Securities code: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) securities abbreviation: Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Anúncio No.: 2022011 Beijing Beijing Hotgen Biotech Co.Ltd(688068) Technology Co., Ltd
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta rejeitada nesta reunião: nenhuma.
(I) hora da assembleia geral: 3 de março de 2022
(II) local da assembleia geral de acionistas: sala de reunião (III) no quinto andar, rua Heshun n.º 25, distrito de Daxing, acionistas ordinários de Pequim, acionistas com direitos de voto especiais, acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados e o número de direitos de voto que detêm:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 11
Número de accionistas ordinários 12
2. O número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia é de 8196205
Número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários 8196205
3. Relação entre o número de direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia e o número de direitos de voto da sociedade
13, 1779 casos (%)
Proporção do número de direitos de voto detidos pelos accionistas ordinários no número de direitos de voto da sociedade (%) 131779
IV) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, a presidência da assembleia geral, etc. 1. Método de votação: a reunião adota uma combinação de votação no local e online. 2. Convocação e presidência: a reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa, e o presidente, Sr. Lin Changqing, presidiu a reunião. Os procedimentos de convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
(V) comparecimento de diretores, supervisores e secretário do conselho de administração da empresa
1. Há 9 diretores no cargo e 9 presentes, explicando os diretores que não estão presentes e suas razões um a um;
2. Há 3 supervisores em serviço da empresa e 3 presentes, explicando os supervisores que não compareceram e seus motivos um a um;
3. Shi Yongzhan, Secretário do Conselho de Administração, participou da reunião; O gerente sênior Sun Haifeng participou da reunião como um delegado sem voto. 2,Deliberação da proposta 4.Proposta de votação não cumulativa 1.Título da proposta: proposta relativa à criação de filiais holding e transacções com partes relacionadas
Resultado: adoptado
Votação:
Concordo contra a abstenção
Proporção de votos dos accionistas (%) Proporção de votos (%)
Stock comum 81962051000000 0,0000 —
(I) se estiverem em causa questões importantes, a situação de voto dos accionistas inferiores a 5% deve ser explicada
A moção concorda em se opor à abstenção
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
1. Regulamentação sobre o estabelecimento do centro de controle
Subsidiária anónima e proposta 29214561000000 0,0000 – transacção anónima
II) Explicação sobre a votação das propostas
A proposta acima é uma resolução ordinária, aprovada por mais da metade do total de ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas ou representantes dos acionistas presentes na assembleia; Os votos dos pequenos e médios investidores foram contados separadamente.
Os acionistas relacionados Sr. Lin Changqing e Beijing Tongcheng rejing investment management partnership (sociedade limitada) evitaram votar sobre a proposta 1. 1. Escritório de advocacia testemunhado por esta assembleia de acionistas: Escritório de advocacia Beijing Kangda
Advogado: Lu Tongtong, Xiao Xiaobao 2.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação da reunião da empresa estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, regras, regras de implementação e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos; As qualificações dos participantes e do convocador da reunião são legais e válidas; As propostas consideradas nesta reunião são legais e eficazes; Os procedimentos de votação desta reunião estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e os resultados das votações são legais e válidos. É por este meio anunciado.
Conselho de diretores de Beijing Technology Co., Ltd. 4 de março de 2022
