Código dos títulos: Chongqing Qin’An M&E Plc(603758) abreviatura dos títulos: Chongqing Qin’An M&E Plc(603758) Anúncio n.o: 2022004 Chongqing Qin’An M&E Plc(603758)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Chongqing Qin’An M&E Plc(603758) (doravante referida como “a empresa”) a 13ª reunião do 4º conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa às 11h00 do dia 3 de março de 2022 por meio de votação no local e comunicação. Nove diretores devem estar presentes na reunião, mas na verdade são nove. A reunião é realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os Chongqing Qin’An M&E Plc(603758) estatutos e outras leis e regulamentos e o sistema da empresa, e as resoluções tomadas são legais e eficazes. A reunião foi presidida pelo Sr. Yuanming Tang, presidente do conselho. Após deliberação de todos os diretores presentes na reunião, é adotada a seguinte resolução:
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Revisar o plano de incentivo à opção de ações 2022 (Draft) e seu resumo
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 (Draft) e seu resumo.
Deliberação dos directores: acordo
Os diretores Tang Zichang, Luo Xiaochuan, Yu Yang, sun Deshan e Liu Hongqing evitaram votar.
Votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Revisão das medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgadas as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo à opção de ações 2022.
Deliberação dos directores: acordo
Os diretores Tang Zichang, Luo Xiaochuan, Yu Yang, sun Deshan e Liu Hongqing evitaram votar.
Votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Deliberar a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo patrimonial da companhia
Para implementar especificamente o plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa, o conselho de administração da empresa solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relevantes do plano de incentivo à opção de ações 2022 da empresa:
(1) Solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a ser responsável pela implementação específica do plano de incentivo à opção de ações:
① Autorizar o conselho de administração a determinar a data de concessão deste plano de incentivo à opção de ações;
② Autorizar o conselho de administração a ajustar o número de opções de ações de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo à opção de ações quando a empresa tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e assim por diante;
① Autorizar o conselho de administração a ajustar o preço de exercício das opções de ações de acordo com os métodos especificados no plano de incentivo à opção de ações quando a companhia tiver assuntos como conversão de reserva de capital em capital social, distribuição de dividendos de ações, subdivisão ou redução de ações, alocação e distribuição de dividendos;
① Autorizar o conselho de administração a conceder opções de ações ao objeto de incentivo quando o objeto de incentivo atender às condições e tratar de todos os assuntos necessários para a concessão de opções de ações, incluindo a assinatura do contrato de concessão de opção de ações com o objeto de incentivo;
⑤ Autorizar o conselho de administração a rever e confirmar a qualificação de exercício e as condições de exercício dos objetos de incentivo, e concordar que o conselho de administração autorizará o comitê de remuneração e avaliação a exercer esse direito;
⑥ Autorizar o conselho de administração a verificar se os direitos e interesses concedidos ao objeto de incentivo estabelecido no plano de incentivo à opção de ações foram cumpridos e autorizar o conselho de administração a decidir se o objeto de incentivo pode exercer seus direitos;
· Autorizar o conselho de administração a tratar de todas as questões necessárias para o exercício de objetivos de incentivo, incluindo, mas não limitado a, solicitar à bolsa de valores para exercício e à sociedade de registro e liquidação para lidar com negócios relevantes de registro e liquidação;
① Autorizar o conselho de administração a cancelar as opções de ações pendentes;
⑨ Autorizar o conselho de administração a decidir sobre a alteração do plano de incentivo à opção de ações, incluindo, mas não limitado a, o cancelamento da qualificação de exercício do objeto de incentivo e o tratamento da herança da opção de ação do objeto de incentivo falecido (morto) que não tenha sido exercido;
⑩ Autorizar o conselho de administração a gerenciar e ajustar o plano de incentivo à opção de ações da empresa, e formular ou modificar as disposições de gestão e implementação do plano de tempos em tempos com a premissa de ser consistente com os termos do plano de incentivo à opção de ações. No entanto, se leis, regulamentos ou autoridades reguladoras relevantes exigirem que tais alterações sejam aprovadas pela assembleia geral de acionistas ou / e autoridades reguladoras relevantes, tais alterações pelo conselho de administração devem ser aprovadas em conformidade;
⑪ Se a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, normas e documentos normativos forem alterados, o conselho de administração fica autorizado a ajustar o conteúdo relevante do plano de incentivo à opção de ações de acordo com tais alterações;
⑫ Autorizar o conselho de administração a implementar outros assuntos necessários exigidos pelo plano de incentivo à opção de ações, exceto os direitos a serem exercidos pela assembleia geral de acionistas especificados nos documentos pertinentes.
(2) Submeter à assembleia geral de acionistas da sociedade para autorizar o conselho de administração a passar pelas formalidades de exame e aprovação, registro, depósito, aprovação e consentimento com governos e instituições relevantes sobre o plano de incentivo à opção de ações; Assinar, executar, modificar e completar os documentos apresentados aos governos, instituições, organizações e indivíduos relevantes, e realizar todos os atos que julgarem necessários, apropriados ou apropriados relacionados a este plano de incentivo à opção de ações.
(3) Solicita-se à assembleia geral que autorize o conselho de administração a nomeação de conselheiros financeiros, bancos receptores, contadores, advogados, sociedades de valores mobiliários e outros intermediários para a implementação do plano de incentivo à opção de ações.
(4) A assembleia geral de acionistas da sociedade acordará que o prazo de autorização ao conselho de administração deve ser coerente com a validade deste plano de incentivo à opção de ações.
Exceto para os assuntos que precisem ser adotados pelo conselho de administração conforme especificado em leis, regulamentos administrativos, regras da CSRC, documentos normativos, este plano de incentivo à opção de ações ou nos estatutos sociais, outros assuntos podem ser exercidos diretamente pelo presidente do conselho de administração ou pessoa apropriada por ele autorizada em nome do conselho de administração.
Deliberação dos directores: acordo
Os diretores Tang Zichang, Luo Xiaochuan, Yu Yang, sun Deshan e Liu Hongqing evitaram votar.
Votação: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. É por este meio anunciado.
Chongqing Qin’An M&E Plc(603758) conselho de administração 4 de março de 2022
