Código dos títulos: Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) abreviatura dos títulos: Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) Anúncio n.o: 2022020 Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668)
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores. 1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:30 pm, 3 de março de 2022
Tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 3 de março de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 3 de março de 2022.
2. Data de registro de capital próprio: 28 de fevereiro de 2022
3. Local da reunião: sala de conferências no terceiro andar, edifício 6, Hanwei International Plaza, Distrito 4, No. 186, South Fourth Ring West Road, Fengtai District, Pequim
4. Método de votação da reunião: combinação de votação no local e votação on-line
5. Convocador da reunião: o conselho de administração da empresa
6. Moderador: Sr. Wang Zheng, presidente da empresa
7. A convocação da assembleia obedece às disposições pertinentes do direito das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e aos estatutos sociais.
II) Participação na reunião
1. Presença geral dos acionistas:
Foram 3 acionistas que votaram no local e online, representando 59926983 ações, representando 408105% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, um acionista passou a votação presencial, representando 59926083 ações, representando 408099% do total de ações da companhia listada. Há 2 Acionistas Votando online, representando 900 ações, representando 0,0006% do total de ações da empresa listada.
2. Presença geral dos accionistas minoritários:
Há 2 acionistas minoritários votando no local e online, representando 900 ações, representando 0,0006% do total de ações da empresa listada.
Entre eles, há 0 acionistas minoritários votando no local, representando 0 ações, representando 0,0000% do total de ações da empresa listada. Há 2 acionistas minoritários votando online, representando 900 ações, representando 0,0006% do total de ações da empresa listada.
3. Alguns diretores e supervisores da empresa e os advogados convidados testemunhas do escritório de advocacia Shanghai jintiancheng (Wuhan) participaram da reunião de acionistas, e a gerência sênior da empresa participou da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberação e votação das propostas
A proposta da assembleia geral de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line, considerando as seguintes propostas:
1. Proposta de abandono do direito de preferência de capital próprio das filiais holding
Votação total:
Foram aprovadas 59926883 ações, representando 999998% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 0,0002% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
Concordar com 800 ações, representando 888889% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 100 ações, representando 111111% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovado III. pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Shanghai jintiancheng (Wuhan) escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Da bangbiao, Mao Aifeng
3. Observações conclusivas: os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos convocadores, as qualificações dos participantes e os procedimentos de votação da assembleia geral de acionistas da sociedade estão em consonância com as disposições pertinentes do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, normas e outros documentos normativos e estatutos sociais. Os resultados de votação da assembleia geral de acionistas são legais e válidos. 4,Documentos para referência futura
1. Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) 2022 resolução da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas;
2. Parecer jurídico.
É anunciado
Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) Conselho de Administração 3 de Março de 2002
