Código dos títulos: Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) abreviatura dos títulos: Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) Anúncio n.o: 2022009 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) Quarto Conselho de Supervisores
Anúncio das resoluções da 13ª reunião
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) (doravante referida como "a empresa") o aviso da 13ª reunião do 4º conselho de supervisores foi enviado a todos os supervisores por e-mail e telefone em 24 de fevereiro de 2022, a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa sob a forma de reunião e comunicação no local em 2 de março de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Liu Lijian, presidente do conselho de supervisores da empresa. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião, 3 supervisores que realmente participaram da reunião, e o Sr. Chen Yu participou da reunião do conselho de supervisores por meio de votação de comunicação. A convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, sendo legal e eficaz. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Proposta de utilização de verbas excessivamente angariadas para investir no projeto de expansão da capacidade de produção de materiais de embalagem médica pré-preenchidos
Após deliberação, está acordado que a empresa iniciará o investimento Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) para expandir a capacidade de produção de materiais de embalagem médica pré-preenchidos sob o pano de fundo do desenvolvimento estratégico da empresa. O investimento total estimado é de 300 milhões de yuans (o investimento total final do projeto está sujeito ao investimento real). Propõe-se utilizar parte dos fundos levantados em excesso para investir no projeto.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a utilização de alguns fundos sobre arrecadados para investir no projeto de expansão da capacidade de produção de materiais de embalagem médica pré-preenchidos.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação. 2. Proposta de eleição geral do conselho de supervisores e nomeação de candidatos a supervisores representativos dos acionistas do quinto conselho de supervisores
Uma vez expirado o mandato do Quarto Conselho de Supervisores da Sociedade, de acordo com os estatutos e as leis e regulamentos pertinentes, o Conselho de Supervisores da Sociedade deve ser substituído e os membros do novo Conselho de Supervisores devem ser eleitos. O 4º conselho de supervisores da empresa nomeou a Sra. Hu Jing como a candidata de supervisor representante acionista do 5º conselho de supervisores. O mandato do Quinto Conselho de Supervisores é de três anos, contados da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Supervisores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a eleição geral do conselho de supervisores.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação. 3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 13ª reunião do Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) do 4º Conselho de Supervisores
2. Outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen
É por este meio anunciado.
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) Conselho de Supervisores
3 de Março de 2022
