Código dos títulos: Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) abreviatura dos títulos: Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) Anúncio n.o: 2022049 Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947)
Anúncio da resolução da 26ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Suzhou Hengmingda Electronic Technology Co.Ltd(002947) (doravante referida como “a empresa”) a 26ª reunião do segundo conselho de administração foi realizada na sala de conferências da empresa em 4 de março de 2022. A convocação desta reunião do conselho foi emitida em 3 de março de 2022. A reunião foi realizada e votada no local combinado com comunicação. O Sr. Jing Shiping, presidente do conselho, presidiu a reunião. Havia 9 diretores que deveriam participar da votação e 9 diretores que realmente participaram da votação. Todos os supervisores e gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e realização desta reunião obedecem às disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) rever a proposta relativa à alteração do âmbito de actividade e alteração dos estatutos
Concordar em alterar o escopo de negócios de acordo com as necessidades da operação diária da empresa e revisar as disposições relacionadas ao escopo de negócios da empresa nos estatutos sociais.
Para mais informações, consulte os meios de divulgação de informações designados e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) rever a proposta de acrescentar a proposta da Assembleia Geral Anual de 2021 e ajustar o conteúdo de algumas propostas
A empresa recebeu a carta de proposta de ampliação do escopo de negócios apresentada pelo acionista controlador Sr. Jing Shiping, propondo ampliar o escopo de negócios da empresa e alterar as disposições correspondentes dos estatutos. O conselho de administração concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e ajustar parte do conteúdo da proposta original.
Para mais informações, consulte os meios de divulgação de informações designados e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
4 de Março de 2022
