da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, as regras da assembleia geral dos acionistas das sociedades cotadas (revisadas em 2016), os Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) estatutos sociais, o regulamento interno da Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) assembleia geral e outras disposições pertinentes, São formuladas as seguintes instruções para a assembleia geral, que devem ser seguidas por todo o pessoal presente na assembleia geral de acionistas.
1,Durante a assembleia, todos os participantes devem, com base no princípio da salvaguarda dos legítimos direitos e interesses dos accionistas e da garantia da ordem e eficiência normais da assembleia geral, cumprir com seriedade as suas obrigações legais, respeitar conscientemente a disciplina da assembleia geral, não infringir os legítimos direitos e interesses da sociedade e de outros accionistas nem perturbar a ordem normal da assembleia geral.
2,Os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião devem passar pelos procedimentos de entrada no local da reunião 30 minutos antes da reunião, e mostrar o cartão de conta de valores mobiliários, documento de identidade ou cópia da licença comercial da empresa (com selo oficial), procuração, etc., de acordo com o regulamento. Eles podem comparecer à reunião somente após receber os materiais da reunião após verificação. Após a reunião, o presidente da assembleia anunciará o número de acionistas presentes na assembleia e o número total de ações com direito a voto detidas por eles e, posteriormente, os acionistas que ingressarem na assembleia não terão direito a participar na votação in loco.
3,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia geral de accionistas e salvaguardar eficazmente os legítimos direitos e interesses dos accionistas que participam na assembleia, a sociedade tem o direito de recusar a entrada de outro pessoal no local da reunião, nos termos da lei, excepto accionistas e seus agentes, directores, supervisores, dirigentes superiores da sociedade, advogados empregados pela sociedade e pessoal convidado pelo conselho de administração.
4,A fim de garantir a ordem do local, desligue por favor seu telefone celular ou ajuste ao estado de vibração após entrar no local. Gravação pessoal, fotografia e gravação de vídeo não são permitidos. Por favor, não faça barulho no local. Os funcionários têm o direito de interromper os atos que interfiram com a ordem normal da reunião e infrinjam os legítimos direitos e interesses de outros acionistas, e reportar-se aos departamentos competentes para investigação e punição a tempo.
5,Os accionistas que participam na assembleia geral de accionistas gozam do direito de falar, questionar e votar de acordo com a lei. Se um acionista solicitar a palavra na assembleia geral de acionistas ou levantar questões sobre questões relevantes, deve registrar-se antecipadamente na assinatura da assembleia geral de acionistas. Os acionistas não podem interromper a ordem do dia da assembleia geral sem motivo e pedido de palavra. Por favor, levante a mão para fazer perguntas no local e fale com a permissão do presidente da reunião. Os discursos ou perguntas dos acionistas e seus agentes devem incidir sobre os temas da assembleia geral e ser concisos.
6,Se o conteúdo dos discursos e perguntas dos accionistas não tiver nada a ver com os temas da assembleia de accionistas ou envolver informações importantes não divulgadas pela sociedade, o anfitrião ou a pessoa responsável pela reunião tem o direito de recusar responder.
7,Os acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral expressarão uma das seguintes opiniões sobre a proposta submetida a votação: concordar, opor-se ou abster-se. Os acionistas ou seus representantes presentes na assembleia devem assinar seus nomes nos boletins de votação. Os votos não preenchidos, erradamente preenchidos, ilegíveis e não expressos serão considerados como renúncia dos eleitores ao direito de voto, e os resultados de votação de suas ações serão contados como “renúncia”.
8,Antes da votação da proposta, a assembleia geral de acionistas elegerá dois representantes dos acionistas e um representante supervisor para contar e acompanhar os votos; Se os assuntos em questão estiverem relacionados com acionistas, acionistas e agentes relevantes não participarão na contagem e escrutínio de votos; Quando a assembleia geral de acionistas votar sobre a proposta, o advogado testemunha, o representante acionista e o representante supervisor serão conjuntamente responsáveis pela contagem e supervisão dos votos; Os resultados das votações no local serão anunciados pelo anfitrião da reunião.
9,A assembleia geral de accionistas foi testemunhada pelo advogado em exercício do escritório de advocacia contratado pela empresa e emitiu um parecer jurídico.
10,0 As despesas incorridas pelos accionistas presentes na assembleia geral serão suportadas pelos próprios accionistas. A empresa não dará presentes aos acionistas e seus agentes presentes na assembleia geral de acionistas, e não será responsável por organizar o alojamento dos acionistas e seus agentes presentes na assembleia geral de acionistas, e tratar todos os acionistas no princípio da igualdade.
11,Lembrete especial: afetado pela pneumonia covid-19, a empresa incentiva todos os acionistas a dar prioridade à participação na assembleia geral de acionistas por votação on-line através do sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai. Se você realmente precisa participar da reunião no local, certifique-se de entender os regulamentos específicos de prevenção de epidemias do distrito de Yangzhou e Hanjiang com antecedência, e certifique-se de que sua temperatura corporal é normal e não há sintomas como desconforto respiratório. Você deve usar equipamentos de proteção, como máscaras e proteção pessoal no dia de participar da reunião; No dia da reunião, a empresa medirá e registrará a temperatura dos participantes de acordo com os requisitos de prevenção de epidemias. Somente aqueles com temperatura normal e atendendo aos regulamentos locais de prevenção de epidemias podem participar da reunião.
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Ordem do dia da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
1,Método e local de votação
(I) meeting time: 14:30, March 10, 2022
(II) Local: sala de conferências no primeiro andar, No. 69, xinganwan West Road, Hanjiang District, Yangzhou
III) Método de convocação: combinação de votação no local e votação em linha
(IV) Sistema de votação em linha e tempo de votação em linha:
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas (10 de março de 2022), ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas.
V) convocador da reunião: Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) Conselho de Administração II. Ordem do dia da reunião
(I) os participantes assinam, recebem materiais de reunião e os acionistas registram seus discursos
(II) o anfitrião anuncia o início da assembleia geral e informa à assembleia geral o número de acionistas presentes na assembleia local e o número de votos realizados
(III) o moderador ler as instruções para a assembleia geral de acionistas
(IV) eleger dois contadores de votos e um escrutínio (os acionistas votam no levantamento das mãos)
(V) rever as propostas da reunião ponto a ponto
(VI) discursos e perguntas dos acionistas e seus agentes
(VII) os acionistas presentes na assembleia e seus representantes votam sobre diversas propostas
(VIII) suspender a reunião e contar os resultados das votações (os resultados finais das votações estarão sujeitos ao anúncio da sociedade)
(IX) retomar a assembleia e ler os resultados de votação da assembleia geral e as deliberações da assembleia geral de acionistas
(x) testemunhar o advogado a ler o parecer jurídico
(11) Assinatura dos documentos da reunião
(12) Fim da reunião
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Proposta da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Movimento 1
Proposta de alteração do conselho de administração da empresa e eleição de diretores não independentes do segundo conselho de administração
Caros accionistas
Tendo em vista a expiração do mandato do primeiro conselho de administração da empresa, de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai, a orientação auto-regulatória nº 1 das empresas cotadas do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai – operação padronizada, e a Carta Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) (doravante referida como os “estatutos”) e outras disposições relevantes, A empresa está agora a realizar a eleição geral do conselho de administração.
De acordo com os estatutos, o segundo conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 5 diretores não independentes e 4 diretores independentes. Após a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração e a deliberação e aprovação da 22ª Reunião do primeiro conselho de administração, é acordado nomear o Sr. Fu Heliang, Sr. Yu Ke, Sr. Wang Jun, Sr. Shi Yunzhong Wang Guangrong é candidata a diretora não independente do segundo conselho de administração da empresa, com mandato de três anos, que entra em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Consulte o site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 19 de fevereiro de 2022 para o currículo dos candidatos acima e conteúdo específico relevante da proposta Divulgou-se o anúncio de Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022019).
Esta proposta foi deliberada e adotada na 22ª Assembleia Geral do primeiro Conselho de Administração da Companhia e é submetida à deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia.
Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) Conselho de Administração 10 de Março de 2002
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Proposta da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Movimento 2
Proposta de alteração do conselho de administração da empresa e eleição de diretores independentes do segundo conselho de administração
Caros accionistas
Tendo em vista a expiração do mandato do primeiro conselho de administração da empresa, de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai, a orientação auto-regulatória nº 1 das empresas cotadas do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai – operação padronizada, e a Carta Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) (doravante referida como os “estatutos”) e outras disposições relevantes, A empresa está agora a realizar a eleição geral do conselho de administração.
De acordo com os estatutos, o segundo conselho de administração da empresa é composto por 9 diretores, incluindo 5 diretores não independentes e 4 diretores independentes. Após a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração e a deliberação e aprovação da 22ª Reunião do primeiro conselho de administração, é acordado nomear os Sr. Wang Guangji, Sr. Wei Yuquan, Sr. Zhang Changqing e Ms. Qi Xiaoyan como diretores independentes candidatos para o segundo conselho de administração da empresa, O mandato é de três anos e entra em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade. Consulte o site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 19 de fevereiro de 2022 para o currículo dos candidatos acima e conteúdo específico relevante da proposta Divulgou-se o anúncio de Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022019).
Esta proposta foi deliberada e adotada na 22ª Assembleia Geral do primeiro Conselho de Administração da Companhia e é submetida à deliberação da Assembleia Geral dos Acionistas da Companhia.
Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) Conselho de Administração 10 de Março de 2002
Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488)
Proposta da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Movimento 3
Proposta sobre a mudança do conselho de supervisores da empresa e a eleição de supervisores não representativos dos trabalhadores do segundo conselho de supervisores, acionistas:
Em vista da expiração do prazo de mandato do primeiro conselho de supervisores da empresa, a empresa está agora realizando a eleição geral do conselho de supervisores de acordo com a lei da empresa da República Popular da China, as regras de listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai, a orientação auto-regulatória nº 1 do conselho de ciência e inovação listadas empresas da Bolsa de Valores de Xangai – operação padronizada e Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) carta.
Após a deliberação e aprovação da 18ª reunião da primeira sessão do conselho de supervisores, o conselho de supervisores concordou em nomear o Sr. Yu Heng e a Sra. He Fengying como candidatos a supervisores representativos não empregados do conselho de supervisores da empresa, e formar conjuntamente a segunda sessão do conselho de supervisores da empresa com um supervisor representativo de funcionários eleito pelo congresso de funcionários da empresa. O mandato é de três anos e entra em vigor a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa.
Consulte o site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 19 de fevereiro de 2022 para o currículo dos candidatos acima e conteúdo específico relevante da proposta Divulgou-se o anúncio de Jiangsu Aidea Pharmaceutical Co.Ltd(688488) sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores (Anúncio nº: 2022019).
Esta proposta foi deliberada e adotada na 18ª reunião do primeiro conselho de fiscalização da sociedade e é submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade.
22 de março de 2012 do conselho de supervisores
