Código dos títulos: Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) abreviatura dos títulos: Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) Anúncio n.o: 2022013 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) (doravante referida como "a empresa" ou " Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) ") está agendada para realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, combinando votação no local e votação on-line às 14:00 horas de terça-feira, 22 de março de 2022. As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas da assembleia geral (I) sessão da assembleia geral de acionistas: a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: legalidade e cumprimento da assembleia geral do conselho de administração (III): a proposta de convocação desta assembleia geral de acionistas foi deliberada e adotada de acordo com a 15ª reunião do Quinto Conselho de Administração da sociedade, Os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e os estatutos sociais. IV) Data e hora da reunião
1. Horário de reunião no local: 14:00 da terça-feira, 22 de março de 2022.
2. tempo de votação on-line: o horário específico de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 9:25 a.m., 9:30 a 23:30 p.m. e 13:00 a 15:00 p.m. em 22 de março de 2022; O horário específico da votação online através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 22 de março de 2022. (V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
Votação no local: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião ou confiam a terceiros comparecer à reunião por procuração;
Votação on-line: a assembleia geral de acionistas passou o sistema de negociação e o sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Os accionistas da sociedade registada na data do registo do capital social poderão exercer os seus direitos de voto através do sistema acima referido durante o período de votação online.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: quarta-feira, 16 de março de 2022
(VII) Participantes:
1. A partir do fechamento da tarde de 16 de março de 2022 (quarta-feira), a data de registro de capital próprio, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas e podem confiar uma procuração por escrito para comparecer e votar, não podendo a procuração do acionista ser acionista da sociedade;
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogado testemunha empregado pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes. (VIII) local da reunião no local: sala Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) no nº 1488, estrada de Chengcheng, cidade de Shengang, cidade de Jiangyin, cidade de Wuxi, província de Jiangsu. 2,Os nomes das propostas votadas na assembleia geral são os seguintes:
Código da proposta desta assembleia de accionistas
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 "sobre o uso de alguns fundos sobre levantados para investir e expandir materiais de embalagem médica pré-preenchidos √"
Proposta relativa a projectos de capacidade
2.00 Eleição geral do Conselho de Supervisores e nomeação dos representantes dos acionistas do Quinto Conselho de Supervisores √
Proposta relativa aos candidatos
Proposta de votação cumulativa
3.00 proposta sobre a eleição geral do Conselho de Administração e a nomeação de 6 candidatos a conselheiros não independentes do Quinto Conselho de Administração
3.01 eleger o Sr. Hua Guoping como diretor não independente do 5º conselho de administração √
3.02 eleger o Sr. Hua Yimin como diretor não independente do 5º conselho de administração √
3.03 eleger o Sr. Li Lun como diretor não independente do 5º conselho de administração √
3.04 eleger o Sr. Xiao Feng como diretor não independente do 5º conselho de administração √
3.05 eleger o Sr. Ma Weiguo como diretor não independente do 5º conselho de administração √
3.06 eleger o Sr. Wang Zhaoqian como diretor não independente do 5º conselho de administração √
4.00 Proposta de eleição geral do Conselho de Administração e nomeação de 3 candidatos a diretores independentes a serem eleitos no Quinto Conselho de Administração
4.01 eleger o Sr. Liu Dan como diretor independente do 5º conselho de administração √
4.02 eleger o Sr. Liu Li como diretor independente do 5º conselho de administração √
4.03 eleger o Sr. Xu Zuojun como diretor independente do 5º conselho de administração √
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
A proposta acima foi deliberada e adotada na 15ª reunião do 4º Conselho de Administração e na 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisão da empresa. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa nos meios de divulgação de informações designados e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios e documentos relacionados.
Nota especial: as propostas 3.00 e 4.00 são propostas de eleição de diretores por votação cumulativa. O número de votos eleitorais detidos pelos acionistas é o número de ações com direito a voto multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir o número de votos eleitorais entre os candidatos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem. 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) horário de inscrição: 8:30 a.m. às 12:00 p.m. e 13:00 p.m. às 17:00 p.m. em 21 de março de 2022.
II) Local de registo:
Método de registro de Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) sala de conferências (III), nº 1488, Chenglu, cidade de Shengang, cidade de Jiangyin, província de Jiangsu:
1. Participará na reunião o representante legal ou o agente confiado pelo acionista da pessoa coletiva.
Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista da pessoa coletiva, a carteira de negócios carimbada com o selo oficial (cópia do original e duplicado), a certidão de identidade do representante legal e a carteira de identidade de residente; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista de pessoa coletiva, a licença comercial carimbada com o selo oficial (cópia do original e cópia), a procuração emitida pelo acionista (ver Anexo 2 para detalhes) e o cartão de identificação de residente do agente.
2. Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de conta de valores mobiliários accionistas e cartão de identificação residente; Se um acionista de pessoa física confiar um agente para participar da reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta de valores mobiliários do acionista, cartão de identificação de residente, procuração emitida pelo acionista (ver Anexo 2 para detalhes) e cartão de identificação de residente do administrador.
3. Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou e-mail. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de inscrição dos acionistas participantes (ver Anexo 3 para detalhes) para confirmação do registro. Registro por telefone e fax não são aceitos.
A carta deve ser entregue ao Departamento de Valores Mobiliários da empresa antes das 17:00 do dia 21 de março de 2022, e o correio deve ser entregue na caixa de correio da empresa antes das 17:00 do dia 21 de março de 2022.
Envie por favor a carta para Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) departamento de segurança, No. 1488, Chengcheng Road, Shengang Town, Jiangyin City, Jiangsu Province;
Código Postal: 214443 (indicar "assembleia geral" no envelope). 4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte o anexo 1 para o processo de funcionamento específico e o formato envolvido na votação em linha. 5,Outros assuntos (I) a duração da reunião é esperado para ser de meio dia. A acomodação, transporte e outras despesas relacionadas dos participantes serão suportadas por eles mesmos. (II) Contacto da reunião: Liu Xue
Conferência Tel.: 051068951502
Endereço de contato: Jiangsu Hualan novos materiais medicinais Co., Ltd., No. 1488, estrada de Chengcheng, cidade de Shengang, cidade de Jiangyin, província de Jiangsu
Código Postal: 214443
(III) Os acionistas e agentes autorizados dos acionistas presentes na assembleia local devem chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e trazer os originais do cartão de conta de valores mobiliários do acionista, certificado de participação, cartão de identificação de residente, procuração e assim por diante para assinar. 6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 15ª reunião do 4º Conselho de Administração
2. Resolução da 13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
3. Outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen VII. Anexos
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha; Anexo 2: procuração; Anexo 3: ficha de inscrição dos acionistas presentes na assembleia; É por este meio anunciado.
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) conselho de administração 3 de março de 2022
Apêndice 1
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para procedimentos específicos de votação on-line para votação on-line 1. Código de votação: 3510932. Abreviatura de votação: Votação Hualan 3. Preencha as opiniões de votação ou o número de votos eleitorais. (1) As propostas 1.00 e 2.00 são propostas de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se. (2) As propostas 3.00 e 4.00 são propostas de voto cumulativo, que, para cada ação detida pelos acionistas, terão o mesmo número de votos eleitos que o número de diretores a serem eleitos em cada grupo de propostas. O número de votos eleitorais detidos pelos acionistas pode ser concentrado em um candidato ou vários candidatos. Os accionistas votarão dentro do limite do número de votos de cada grupo de propostas. Se o número de votos expressos pelos accionistas exceder o número de votos de que dispõem, os seus votos de voto para o grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato. Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
...... ......
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Exemplos do número de votos de voto detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas são os seguintes: ① o número de votos de voto detidos pelos acionistas para a eleição de diretores não independentes (como proposta 3,00, eleição igual, o número de candidatos é 6) = o número total de ações com voto representadas pelos acionistas × 6. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os seis candidatos a diretores não independentes, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem. ② Eleição de diretores independentes (por exemplo, proposta 4.00, eleição igual é adotada, e o número de candidatos é 3) O número de votos eleitorais detidos pelos acionistas = o número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × três
O número de votos eleitorais de propriedade dos acionistas será distribuído arbitrariamente entre os três candidatos a diretores independentes, mas o número total de votos não deve exceder o número de votos eleitorais de propriedade dos acionistas. (3) Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 am, 22 de março de 2022; 13:00-15:00 PM. 2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação. 3,Através da Bolsa de Valores de Shenzhen
