Código dos títulos: Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) abreviatura dos títulos: Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) Anúncio n.o: 2022011 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093)
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) (doravante referida como “a empresa”) o mandato do Quarto Conselho de Administração expirou. De acordo com a lei das sociedades, as Regras de Listagem da gema da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes dos estatutos sociais, A empresa realizou a eleição geral do conselho de administração. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
A empresa realizou a 15ª reunião do 4º Conselho de Administração em 2 de março de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre a eleição geral do Conselho de Administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do 5º Conselho de Administração e a proposta sobre a eleição geral do Conselho de Administração e a nomeação de candidatos a diretores independentes do 5º Conselho de Administração. Sob recomendação do conselho de administração e do exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração concordou em nomear os Sr. Hua Guoping, Sr. Hua Yimin, Sr. Li Lun, Sr. Xiao Feng, Sr. Ma Weiguo e Sr. Wang Zhaoqian como candidatos a diretores não independentes do quinto conselho de administração da empresa, e Sr. Liu danxiansheng, Sr. Liu Li e Sr. Xu Zuojun como candidatos a diretores independentes do quinto conselho de administração da empresa, Entre eles, o Sr. Xu Zuojun é um profissional de contabilidade. Consulte o anexo para o currículo do candidato. Os atuais diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima mencionada. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgados pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
Os atuais diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta acima. Através da análise dos candidatos a administradores acima referidos, o conselho de administração da sociedade não considerou que estes não estavam autorizados a exercer funções de directores da sociedade, nos termos do artigo 146.o do direito das sociedades, ou que tinham sido determinados pela CSRC como proibidos de entrar no mercado e a proibição não foi levantada, Não há circunstâncias especificadas no artigo 3.2.3 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, nem são executores desonestos. O número total de gerentes seniores e representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa, Cumprir os requisitos das leis e regulamentos relevantes. Os candidatos acima para diretores independentes obtiveram o certificado de qualificação de diretores independentes de acordo com os requisitos dos pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes de empresas cotadas, e estão qualificados para atuar como diretores da empresa. Os candidatos a diretores independentes precisam ser submetidos à bolsa de valores de Shenzhen para arquivamento e revisão, e podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação somente após não haver objeção. De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, os candidatos a administradores acima mencionados devem ser deliberados na assembleia geral de acionistas, e seis diretores não independentes e três diretores independentes serão eleitos pelo sistema de votação cumulativa para formar conjuntamente o Quinto Conselho de Administração da sociedade. No Quinto Conselho de Administração, exceto o Sr. Liu Dan, o mandato será de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas; O mandato do Sr. Liu Dan começa a partir da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas e termina em 15 de outubro de 2024.
A fim de assegurar o trabalho normal do conselho de administração, antes da conclusão da eleição geral do conselho de administração, os diretores do quarto conselho de administração da empresa continuam a desempenhar suas funções e deveres de diligência de acordo com as leis, regulamentos administrativos e estatutos sociais.
Qiu Suo e Yu Lixin, que serviram como diretores independentes do Quarto Conselho de Administração, não servirão mais como diretores e comitês especiais do Conselho de Administração ou outros cargos da empresa após a eleição formal do Quinto Conselho de Administração entrar em vigor. Qiu Suo e Yu Lixin não detinham direta ou indiretamente ações da empresa durante seu mandato como diretores independentes da empresa, e não houve compromissos que deveriam ser cumpridos, mas não cumpridos. O conselho de administração da empresa expressa sinceros agradecimentos à Sra. Qiu Suo e Sra. Yu Lixin por suas contribuições para a empresa e o conselho de administração durante seu mandato!
É por este meio anunciado.
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) Conselho de Administração
3 de Março de 2022
recinto:
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) currículo dos candidatos para o 5º Conselho de Administração
1,Currículo dos candidatos a diretores não independentes do 5º Conselho de Administração
1. Hua Guoping, homem, nascido em abril de 1957, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. De 1975 a 1989, ele serviu como vendedor da fábrica de hardware e plástico de Shengang, cidade de Shengang, cidade de Jiangyin; De 1989 a 1992, ele serviu como diretor de fábrica da fábrica de plástico fluorossilicio Jiangyin Shengang; De 1992 a 2009, serviu como presidente da Jiangyin Lanling garrafa rolha Co., Ltd; Ele é o presidente da empresa desde 2009.
O Sr. Hua Guoping é um dos controladores reais da empresa. Jiangyin Hualan Electromechanical Technology Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, detém 2828000 ações (representando 21% do capital social total da empresa), e o Sr. Hua Guoping detém 60% das ações da Jiangyin Hualan Electromechanical Technology Co., Ltd Huatai Securities Co.Ltd(601688) gestão de ativos – Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) – Huatai Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) Jiayuan No. 1 gema ESOP plano de gestão coletiva de ativos (doravante referido como Huatai Hualan Jiayuan No. 1) detém 368953 ações da empresa, representando 0,27% do capital social total da empresa, e o Sr. Hua Guoping detém 22,18% do Huatai Hualan Jiayuan No. 1. Não existem circunstâncias em que o direito das sociedades e os estatutos estabeleçam que não sejam autorizados a exercer funções de directores, supervisores e gestores superiores; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Exceto para o relacionamento marido esposa com a Sra. Yang Julan, um dos controladores reais da empresa, e o relacionamento pai filho com o Sr. Hua Yimin, um dos controladores reais da empresa, não há relacionamento com acionistas com mais de 5% de ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Qualificações que atendam aos requisitos das leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa; Não uma pessoa desonesta.
2. Hua Yimin, homem, nascido em março de 1982, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. De 2006 a 2009, gerente geral de Jiangyin Lanling garrafa rolha Co., Ltd; Diretor e gerente geral da empresa desde 2009.
O Sr. Hua Yimin é um dos controladores reais da empresa e detém diretamente 7126249 ações da empresa, representando 5,29% do capital social total da empresa; Jiangyin Hualan Electromechanical Technology Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, detém 2828000 ações, representando 21% do capital social total da empresa, e o Sr. Hua Yimin detém 20% das ações da Jiangyin Hualan Electromechanical Technology Co., Ltd; A empresa de investimento Jiangyin huayuying (sociedade limitada) (doravante referida como investimento huayuying) detém 800000 ações da empresa, representando 0,59% do capital social total da empresa.
100% das ações da importação e exportação Co., Ltd. detêm 6,25% das ações do investimento huajuying.
Huatai Hualan home No. 1 detém 368953 ações da empresa, representando 0,27% do capital social total da empresa. O Sr. Hua Yimin detém 30,38% da Huatai Hualan home No. 1. Não existem circunstâncias em que o direito das sociedades e os estatutos estabeleçam que não sejam autorizados a exercer funções de directores, supervisores e gestores superiores; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Exceto pela relação pai-filho com a Sra. Yang Julan, uma das controladoras reais da empresa, e a relação pai-filho com o Sr. Hua Guoping, um dos controladores reais da empresa, não há relação afiliada com acionistas com mais de 5% de ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Qualificações que atendam aos requisitos das leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa; Não uma pessoa desonesta.
3. Li Lun, homem, nascido em maio de 1976, é mestre. Nacionalidade chinesa, sem residência permanente no estrangeiro. De setembro de 1996 a dezembro de 2000, atuou como diretor de gestão financeira do Departamento de Planejamento e Finanças de China Life Insurance Company Limited(601628) Xingtai Branch; De janeiro de 2001 a maio de 2003, atuou como diretor financeiro da sede do Departamento de Planejamento e Finanças de China Life Insurance Company Limited(601628) Hebei Branch; De junho de 2004 a agosto de 2005, atuou como gerente do departamento de contabilidade do departamento de planejamento e finanças da Minsheng Life Insurance Co., Ltd; De outubro de 2005 a agosto de 2007, atuou como gerente do departamento orçamentário do departamento de planejamento e finanças da ABC Life Insurance Co., Ltd; Gerente geral adjunto do departamento de gestão financeira da Huaxia Life Insurance Co., Ltd. de setembro de 2007 a outubro de 2013; De novembro de 2013 a abril de 2015, atuou como gerente geral do departamento de gestão financeira do centro de gestão de ativos da Huaxia Life Insurance Co., Ltd; De maio de 2015 a outubro de 2016, atuou como diretor financeiro da Huaxia jiuying Asset Management Co., Ltd; De novembro de 2016 até agora, ele atuou como gerente geral do departamento de gestão pós-investimento da Huaxia jiuying Asset Management Co., Ltd.
O Sr. Li Lun não detém as ações da empresa e não tem a situação de não estar autorizado a atuar como diretor, supervisor e gerente sênior conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não há relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Qualificações que atendam aos requisitos das leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa; Não uma pessoa desonesta.
4. Xiao Feng, homem, nascido em agosto de 1963, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior. De 1979 a 1981, atuou como trabalhador na 311 brigada do Ministério da Indústria Nuclear; De 1981 a 1994, foi sucessivamente diretor técnico da 309 brigada do Ministério da Indústria Nuclear.
Membro, engenheiro e director adjunto da fábrica; De 1994 a 1998, serviu sucessivamente como gerente geral adjunto e gerente geral de Jiangyin Zhongma Rubber Co., Ltd; Ingressou na empresa em 1998 e agora é diretor e vice-gerente geral da empresa.
Xiao Feng detém diretamente 200000 ações da empresa, representando 0,15% do capital social total da empresa. Huatai Hualan home No. 1 detém 368953 ações da empresa, representando 0,27% do capital social total da empresa, e o Sr. Xiao Feng detém 16,89% da Huatai Hualan home No. 1. Não existem circunstâncias em que o direito das sociedades e os estatutos estabeleçam que não sejam autorizados a exercer funções de directores, supervisores e gestores superiores; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não há relação afiliada com acionistas com mais de 5% de ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Qualificações que atendam aos requisitos das leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa; Não uma pessoa desonesta.
5. Ma Weiguo, homem, nascido em setembro de 1969, mestrado, contador público certificado chinês. Nacionalidade chinesa, sem residência permanente no estrangeiro. De dezembro de 1995 a dezembro de 1997, atuou como gerente sênior do departamento bancário de investimento ; Vice-presidente da Huatai United Securities Co., Ltd. de dezembro de 1997 a janeiro de 2012; De fevereiro de 2012 a junho de 2017, atuou como sócio e diretor administrativo da Shenzhen Tongchuang Weiye Venture Capital Co., Ltd; De julho de 2017 até agora, ele tem sido o sócio fundador e presidente da Shanghai Yichen Investment Management Co., Ltd.
O Sr. Ma Weiguo é o controlador real do acionista da empresa Rizhao chenrui, que detém direta e indiretamente 11,25% das ações da Rizhao chenrui. Rizhao chenrui detém 3884615 ações da empresa, representando 2,88% do capital social total da empresa. Não existem circunstâncias em que o direito das sociedades e os estatutos estabeleçam que não sejam autorizados a exercer funções de directores, supervisores e gestores superiores; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não há relação afiliada com acionistas com mais de 5% de ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Qualificações que atendam aos requisitos das leis, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa; Não uma pessoa desonesta.
6. Wang Zhaoqian, homem, nascido em março de 1987, bacharelado. Nacionalidade chinesa, sem residência permanente no estrangeiro. De julho de 2009 a setembro de 2014, atuou como gerente de avaliação da Beijing Longtai Real Estate Appraisal Co., Ltd; De outubro de 2014 a maio de 2017, atuou como gerente de investimentos da Beijing hezhonghuijin non Financing Guarantee Co., Ltd; Desde junho de 2017, ele é o gerente de pós-gestão de investimentos da Huaxia jiuying Asset Management Co., Ltd.
O Sr. Wang Zhaoqian não detém as ações da empresa e não tem a situação de que ele não está autorizado a servir como diretor, supervisor e gerente sênior, conforme estipulado na lei da empresa e nos estatutos; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso arquivado e investigado pelo órgão judicial devido a suspeita de crime ou suspeita de violação de leis e regulamentos
