Código de títulos: Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.Ltd(002113) abreviatura de títulos: St Tianrun Anúncio nº: 2022014 Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.Ltd(002113)
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
ponta quente
1. Nenhuma proposta foi acrescentada, alterada ou rejeitada nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas;
3. A assembleia de acionistas foi realizada combinando votação no local e votação on-line.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Aviso da reunião: Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.Ltd(002113) (doravante referido como ” Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.Ltd(002113) ” ou “a empresa”) foi publicado em China Securities News, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 16 de fevereiro de 2022 Foi publicado o edital de Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.Ltd(002113) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
2. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 da quinta-feira, 3 de março de 2022;
(2) Tempo de votação online: 3 de março de 2022.
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 3 de março de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 3 de março de 2022.
3. local: sala de conferências, 6 / F, edifício petroquímico de Xingchang, avenida de Yueyang, cidade de Yueyang, província de Hunan
4. Método de retenção: combinação de votação no local e votação on-line;
5. Convener: o 12º Conselho de Administração da empresa;
6. Moderador: Sr. Jiang Feng, presidente;
7. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades e demais leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais.
II) Participação na reunião
1. Participaram da reunião 26 acionistas e agentes confiados por acionistas, representando 358101788 ações da companhia, representando 237068% do total de ações com direito a voto da companhia.
(1) Presença no local
Um total de 6 acionistas e agentes encarregados compareceram à reunião e votaram, representando 355170110 ações da empresa, representando 235127% do total de ações com direito a voto da empresa.
(2) Votação online
Um total de 20 acionistas participaram da votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 2931678 ações, representando 0,1941% do total de ações com direito a voto da empresa.
(3) Participação de pequenos e médios investidores
Participaram da assembleia de acionistas 20 pequenos e médios investidores, representando 2931678 ações, representando 0,1941% do total de ações da empresa.
2. Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados não votantes, e advogados do escritório de advocacia de Guangdong legal Shengbang participaram e testemunharam a reunião.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas votará a proposta por meio de votação in loco e votação on-line.
1. A proposta de nomeação das instituições de auditoria em 2021 foi deliberada e adotada
Votos totais: foram aprovadas 357583988 ações, representando 998554% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; Contra 517800 ações, representando 0,1446% do total de ações detidas pelos acionistas votantes presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 2413878 ações, representando 823378% das ações detidas pelos acionistas minoritários com direito a voto presentes na assembleia; Contra 517800 ações, representando 176622% das ações detidas pelos acionistas minoritários com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0% das ações detidas pelos acionistas minoritários com direito a voto presentes na reunião.
3,Advogada testemunha
A assembleia geral extraordinária de acionistas contou com a presença do advogado Li Xiujiao e do advogado Bian Lei do escritório de advocacia Shengbang legal de Guangdong, e emitiu um parecer jurídico. De acordo com o parecer jurídico, os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral extraordinária de acionistas, a qualificação do pessoal presente na assembleia, a qualificação do convocador e os procedimentos de votação estão de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, documentos normativos e estatutos sociais, e os resultados de votação da assembleia são legais e eficazes.
4,Documentos para referência futura
1. deliberações da assembleia geral de acionistas;
2. Pareceres jurídicos emitidos pelo escritório de advocacia sobre a assembleia geral.
É por este meio anunciado.
Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co.Ltd(002113) Conselho de Administração 3 de Março de 2002
