Código dos títulos: Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) abreviatura dos títulos: Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) Anúncio n.o: 2022008 Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) Quarto Conselho de Administração
Anúncio das resoluções da 15ª reunião
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 15ª reunião do 4º conselho de administração foi enviada a todos os diretores por e-mail e telefone em 24 de fevereiro de 2022, a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa sob a forma de reunião e comunicação no local em 2 de março de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Hua Guoping, presidente da empresa. 9 diretores deveriam participar da reunião, 9 diretores realmente participaram da reunião, Sr. Ma Weiguo, Sr. Wang Zhaoqian, Sra. Qiu Suo e Sr. Liu Dan participaram da reunião por meio de votação de comunicação, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades e demais leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, sendo legal e eficaz. 2,Deliberações da reunião do conselho
1. Proposta de utilização de verbas excessivamente angariadas para investir no projeto de expansão da capacidade de produção de materiais de embalagem médica pré-preenchidos
Após deliberação, está acordado que a empresa iniciará o investimento Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) para expandir a capacidade de produção de materiais de embalagem médica pré-preenchidos sob o pano de fundo do desenvolvimento estratégico da empresa. O investimento total estimado é de 300 milhões de yuans (o investimento total final do projeto está sujeito ao investimento real). Propõe-se utilizar parte dos fundos levantados em excesso para investir no projeto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a utilização de alguns fundos sobre arrecadados para investir no projeto de expansão da capacidade de produção de materiais de embalagem médica pré-preenchidos.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta e o patrocinador Huatai United Securities Co., Ltd. não emitiu pareceres de verificação de objeções sobre esta questão. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do 4º conselho de administração e pareceres de verificação da Huatai United Securities Co., Ltd. em Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) usando parte dos fundos sobre-levantados para investir no projeto de expansão da capacidade de produção de materiais de embalagem médica pré-preenchidos.
Esta proposta deve ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
2. Proposta de eleição geral do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração
Tendo em vista a expiração do mandato do Quarto Conselho de Administração da sociedade, de acordo com os estatutos e leis e regulamentos pertinentes, o conselho de administração da sociedade precisa ser substituído e os membros do novo Conselho de Administração devem ser eleitos. De acordo com os estatutos, o Quinto Conselho de Administração é composto por 9 pessoas, incluindo 3 diretores independentes. Recomendado pelo conselho de administração e revisado pelo comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração nomeou o Sr. Hua Guoping, Sr. Hua Yimin, Sr. Li Lun, Sr. Xiao Feng, Sr. Ma Weiguo e Sr. Wang Zhaoqian como candidatos a diretores não independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa. O mandato do Quinto Conselho de Administração é de três anos, contados da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração.
Os diretores presentes na reunião votaram sobre os candidatos acima um a um, e os resultados das votações são os seguintes:
(1) Nomear o Sr. Hua Guoping como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração
Resultado de votação da proposta: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
(2) Nomear o Sr. Hua Yimin como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração
Resultado de votação da proposta: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
(3) Nomear o Sr. Li Lun como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração
Resultado de votação da proposta: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
(4) Nomear Xiao Feng como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração
Resultado de votação da proposta: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
(5) Nomear o Sr. Ma Weiguo como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração
Resultado de votação da proposta: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
(6) Nomear o Sr. Wang Zhaoqian como candidato a diretor não independente do 5º conselho de administração
Resultado de votação da proposta: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
Entre os diretores a serem nomeados pelo 5º conselho de administração da empresa, o número total de diretores que simultaneamente atuam como altos executivos da empresa e representantes do pessoal não excede metade do número total de diretores da empresa.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) E outros meios de divulgação de informações, como o anúncio da eleição geral do conselho de administração e as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
A proposta será submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação, sendo adotado o sistema de votação cumulativa para votar separadamente os candidatos.
3. Proposta de eleição geral do Conselho de Administração e nomeação de candidatos a diretores independentes para o Quinto Conselho de Administração
Após a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração, combinado com o currículo pessoal, qualificação e desempenho de trabalho da pessoa recomendada, e após cuidadosa investigação, o conselho de administração concorda em nomear o Sr. Liu Dan, o Sr. Liu Li e o Sr. Xu Zuojun como diretores independentes candidatos do Quinto Conselho de Administração da empresa, da qual o Sr. Xu Zuojun é um profissional de contabilidade. Os candidatos ao diretor independente Sr. Liu Dan e Sr. Liu Li passaram no treinamento da Bolsa de Valores de Shenzhen e obtiveram a qualificação de diretor independente, e o candidato ao diretor independente Sr. Xu Zuojun passou no treinamento da Bolsa de Valores de Xangai e obteve a qualificação de diretor independente. O mandato do Sr. Liu Li e do Sr. Xu Zuojun é de três anos, ou seja, a partir da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral de acionistas até a data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração; O mandato do Sr. Liu Dan começa a partir da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas e termina em 15 de outubro de 2024.
Os diretores presentes na reunião votaram sobre os candidatos acima um a um, e os resultados das votações são os seguintes:
(1) Nomear o Sr. Liu Dan como candidato a diretor independente do 5º conselho de administração
Resultado de votação da proposta: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
(2) Nomear o Sr. Liu Li como candidato a diretor independente do 5º conselho de administração
Resultado de votação da proposta: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
(3) Nomear o Sr. Xu Zuojun como candidato a diretor independente do 5º conselho de administração
Resultado de votação da proposta: 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção.
A proporção de diretores independentes no 5º Conselho de Administração não será inferior a um terço do número total de diretores. Depois que a qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes são arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, eles serão submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa juntamente com os candidatos a diretores não independentes da empresa para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia E outros meios de divulgação de informações, como o anúncio da eleição geral do conselho de administração e as opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração.
A proposta será submetida à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação, sendo adotado o sistema de votação cumulativa para votar separadamente os candidatos.
4. Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Após deliberação, acorda-se convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 22 de março de 2022 para revisar o
A proposta relativa à utilização de parte dos fundos obtidos em excesso para investir no projecto de ampliação da capacidade de produção de materiais de embalagem médica pré-preenchidos, a proposta relativa à eleição geral do Conselho de Administração e à nomeação de candidatos a directores não independentes do Quinto Conselho de Administração, a proposta relativa à eleição geral do Conselho de Administração e à nomeação de candidatos a directores independentes do Quinto Conselho de Administração Proposta de eleição geral do Conselho de Supervisores e nomeação de candidatos a supervisores representativos dos acionistas do Quinto Conselho de Supervisores.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. 3,Documentos de referência 1. Resolução da 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração da Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) empresa 2. Pareceres independentes de Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 15ª reunião do Quarto Conselho de Administração 3. Pareceres de verificação da Huatai United Securities Co., Ltd. sobre Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) usando parte dos fundos arrecadados para investir na expansão da capacidade de produção de materiais de embalagem médica pré-preenchidos 4 Outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen são anunciados.
Jiangsu Hualan New Pharmaceutical Material Co.Ltd(301093) conselho de administração 3 de março de 2022
